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孟央行25亿窃案 菲6银行家面临刑事控诉

此内容发布于 2016年11月23日 - 10:05

(法新社马尼拉23日电) 菲律宾今天表示,已对6名银行家提出刑事诉讼,指控他们未能阻止网路罪犯对从孟加拉中央银行窃取的数千万美元进行洗钱。

嫌犯今年2月利用网路,从孟加拉央行在纽约联邦准备银行的帐户搬移8100万美元(约台币25亿)至菲律宾中华商业银行(RCBC)。这是全球最大宗的银行窃案之一。

根据监管单位,赃款被转进RCBC一间分行的4个帐户,再转入当地赌场。RCBC今年8月遭罚破纪录的2100万美元。

菲律宾反洗钱委员会表示,已向司法部对RCBC当时掌舵者、全国销售主管及另4名银行高层,提出刑事控诉。(译者:中央社蔡佳伶)

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