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Investigación de prensa Lavado de dinero de narco mexicano incluiría a Suiza



El Cartel de Sinaloa habría lavado millones de dólares en el 'Saigon National Bank', con sede en Los Ángeles, y asociado con la firma 'Swissloans Financial Services',  basada en San Gall, según una investigación del diario 'Le Temps'.

El Cartel de Sinaloa habría lavado millones de dólares en el 'Saigon National Bank', con sede en Los Ángeles, y asociado con la firma 'Swissloans Financial Services',  basada en San Gall, según una investigación del diario 'Le Temps'.

(AFP)

El Cartel de Sinaloa, cuyo líder, Joaquín ‘Chapo’ Guzmán, fue recapturado recientemente, habría utilizado una estrategia financiera con nexos en Suiza para lavar dinero, según una investigación publicada este jueves por ‘Le Temps’.

La ‘Saigon National Bank’, con sede en Los Ángeles, estaría en el centro de las operaciones. Bajo la apariencia de institución crediticia de la comunidad vietnamita, la firma había recibido incluso 1,5 millones de dólares de Washington, en el marco del plan de ayuda al sector bancario, durante la crisis de 2008.

En realidad, el banco se ocupaba del dinero sucio. En 2013, durante su apogeo, contaba con "rutas" hacia China, Vietnam, Suiza, Kong Kong y Liechtenstein y podía “tratar” hasta dos millones de narcodólares diarios, precisa el diario.

“A pesar de la intransigencia mostrada por Estados Unidos, el sistema bancario americano se mantiene extremadamente expuesto al reciclaje del dinero de la droga”, anota el diario ginebrino como uno de los corolarios de un reportaje que “ofrece una inmersión espectacular en la mecánica financiera del narcotráfico”.

Bajo el título ‘Las filiales de los narcos mexicanos también llevan a Suiza”, y como información principal del día, 'Le Temps' Enlace externotraza el ilícito recorrido del director del Saigon National Bank, Tu Chau Lu, alias ‘Tío Bill’, y de su socio en Suiza, Renaldo Negele (originario de Liechtenstein), artífice de la sociedad Swissloans Financial Services AG, con sede en el cantón de San Gall.

La caída

En febrero de 2013 se presentan dos clientes que buscan un mecanismo de blanqueo que les permita reciclar dinero procedente de la venta de drogas en Europa y del tráfico de armas hacia Nigeria.

Negele les propone crear una fundación para poder transferir el dinero por todo el mundo, incluido Estados Unidos, con capital que puede ser llevado al aeropuerto de Zúrich por medio de mulas (traficantes).

El ‘Tio Bill’ les muestra la manera en que sus empleados aceptan bolsas de plástico repletas de narcodólares en los estacionamientos de supermercados asiáticos y envían los montos correspondientes, por cheques o vía electrónica, a México. Les explica que en vista de la modesta talla de su banco, debe recurrir a sus “conexiones” para depositar el dinero en otros tres bancos de EE UU, entre los cuales el Wells Fargo y el Bank of America.

Inclusive, siempre de acuerdo con ‘Le Temps’, Tu Chau Lu les presenta a sus dos socios mexicanos que pretenden lavar 300 millones de dólares de la cuenta de El Chapo. “Más aún, el banquero les reveló que los mexicanos habían invertido un millón de dólares en su banco, para facilitar las cosas”.

Es el principio del fin, los supuestos clientes son dos agentes infiltrados del FBI…

El ‘Tío Bill’ se encuentra ahora tras las rejas y su proceso empezará el próximo 1 de marzo en EE UU. Renaldo Negele está prófugo. Junto con él lograron escapar, entre otros, dos ciudadanos mexicanos descritos como “cercanos a la gente de El Chapo’.

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