Caso Madoff detona demanda millonaria contra UBS
El administrador de la liquidación de las sociedades y los bienes de Bernard Madoff exige 2.100 millones de francos suizos para clientes del UBS dañados por la estafa del siglo.
El caso será evaluado por la Corte Federal de Quiebras de NY. El gigante bancario recuerda que cada inversionistas de los fondos Madoff en Luxemburgo conoció claramente el destino que tenían sus inversiones.
UBS enfrenta un nuevo contratiempo. Irving Picard, administración de la liquidación de las sociedades y bienes de Bernard Madoff, confirmó este miércoles (22.11) que demandó al gigante bancario por 2.100 millones de francos suizos.
La causa: le considera cómplice de la estructura piramidal de inversiones que derivó en la estafa más importante de la primera década del siglo XXI, con pérdidas para los inversionistas por más de 25.000 millones de francos suizos.
Nueva York al frente
La Corte Federal de Quiebras de Nueva York será la responsable de dirimir y fallar sobre los 23 cargos que se le imputan al UBS. Y las investigaciones se centrarán en el desempeño de UBS en Luxemburgo, plaza en donde se custodiaba la relación entre el banco y al estructura Madoff Investment Securities, operadora de fondos como LuxAlpha.
Desde NY; la posición de Irving Picard fue clara: UBS debió operar en colusión con la estructura Madoff, de lo contrario, y si hubiera actuado con transparencia, no habría sido viable que el fraude se orquestara sin que se descubriera antes de generar daños multimillonarios.
Y el despacho de abogados encargado de esgrimir las posiciones de Picard será Baker & Hostetler, a través de David J. Sheehan, quien afirmó este miércoles ante la presa que “sin la colaboración de UBS como promotor y responsable de la administración de estos fondos, el fraude habría sido inferior en al menos 1.000 millones de euros (1.380 millones de francos suizos”.
UBS, avanza con tiento
UBS tiene conciencia de la complejidad de la demanda que tiene frente a sí. Consultado por swissinfo.ch, el banco declinó ofrecer detalles sobre su proceder inmediato, pero estimó que se trata de una demanda injustificada.
Se trabajará para demostrar que las acusaciones no son correctas, apuntó el banco a título institucional.
Y recordó que como lo ha expresado previamente, los inversionistas tienen conocimiento pleno del destino final de sus inversiones, lo que los convierte en responsables de su patrimonio y el eventual desenlace del mismo.
El banco helvético sostiene que los inversionistas de LuxAlpha supieron siempre que sus fondos serían destinados a la firma Madoff y estuvieron de acuerdo con ello, lo que releva a UBS de la responsabilidad de proteger dichos activos.
La batalla en Luxemburgo
La acometida de UBS en Luxemburgo es parte de una saga iniciada en 2009, cuando la propia Comisión de Supervisión del Sector Financiero (CSSF) de este país notificó al banco que le consideraba responsable del fraude cometido contra los clientes.
El CSSF se acogió al artículo 36 de la llamada Ley 2002, que protege a los usuarios del sistema financiero, y que refiere puntual que “el depositario es responsable, conforme a la legislación de Luxemburgo, de las pérdidas que sufran los inversionistas cuando exista un comportamiento ilícito que no se debe a decisiones tomadas por éstos”.
Y le dio tres meses para demostrar que desplegó toda la infraestructura necesaria para garantizar el sano desarrollo de las inversiones de sus clientes.
En su momento, UBS manifestó su inconformidad contra estas acusaciones y afirmó que se defendería. Aclaró también que todos los documentos firmados por sus clientes con respecto al controvertido fondo LuxhAlpha especificaban que UBS se deslinda de responsabilidades con respecto al desenlace de las inversiones, ya que se trató de clientes adinerados que pidieron expresamente la creación de fondos con esas características.
Un trimestre después, en mayo, la autoridad de Luxemburgo aclaró que había verificado que UBS revisara todos sus protocolos y procedimientos para ofrecer 100% de seguridad a sus inversionistas, y para garantizar transparencia.
Pero advirtió que la supervisión sería estricta.
Apretar el paso
Irving Picard asesta una nueva estocada a UBS porque el próximo 11 de diciembre se cumplirán dos años del estallido de la estafa Madoff, y esta fecha marcha el fin del periodo en el que los abogados de los inversionistas vulnerados pueden presentar cargos.
Picard ha decidido pues ir a fondo y presentar esta nueva demanda por 2.000 millones de dólares para resarcir a los inversionistas de fondos los LuxAlpha y Groupement Financier.
Proceso legal que se suma a suma a otros procedimientos de recuperación que buscan devolver 15.000 millones de dólares (15.300 millones de francos suizos) a inversionistas afectados.
Por el momento, Picard ha conseguido sólo indemnizaciones por el 10% de este monto, razón por la que aprieta el paso antes de que concluya el 2010.
Bernard Madoff sustentó sus fondos de inversión sobre una estructura piramidal estilo Fonzi.
Esto es, los inversionistas ubicados en la punta de la pirámide recibían jugosos rendimientos financiados por los inversores de reciente adhesión al esquema.
Una dinámica insostenible, pero que logró mantener durante más de una década debido a que se trataba de uno de los principales gurús del sistema financiero neoyorquino.
Bernard Madoff fundó en 1960 una firma de inversiones –con su mismo nombre- que llegó a administrar más de 30.000 millones de francos suizos cuando estalló el escándalo que descubrió el fraude que encubría.
El principal esquema de inversión utilizado por Madoff para operar eran los llamados hedge funds, o fondos de cobertura, que permiten la entrada de grupos limitados de inversionistas que operan libremente en el mercado sin regulación o supervisión clara de las autoridades financieras.
Tanto UBS como Credit Suise operaron y comercializaron fondos de Madoff.
Uno de los fondos Madoff más vendidos por el UBS fue el LuxApha, creado y operado desde UBS Luxemburgo.
UBS es el banco más importante de Suiza, administra de forma individual alrededor del 30% de los activos de la plaza financiera helvética.
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