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涉洗钱 西警搜中国工商银行马德里分行

此内容发布于 2016年02月17日 - 10:35

(法新社马德里17日电) 西班牙警方发表声明说,警方今天搜查中国工商银行(ICBC)马德里分行,以调查1起至少4000万欧元(4450万美元)的涉嫌洗钱案。

声明说,中国工商银行涉嫌被用以「将走私、税务欺诈和侵犯工人权利等罪嫌的获利注入金融系统,以便将此资金转帐到中国大陆」。

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