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Reestructuran oficina de control de lavado de dinero

Dina Balleyguier, nombrada al frente del control de blanqueo de dinero y Peter Siegenthaler, titular de la AFF. Keystone

El gobierno suizo anunció este viernes una completa reestructuración de la oficina encargada de combatir el lavado de dinero. La sección había sufrido una serie de escándalos a lo largo del año.

Este contenido fue publicado el 24 agosto 2001 - 16:19

El ministro suizo de Finanzas, Kaspar Villiger, informó que el departamento de la Autoridad Para el Control de Lavado de Dinero será sujeto a una profunda modificación que incluye un incremento en el número de colaboradores que pasará de 10 a 25.

Asimismo, dio a conocer la designación de Dina Balleyguier al frente de la oficina. Actualmente en un puesto directivo en el seno del Servicio Jurídico de la Comisión Federal de Bancos (CFB), la funcionaria asumirá su nuevo puesto el próximo mes de octubre.

Las medidas anunciadas por el titular de Finanzas incluyen la subordinación a la dirección de las cuatro secciones siguientes: Vigilancia de mercados, Intermediarios financieros, Organismos de autorregulación y Revisión.

La recién nombrada directora de la Autoridad para el Control de Lavado de Dinero reemplaza en el cargo a Niklaus Huber, quien renunció en junio pasado en medio de lo que el Ministerio de Finanzas consideró entonces "divergencias de opinión" con el titular de la Administración Federal de Finanzas(AFF), Peter Siegenthaler.

Cabe destacar que la salida de Huber se produjo luego de que otros dos funcionarios de la sección, Daniel Thelesklaf y Mark Van Thiel, abandonaran sus puestos con el argumento de que carecían del poder necesario para luchar contra los crímenes financieros.

El actual director, con cargo provisional, Armand Meyer, asistirá a Balleyguier como consejero de aquí a finales de año.

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