Ecuador detecta 600 millones de dólares presuntamente lavados desde inicios de 2025

Guayaquil (Ecuador), 11 jun (EFE).- La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) de Ecuador ha detectado 600 millones de dólares en casos de presunto lavado de activos en los cinco primeros meses del 2025, que han sido remitidos a la Fiscalía, señaló este miércoles su director, Julio José Neira.

El funcionario, también secretario de Integridad Pública y con otros cargos en el Gobierno del presidente Daniel Noboa, dijo durante una entrevista con el canal de televisión Teleamazonas que ese dinero se detectó en «operaciones inusuales injustificadas» debido principalmente a mayores y mejores controles.

Según Neira, en años anteriores la UAFE solo reportaba entre 200 y 500 millones al año, una cifra que ya ha sido superada entre enero y mayo, y esperan detectar unos 1.000 millones de dólares hasta finales de año. «La UAFE ha incrementado en 155 % de inspecciones, comparado a años anteriores», añadió.

El lavado de activos es el proceso a través del cual los bienes de origen delictivo se integran al sistema económico financiero legal aparentando haber sido obtenidos de forma lícita.

El director de la UAFE señaló que en el país «hay muchos sectores que tienen el riesgo del lavado de activos», principalmente porque la economía ecuatoriana es dolarizada. Entre esos están la minería, el inmobiliario y la venta de vehículos de media alta y alta gama.

Neira aseguró también que dentro de la institución se están realizando pruebas de confianza al personal, introduciendo nuevas herramientas donadas por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y también implementando otras con inteligencia artificial.

También adelantó, aunque sin dar muchos detalles, que «en las próximas semanas» se realizará un control de minería ilegal junto con Perú y Colombia, tal como hace unas semanas se realizó un operativo de control de transporte transfronterizo de dinero en efectivo junto a esos países y Panamá.

«La minería ilegal es una de las amenazas más fuertes para nuestro país, por eso también lidero el Comité nacional de integridad para el sector minero junto a la ministra de Energía y Minas, del Interior y Defensa. (…)», dijo Neira.

«Mi enfoque siempre es fortalecer la institucionalidad en el sector minero introduciendo valores de integridad para que la gente no pueda abusar de los procesos del sector público para beneficiarse a sí mismo en la minería ilegal», concluyó. EFE

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