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Investigan posible topo Suiza rompe silencio sobre espionaje fiscal

Una historia de espionaje entre Suiza y Alemania genera expectación en ambos países.

Una historia de espionaje entre Suiza y Alemania genera expectación en ambos países.

(Keystone)

El Gobierno suizo estaba al tanto de las operaciones en Alemania del servicio de inteligencia que condujeron al arresto por espionaje de un conciudadano. Sin embargo, se desconoce hasta qué punto conocía los detalles. Las autoridades alemanas investigan la eventual infiltración de un informante en una oficina fiscal.  

La Oficina Federal de Policía pidió en 2011 la contribución del servicio suizo de inteligencia (FIS) en las pesquisas relacionadas con el robo de CD que contenían datos sobre alemanes con cuentas bancarias en Suiza, indicó el jueves (04.05) el portavoz del Gobierno, André Simonazzi

“Es la forma normal de proceder en una investigación criminal cuando la cooperación policial y la asistencia judicial internacional no son posibles”, enfatizó.

El Gobierno suizo fue informado por el entonces ministro de Defensa, Ueli Maurer, actual responsable de la cartera de Finanzas, sobre las actividades del FIS que terminaron en 2014, añadió sin proporcionar más detalles.

“Hoy en día la situación es muy diferente: la relación suizo-alemana es muy buena y ha evolucionado en los últimos años en asuntos financieros y fiscales”, comentó Simonazzi.

Las autoridades alemanas detuvieron el viernes (28.04) a un sospechoso suizo que habría infiltrado una oficina de impuestos en el Estado de Renania del Norte-Westfalia, con el propósito de detectar a evasores fiscales. El hombre habría actuado por cuenta del servicio suizo de inteligencia.

Tras el arresto (28.04), el ministro de Defensa, Guy Parmelan, declinó pronunciarse al respecto. “No queremos comentar sobre una investigación en curso”, dijo. Empero el jueves (04.05) el Gobierno decidió manifestarse e indicó que desde 2011, el entonces responsable de la cartera de Defensa, Ueli Maurer, había informado sobre el caso a los otros seis miembros del Ejecutivo.

Infiltración

Investigadores alemanes investigan una presunta operación de espionaje suiza en una de sus oficinas fiscales, en el marco de las cuales detuvieron en Frankfurt a un ciudadano helvético el pasado 28 de abril.

La televisión pública suiza SRF tuvo acceso a extractos de la orden de detención alemana y reiteró que el involucrado, un expolicía y empleado del banco UBS, actuaba por cuenta de servicio suizo de inteligencia

El hombre es sospechoso de buscar datos sobre evasores de impuestos y, junto con una empresa de inteligencia, de haber infiltrado a un espía en el Ministerio de Finanzas de Renania del Norte-Westfalia.

Los investigadores sospechan que el topo - aún no identificado – proporcionaba a los espías suizos los nombres de los investigadores fiscales, y que el FIS gestionaba la operación. Este último habría pagado 90.000 euros por la infiltración.

Durante los últimos 10 años, el Gobierno de Renania del Norte-Westfalia ha comprado al menos 11 CD con datos sobre alemanes con cuentas bancarias en Suiza, y ha pagado millones de euros para tratar de recuperar el dinero escondido por presuntos evasores fiscales alemanes.

SRF precisó que los contactos entre el topo y el servicio suizo de inteligencia habrían tenido lugar a través de un teléfono móvil de prepago que la agencia suiza habría proporcionado.

De acuerdo con los documentos del arresto, la información proporcionada por el agente suizo permitió a las autoridades de su país identificar y enjuiciar a funcionarios involucrados en la compra de los llamados ‘CD de impuestos’.

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