No hay tregua en la lucha de EEUU contra la evasión
Aunque las negociaciones entre Suiza y Estados Unidos para conseguir un acuerdo bancario global están rodeadas aún de confusión, Washington ha decidido reducir el número de efectivos consagrados a la lucha contra la evasión.
Una decisión que no parece implicar un repliegue del gobierno de Barack Obama frente a los bancos suizos.
La agencia Bloomberg informó el pasado 27 de marzo que el Departamento de Justicia estadounidense (DoJ) había reducido en un 30% su plantilla de procuradores e investigadores del servicio fiscal.
Una noticia que reprodujo detalladamente el diario suizo TagesAnzeiger. El artículo de Bloomberg, que citaba cuatro fuentes anónimas, precisaba además que 25 de los 95 miembros del servicio fiscal habían sido transferidos a oficinas regionales durante un periodo de seis meses y que tres elementos más habían sido mutados de forma permanente.
Mismas prioridades
Pero dicha reducción de efectivos no forzosamente refleja una revisión en las prioridades de la administración estadounidense.
Charles Miller, portavoz del DoJ confirmó a swissinfo.ch que sí existió una reducción del personal fiscal, pero minimizó los alcances de la decisión. “La medida no significa nada en particular. Es solo una condición temporal que habrá de concluir en septiembre, mes en el que los juristas en cuestión regresarán al Ministerio en el que se desempeñaban”.Según Miller, la lucha contra la evasión fiscal “sigue siendo una prioridad”.
Asimismo destacó que las personas transferidas a provincia continuarán a cargo de los casos que iniciaron. “Quienes trabajan ya en expedientes concretos los llevarán consigo y seguirán trabajando en ellos”.
Y Miller agregó que el Ministerio de Finanzas de Suiza “trabaja estrechamente con el IRS (agencia tributaria de EEUU)” en esta tarea.
No más contrataciones
Scott Michel, abogado de Washington que representa los intereses de decenas de clientes del UBS y de otros bancos suizos, tampoco considera que esta decisión “refleje un menor interés del Gobierno de EEUU en su lucha contra la evasión”.
A su juicio, tampoco se trata de “una medida política, sino exclusivamente de una decisión económica, producto de la determinación del Gobierno de congelar las contrataciones en la administración federal”.
Por su parte, un ex funcionario de alto nivel del Ministerio de Finanzas de EEUU –quien pidió guardar el anonimato- duda de que la reducción de los efectivos del servicio fiscal esté ligada a la congelación en las contrataciones. Y destaca que el año fiscal 2012 comenzó hace seis meses (por lo que la decisión tendría que haber sido tomada antes).
La citada fuente atribuye la estrategia a los avances que se han obtenido en la revisión de expedientes de estadounidenses con cuentas en Suiza, ya que un número importante de ellos se presentó de forma voluntaria ante las autoridades de EEUU para pagar los impuestos que le adeudada al IRS.
Y el ex funcionario de la administración Obama también señala que la reducción del número de efectivos dedicados a investigar la evasión fiscal no debe interpretarse en absoluto como un repliegue del Gobierno. “Un total de 95 expertos especializados en esta misión era un número muy importante, pero los 67 restantes siguen conformando un equipo numeroso y perfectamente sólido”.
Difícil de descifrar
Al dar su visión sobre los hechos, Norbert Bärlocher, portavoz de la embajada de Suiza en EEUU, expresó que “Suiza no hace interpretación alguna” de las medidas tomadas por el DoJ.
Sin embargo, afirmó que tampoco encuentra razón alguna para pensar que esto significa que el gobierno Obama ha disminuido la importancia que otorga a la lucha contra los delitos fiscales.
Al contrario, “más bien podría considerarse que el número de denuncias voluntarias ha sido numeroso y que envían a los investigadores a distintas regiones, justamente, para estar más cerca de los diversos expedientes”.
Respecto a los frentes político y diplomático, en los que se mueve la negociación de un acuerdo bilateral que permitiría resolver las diferencias fiscales y bancarias entre los dos Gobiernos, la situación es aún más difícil de descifrar.
Según publicó el TagesAnzeiger, las negociaciones de alto nivel podrían retomarse pronto y Michael Ambühl, secretario de Estado de Asuntos Financieros Internacionales de Suiza, se aprestaría para visitar Washington, una gira decisiva para el desenlace de dicho pacto.
Aunque Norbert Bärlocher declinó confirmar la posible visita del secretario de Estado, afirmó que “las delegaciones suiza y estadounidense se mantienen en contacto permanente, discuten con frecuencia por escrito y reflexionan si en este momento tiene sentido venir a Washington, ya que el último encuentro entre ambas delegaciones se remonta a hace cinco o seis semanas”.
Acuerdo fiscal
Cabe recordar que en diciembre pasado, el embajador Manuel Sager declaró a swissinfo.ch que Suiza y Estados Unidos estaban “relativamente cerca” de alcanzar un acuerdo fiscal global.
El pasado 8 de marzo, la presidenta de Suiza y ministra de Finanzas, Eveline Widmer-Schlumpf, parecía rechazar toda responsabilidad suiza con respecto al punto muerto en el que se halla el acuerdo, al declarar al New York Times que Suiza “podría firmar un acuerdo mañana mismo si EEUU así lo quisiera”.
La embajada helvética juzga “subjetivo” especular sobre la proximidad de un compromiso.
“Hay cuestiones importantes que aún no están claras. Estamos de acuerdo en las grandes líneas, pero se necesitan acuerdos en torno a las cifras, por ejemplo, con respeto al número de expedientes sobre los cuales se intercambiará información”, precisó Nobert Bärlocher.
Pese a lo cual, el portavoz se dijo “optimista, ya que ambas partes ganarán una vez que el acuerdo quede concluido”.
El secretario de Estado de Asuntos Financieros Internacionales, Michael Ambühl, y el embajador de Alemania en Suiza, Peter Gottwald, firmaron este jueves en Berna el protocolo que completa el acuerdo fiscal bilateral concluido en septiembre del 2011.
Se han pactado reglas más estrictas: La penalización que deberán pagar los alemanes con cuentas ocultas en Suiza que quieran regularizar su situación con el fisco oscilará entre el 21 y 41% del valor de sus fondos (en lugar del 19-34% previsto originalmente).
Los contribuyentes en falta podrán decidir si quieren revelar su identidad y presentarse directamente ante el fisco germano o si pagar anónimamente a través de Suiza.
El protocolo firmado hoy requiere la ratificación del Parlamento el apoyo necesario, entrará en vigor a principios de 2013.
UBS fue el primer banco suizo que estuvo en la mira de la justicia de EEUU. En 2009, fue condenado a pagar una multa de 780 millones de dólares por ayudar a clientes estadounidenses a evadir el fisco.
Un año después, el Gobierno de Suiza firmó un acuerdo para la transmisión de los datos de 4.500 clientes estadounidenses del UBS. El Parlamento suizo ratificó el acuerdo en 2010.
Las amnistías fiscales en EEUU han permitido detectar un total de 30.000 defraudadores del fisco. La justicia americana recogió numerosas pruebas que demuestran la complicidad de bancos suizos en el encubrimiento de este delito.
Durante los últimos meses, varios banqueros y abogados suizos han sido detenidos y sometidos a investigación en EEUU. Entre ellos, tres dirigentes del banco privado Wegelin, que a finales de enero vendió gran parte de sus actividades el grupo Raiffeisen.
EEUU investiga a otros once bancos -suizos o con operaciones en Suiza, entre ellos Credit Suisse.
Berna y Washington negocian un acuerdo que establezca las reglas para el futuro intercambio de información confidencial en caso de sospecha de evasión.
(Traducción: Andrea Ornelas)
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