洗钱

此内容发布于 2008年11月26日 - 10:24

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洗钱是指将通过犯罪手段赚来的黑钱通过某种手段投入合法的企业中，这种赃款一般与贩毒所得脱不了干系。

瑞士从1998年开始生效的洗钱法要求所有金融机构(不仅仅银行)都有义务对其顾客的身份进行鉴定。(“know your customer”).

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