Investiga Suiza empresa vinculada con bin Laden
Las autoridades suizas para la lucha contra el lavado de dinero investigan las actividades de la organización financiera Nada Management, con base en Lugano, que medios de prensa han vinculado con fondos pertenecientes a Osama bin Laden.
La compañía, cuyo nombre anterior era Al Taqwa Management, ha rechazado todas las acusaciones que la ligan con el millonario saudita, principal sospechoso de los atentados terroristas del 11 de septiembre en Estados Unidos.
Sin embargo, un vocero del Ministerio suizo de Finanzas, Dieter Leutwyler, dijo que la compañía está bajo investigación para determinar si lleva a cabo transacciones financieras no autorizadas. Explicó que las pesquisas se inscriben en los lineamientos de la legislación en materia de lavado de dinero.
«Cuando una compañía es abiertamente acusada, tenemos que investigarla», destacó Leutwyler en entrevista con swissinfo pero precisó que «no se trata de una investigación directamente relacionada con el lavado de dinero».
Si la compañía fuera sospechosa de incurrir en ese delito, su expediente sería trasladado al Ministerio de Justicia y Policía, precisó el portavoz.
El año pasado la empresa fue sujeta a investigaciones por parte de la Comisión Federal de Bancos que no encontró evidencias de irregularidades o transacciones ilegales.
Sin embargo, la Comisión recomendó entonces el cambio de nombre de Al Taqwa Management para evitar confusión con el banco basado en las Bakamas.
swissinfo y agencias
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