Condenado un exempleado del UBS por venta de datos robados
El juicio comenzó hace caso dos semanas, pero el acusado no compareció. Fue condenado en rebeldía.
Keystone
Un antiguo empleado del UBS, el número uno de los bancos suizos, ha sido condenado a 40 meses de prisión y a una pena pecuniaria condicional por transmitir datos bancarios secretos a las autoridades alemanas.
Este contenido fue publicado en
1 minuto
swissinfo.ch with SDA-ATS and Reuters; urs
English
en
Swiss court finds former banker guilty of selling client data
original
El lunes, el Tribunal Penal Federal ha dictaminado que el acusado es culpable de espionaje industrial, blanqueo de dinero y tenencia ilegal de municiones.
En cambio, el hombre de 45 años que trabajó para el UBS entre 2005 y 2012 ha quedado absuelto del cargo de violación de las leyes suizas en materia de secreto bancario.
Los observadores señalan que el veredicto se basa en gran medida en pruebas circunstanciales y que el acusado puede apelar la sentencia.
El exbanquero de 45 años, que ha negado los cargos y fue condenado en rebeldía, estaba acusado de vender datos bancarios de al menos 233 clientes al estado alemán de Renania del Norte-Westfalia por alrededor de 1,45 millones de euros (1,6 millones de francos suizos) en 2012.
Con el dinero supuestamente compró un piso en Mallorca, que volvió a vender posteriormente.
Vive en la vecina Alemania y es poco probable que sea extraditado a Suiza.
Al menos cinco exempleados de bancos han sido condenados en Suiza por vender datos robados a Alemania y Francia desde 2011.
Hace dos años, Suiza aprobó medidas para el intercambio automático de datos fiscales para evitar la evasión fiscal transfronteriza.
Mostrar más
Mostrar más
Hervé Falciani condenado a cinco años de prisión
Este contenido fue publicado en
Hervé Falciani no se encontraba en la sala del Tribunal Penal Federal en Bellinzona en el momento de conocerse el veredicto, ni durante todo el juicio, porque –como dijo– no confiaba en absoluto en la justicia suiza. La sentencia que pronunció este martes el Tribunal Penal Federal de Bellinzona es menos severa de la que…
¿Cómo evitar que la IA sea monopolizada por países y empresas poderosas?
La IA tiene el potencial de resolver muchos de los problemas del mundo en general. Sin embargo, los países más ricos y las empresas tecnológicas pueden intentar acaparar estos beneficios.
Un estudio suizo revela que el lenguaje distorsiona la información de ChatGPT sobre conflictos armados
Este contenido fue publicado en
Millones de personas utilizan y buscan información en ChatGPT y otros grandes modelos lingüísticos. Pero, ¿se obtiene la misma respuesta si la pregunta se plantea en diferentes idiomas?
Clima: 224 empresas suizas han anunciado objetivos de reducción de CO2
Este contenido fue publicado en
Un total de 224 empresas de Suiza se han sumado a la iniciativa Objetivos Científicos (SBTi), comprometiéndose a alcanzar objetivos de reducción de CO2 acordes con el Acuerdo de París sobre el Clima.
Un grupo de investigación suizo identifica variantes genéticas relacionadas con la progresión del cáncer
Este contenido fue publicado en
Un grupo de investigación de la universidad ETH de Zúrich ha explorado los efectos de las mutaciones genéticas en la función celular y su papel en el desarrollo y tratamiento del cáncer.
La Conferencia de los Convenios de Ginebra sobre Oriente Próximo, prevista para marzo de 2025
Este contenido fue publicado en
En marzo se llevará a cabo en Ginebra la conferencia sobre Oriente Próximo de los 196 Estados signatarios de los Convenios de Ginebra, organizada por Suiza.
Suiza apoya el objetivo de financiación de la lucha contra el cambio climático en la COP29
Este contenido fue publicado en
Suiza animará a otros países a respaldar un nuevo objetivo financiero colectivo para la protección del clima en la COP29.
Este contenido fue publicado en
Suiza dispone ahora de un nuevo mapa tectónico a escala 1:500.000, con actualizaciones de la geometría, distribución y nomenclatura de las unidades tectónicas.
La comunidad científica en Suiza utilizará la IA para mejorar las previsiones meteorológicas y climáticas
Este contenido fue publicado en
MeteoSwiss y el Centro Suizo de Ciencia de Datos han firmado un acuerdo de cuatro años para hacer un mayor uso de la IA en meteorología y climatología en el futuro.
La presidenta suiza apoya el levantamiento de la prohibición de reexportar armas a Ucrania
Este contenido fue publicado en
La presidenta de Suiza se declara partidaria de revisar la prohibición que actualmente impide reexportar a Ucrania armas de fabricación suiza procedentes de otro país.
Si quiere iniciar una conversación sobre un tema planteado en este artículo o quiere informar de errores factuales, envíenos un correo electrónico a spanish@swissinfo.ch.
Leer más
Mostrar más
Juez español investigará a directivos del HSBC en Suiza
Este contenido fue publicado en
Este jueves, la Audiencia NacionalEnlace externo emitió una resolución que confirma que De la Mata investiga al HSBC Private Bank Suisse desde enero y esta semana decidió hacer públicas las imputaciones correspondientes. Además de la filial helvética del HSBC, las pesquisas se han extendido también al banco español Santander y al francés BNP Paribas porque…
Lo que un “delator” dice sobre los paraísos fiscales
Este contenido fue publicado en
Cinco puntos de análisis sobre el respeto, la responsabilidad y la codicia en torno a las sociedades extraterritoriales.
Este contenido fue publicado en
El asaltante de informaciones Hervé Falciani se define como aquel que dio la alarma sobre prácticas de evasión fiscal. Retuvo el aliento de gobiernos, investigadores fiscales y procuradores en el mundo entero. Permitió desenmascarar a miles de defraudadores: narcotraficantes, políticos, blanqueadores de dinero, gerentes, estrellas de pop, deportistas, modelos y aristócratas. Para el gran público,…
Una ex-UBS carga contra el mundo del silencio bancario
Este contenido fue publicado en
Contratada por UBS Francia en 1999, Stéphanie Gibaud fue directora de Comunicación hasta 2012. Durante mucho tiempo una de sus tareas consistió en organizar eventos para la filial gala del banco. Pero cuando descubrió el carácter ilegal de las actividades que realizaba el UBS Francia decidió revelar las prácticas de evasión y fraude fiscal que…
Este contenido fue publicado en
La unidad de banca privada del HSBC en Suiza enfrenta un maremagno de acusaciones por la ayuda que presuntamente brindó a muchos clientes para evadir impuestos y porque supuestamente permitió que comerciantes de ‘diamantes de sangre’ y organizaciones terroristas ocultaran fondos ilícitos.
swissinfo.ch traza la ruta de las revelaciones que hoy amenazan con destruir la reputación del segundo banco más grande del mundo.
Además de abrir una caja de Pandora sobre las vulnerabilidades de la banca helvética, el caso que actualmente acapara la atención del mundo reaviva el debate sobre el rol de los denunciantes: son personajes que revelan verdades que debe conocer la opinión pública o son delatores oportunistas movidos por la codicia.
En todo caso, las revelaciones que hizo Hervé Falciani son motivo de una gran tensión diplomática entre Suiza y países como Francia, España o India.
¿Quién es Hervé Falciani?
Hervé Falciani es un experto informático que trabajó para el HSBC de Ginebra y que sustrajo a este banco información delicada sobre millares de clientes para luego difundirla.
No existe consenso sobre las razones que condujeron a Falciani a hacer pública esta información. Él afirma que es un ciudadano socialmente responsable que quería ventilar prácticas dañinas para la sociedad.
El HSBC y las autoridades suizas lo consideran un delincuente que intentaba llenar sus bolsillos a expensas del banco y de los clientes del mismo.
De Falciani se sabe que tiene 43 años y que es un ciudadano franco-italiano criado en el Principado de Mónaco, donde inició su carrera profesional en el HSBC. En 2006, gracias a sus cualidades técnicas, fue transferido a la filial ginebrina del banco británico.
De acuerdo con la acusación que interpuso el Ministerio Público de la Confederación Helvética en mayo de 2008, Falciani intentó vender a Líbano la información sensible que obtuvo de clientes de esta entidad bancaria, con la ayuda de una cómplice que entonces era su pareja.
Su plan fracasó, así que posteriormente ofreció los datos a los gobiernos de varios países. Los archivos en su poder concentraban detalles sobre unos 130 000 clientes del HSBC en Suiza que fueron a parar a manos del Gobierno francés.
En aquel periodo, Christine Lagarde, entonces ministra gala de Finanzas y hoy directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), decidió compartir la información con otros gobiernos. Estos datos confidenciales se conocen como la ‘Lista Lagarde’, que recibieron también Grecia, India, Gran Bretaña, Bélgica y Argentina.
¿Cómo reaccionó Suiza?
Suiza fue alertada desde que Falciani estableció contacto con Líbano y la policía helvética lo detuvo en diciembre de 2008 para luego someterlo a un interrogatorio.
Le permitieron irse convocándole al día siguiente para proseguir con la declaración, pero Falciani no se presentó. Durante la madrugada había abandonado Suiza rumbo a Francia.
Indignadas por la huida de Falciani, las autoridades suizas solicitaron asistencia legal a sus contrapartes francesas. E irónicamente, fue una redada policial realizada dentro del domicilio francés de Falciani lo que llevó información altamente comprometedora a manos de las autoridades galas.
Suiza se quedó a la espera y con las manos vacías, ya que Francia no extradita a sus propios ciudadanos.
Posteriormente, Suiza volvió a acometer en su objetivo de conseguir la extradición de Falciani desde España, país al que se había mudado. Pero las autoridades ibéricas tampoco accedieron.
En diciembre de 2014, Suiza decidió reactivar la causa contra Falciani por espionaje industrial y violación del secreto bancario, a pesar de que el acusado no se encontraba en territorio helvético.
¿Qué implicará todo esto para el HSBC?
Como resultado de la fuga de datos y su posterior distribución, la unidad de banca privada del HSBC en Suiza se enfrenta hoy a numerosas investigaciones y cargos por parte de diversos países. Argentina, Bélgica y Francia figuran entre las naciones que le acusan de cometer delitos.
El banco HSBC admite que ha cometido errores, pero afirma que ya ha enmendado el camino.
¿Cómo se verá afectada Suiza?
Las revelaciones que hizo el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ en inglés) sobre el HSBC se suman a la lista de escándalos de evasión observados durante los últimos años.
UBS, Credit Suisse y la filial helvética del banco israelí Leumi fueron multados en su momento por Estados Unidos por ayudar a sus clientes a evadir impuestos. Y bancos como Wegelin y Frey sencillamente sucumbieron y cerraron sus puertas ante las evidencias de delitos de incumplimiento fiscal que presentó en su contra el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DoJ).
Por otra parte, un nutrido grupo de bancos aún está bajo investigación en Estados Unidos y algunas entidades más se han adherido a un esquema que evita que sean enjuiciados a cambio de que admitan voluntariamente los delitos que cometieron.
Las autoridades francesas también pusieron bajo investigación al UBS y al Bank Reyl. Ante la presión que ha recibido su plaza financiera, Suiza prometió al mundo poner en marcha (a partir de 2017) un sistema de intercambio automático de información.
El actual escándalo que salpica al HSBC también repercutirá en Suiza. Ya ha tenido un efecto diplomático en las relaciones con Francia y ha generado problemas con la India.
¿Y ahora qué?
Las acusaciones de la ICIJ aún no han sido confirmadas, pero han generado una avalancha de titulares embarazosos para Suiza en la prensa internacional.
Las repercusiones concretas dependerán del resultado que arrojen las investigaciones en los diferentes países sobre el proceder del HSBC de Suiza, así como del propio caso Falciani (que podría celebrarse bajo la fórmula de juicio en ausencia del acusado).
En tanto, la disputa entre Suiza y la India sobre el uso que hizo este país de los datos robados al HSBC para activar la asistencia administrativa helvética –por denuncias de evasión fiscal– también están en punto muerto.
No se ha podido registrar su suscripción. Por favor, inténtalo de nuevo.
Casi hemos terminado... Necesitamos confirmar su dirección de correo electrónico. Para completar el proceso de suscripción, por favor pulse sobre el enlace del correo que acabamos de enviarle.
Puede encontrar todos nuestros debates aquí y participar en las discusiones.
Si quiere iniciar una conversación sobre un tema planteado en este artículo o quiere informar de errores factuales, envíenos un correo electrónico a spanish@swissinfo.ch.