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Discreta, Suiza avanza en la investigación del caso Covelia

Covelia entregó a Suiza información en el marco de las averiguaciones. covelia.com.ar

El Ministerio Público helvético confirma que sigue adelante en el esclarecimiento de potenciales operaciones de “lavado de dinero” realizadas vía la cuenta suiza de esta compañía.

Este contenido fue publicado el 11 abril 2011 - 18:00
Andrea Ornelas, swissinfo.ch

En Argentina, en tanto, el caso ha sido ventilado ampliamente en los medios; lo que ha generado controversia, e incluso, boicots contra los medios más críticos.

A cuatro semanas de estallar, el escándalo de Covelia -investigación penal que realiza Suiza por presunto “lavado de dinero”, y para la cual solicitó el apoyo del gobierno argentino- escribe nuevos capítulos.

La compañía entregó a Berna información financiera sobre sus últimos seis ejercicios fiscales con miras a esclarecer la trama de los delitos potenciales que se averiguan.

Cabe recordar que los sindicalistas Hugo y Pablo Moyano –cercanos a la administración Kirchner- podrían hallarse implicados en gestiones ilegales.

Tanto la compañía gestora de desechos como los líderes de los trabajadores han calificado a la prensa argentina de difamatoria. Sin embargo, tres de los diarios más críticos al régimen actual vieron boicoteada su distribución en una jornada en la que difundirían detalles sobre la fortuna amasada por los Moyano durante los últimos años. Una acción que la ONG Reporteros sin Fronteras condenó de inmediato.

En Suiza, en contrapartida, el expediente avanza de forma discreta, pero constante, como confirma a swissinfo.ch, Jeannette Balmer, única voz autorizada en el Ministerio Público de la Confederación Helvética para abordar el caso.

Covelia abre sus cuentas

Tras un silencio incómodo, Covelia abrió sus cuentas a finales de marzo y plantó cara a la opinión pública.

La compañía se aceptó propietaria de una cuenta bancaria en el Standard Chartered de Ginebra y reconoció que los titulares son Ricardo Depresbiteris y Marcela Elvira Mete, socios mayoritarios de Covelia.

No obstante, en una declaración escrita, negó todo vínculo con los Moyano.

Somos una empresa transparente que dispone de documentación fehaciente que demuestra la inexistencia de vínculos con el señor Moyano, dijo Covalia refiriéndose a Hugo Moyano, secretario General de la Confederación General del Trabajo (CGT).

No somos una empresa fantasma, expresó la compañía, pagamos impuestos mensualmente al erario público.

Covelia presentó simultáneamente los balances financieros de la compañía de los últimos seis años a las autoridades argentinas.

Esta información, según fuentes de la propia compañía, habría sido transferida ya a Berna para la revisión de la Procuradora Federal de Suiza, Antonella Bino, y su equipo.

Lavado de dinero, el eje

El hermetismo oficial es una constante suiza.

Entrevistada por swissinfo.ch sobre el caso Covelia, Jeannette Balmer confirmó que el motivo central de las pesquisas es la presunción de “lavado de dinero”.

La portavoz del Ministerio Público explicó además que su punto de partida fue la notificación que recibió (por operaciones sospechosas) de la Oficina de Comunicación en Materia de Lavado de Dinero (MROS) de Judith Voney.

 

Y subrayó que los trabajo que realiza se apegan estrictamente a lo dispuesto por el Artículo 305bis del Código Penal Suizo (relativo al lavado de dinero).

La autoridad del MP declinó precisar cuánto tiempo puede Suiza mantener congelada la cuenta de Depresbiteris y Mete, cuyo saldo asciende a casi 1,7 millones de francos suizos.

 

Y tampoco detalló a swissinfo.ch en qué términos solicitó Suiza información a Argentina sobre Luis Corsiglia, ex titular del Banco Central de este país, quien se menciona como posible depositante de 49.800 dólares en la cuenta investigada de Covelia.

Balmer insistió, no obstante, en que se busca identificar a las personas potencialmente responsables de delitos, para posteriormente establecer evidencias decisivas y proceder a una inculpación formal.

Para ello hemos apelado a la asistencia criminal mutua que está vigente con Argentina. Pero mientras las investigaciones continúen, no daremos más detalles sobre el procedimiento.

Censura y confusión

Los Moyano y Covelia, como se dijo, han acusado a la prensa argentina de emitir mentiras y agravios sin fundamento.

Sin embargo, los Moyano han dado evidencia de su interés por bloquear algunas publicaciones.

Concretamente, los diarios Clarín, Olé (diario deportivo del grupo Clarín) y La Nacional fueron interceptados (27.03) durante 12 horas cuando salían de la imprenta para boicotear su distribución. Una acción que la ONG apolítica Reporteros sin Fronteras condenó severamente por considerarle un “atentado a la libertad de expresión”.

El bloqueo en la distribución de los diarios es atribuida por dichas publicaciones a Pablo Moyano, dirigente sindical de los camioneros, e hijo de Hugo Moyano, Líder de la Confederación Sindical del Trabajo (SGT).

La razón: ese 27 de marzo se publicaba un amplio artículo sobre el patrimonio de esta familia de sindicalistas, y militantes del gremio de Hugo Moyano impidieron la entrada y salida de los camiones distribuidores de los diarios.

Y aunque el tratamiento es muy distinto en cada caso, amabas capitales se mantienen atentas a la evolución del caso Covelia.

NADA QUE VER: DEL PONTE

Embajadora de Suiza en Argentina en enero pasado que inició la investigación sobre la cuenta de Covelia, afirmó que no tiene nada que ver con la comisión rogatoria ligada a este caso.

Al preguntársele si fue Del Ponte quien organizó la operación de la mano de la Antonella Bino, la recién jubilada fiscal respondió que no conoce a la Procuradora General de Suiza, y afirma que no conocía que había una investigación penal cuando abandonó Argentina en febrero pasado.

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CONTEXTO

El Ministerio Público de la Confederación Helvética es la autoridad encargada de perseguir las infracciones cometidas contra las leyes vigentes en Suiza.

Covelia es una empresa argentina dedicada a la recolección de residuos domiciliarios, barrido manual de calles y avenidas, y provisión de contenedores de volumen para residuos y desobstrucción de alcantarillas. Sus servicios son recibidos cada día por 2,3 millones de personas.

La Oficina de Comunicación y Denuncia en Materia de Blanqueo de Dinero (MROS), vinculada a la Oficina Federal de Policía, recibe la denuncia de bancos sobre operaciones sospechosas realizadas al interior de la plaza financiera suiza.

Hugo Moyano es secretario general de la Confederación General del Trabajo, y su hijo, Pablo Moyano es secretario general de la Unión de los Camioneros (APE), ambos son considerados cercanos al gobierno de Cristina Kirchner aunque durante las últimas semanas la relación ha experimentado fricciones.

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DATOS CLAVE

La cuenta de Covelia congelada por el gobierno suizo tiene un saldo de 1,7 millones de francos suizos.

Los fondos se encuentran en el banco Standard Chartered Bank, en Ginebra y la cuenta fue abierta en noviembre del 2004.

La investigación del Ministerio Público suizo inició el 24 de enero del 2011.

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