L’enquête sur l’argent russe blanchi à la Bank of New York risque l’enterrement

Faute d'une collaboration efficace entre la Suisse et les Etats-Unis, l'affaire des fonds russes blanchis à la Bank of New York file dans une impasse. Le juge Laurent Kasper-Ansermet tire la sonnette d¹alarme.

«Je suis très surpris du manque de collaboration des autorités américaines sur l’affaire de la Bank of New York». Le juge genevois Laurent Kasper-Ansermet est pour le moins perplexe. A Saint-Gall, lors d’un exposé à l’assemblée annuelle des procureurs suisses, il a indiqué ses préoccupations sur les difficultés qu’il rencontre pour obtenir des informations des Etats-Unis.

En charge d’une enquête pour blanchiment dans le cadre des fonds russes qui ont transité par la Bank of New York, il a envoyé le 28 janvier aux autorités américaines une commission rogatoire urgente. Il demande des copies des comptes concernés auprès de la banque pour déterminer l’origine exacte de l’argent déposé en Suisse. Pourtant, à ce jour, les Américains font toujours la sourde oreille.

En Suisse, le dossier a été ouvert suite à des communications spontanées d’une dizaine de banques qui détenaient des comptes susceptibles d’être touchés dans cet énorme scandale. Les investigations ont engendré le gel d’environ 30 millions de francs. Selon nos informations, plusieurs centaines de comptes seraient concernés. L¹argent proviendrait de virements de la Bank of New York mais aussi directement de Russie.

Selon l’acte d’accusation du procureur des Etats-Unis, entre 1996 et 1999, sept milliards de dollars ont transité sur plusieurs comptes à la Bank of New York. L’argent quittait illégalement la Russie via des sociétés écrans, transitait par New York puis était ventilé sur divers comptes offshore. Le but était d’échapper au fisc russe, de contourner la législation sur les changes et de recycler de l’argent provenant d’activités criminelles. Des commissions ont notamment abouti sur des comptes au Crédit Suisse à Genève.

Autre élément qui laisse songeur, les autorités américaines n’ont pas encore demandé d’entraide judiciaire à la Suisse. Pourtant, en octobre dernier, des représentants du Département américain de la justice ont rencontré à Genève le procureur général Bernard Bertossa pour des discussions préliminaires en vue d’une collaboration.

«Ces atermoiements sont surprenants. D’habitude, la justice américaine fait plutôt preuve de promptitude et dans le passé les Etats-Unis ont régulièrement critiqué nos lenteurs», précise un magistrat helvétique. «Il est curieux de constater que l’affaire de la Bank of New York et ses ramifications a été fortement médiatisée jusqu’au moment où Boris Eltsine a quitté le pouvoir. Depuis l’arrivée de Vladimir Poutine, c’est plutôt calme», ajoute un spécialiste de géopolitique.

Pour essayer de compléter son dossier, Laurent Kasper-Ansermet va prochainement envoyer une commission rogatoire à Moscou. Il serait surprenant qu’il obtienne plus d’informations à l’Est qu’à l’Ouest. D’ailleurs, les autorités russes n’auraient déposé aucune requête à l’étranger pour savoir où sont partis ces milliards.

«Sans aide extérieure, bien que l’on dispose d’éléments qui nous indiquent qu’une partie des sommes bloquées en Suisse pourrait provenir d’activités criminelles, notre enquête va être stoppée», précise une source policière. Après une naissance en fanfare, l’affaire de la Bank of New York bénéficierait ainsi d’un enterrement de première classe.

Luigino Canal