Un banquier privé suisse inculpé aux Etats-Unis

Un employé d'une banque privée zurichoise ainsi qu'un avocat suisse ont été inculpés jeudi aux Etats-Unis pour avoir aidé de riches citoyens américains à frauder le fisc. Le banquier, qui travaillait pour la Neue Zürcher Bank (NZB), a été licencié sur le champ.

Le banquier était un ancien employé d’UBS, selon l’acte d’inculpation. Le banquier et l’avocat sont soupçonnés d’avoir encouragé des clients américains à transférer leurs fonds d’UBS vers la NZB et à dissimuler leur argent au fisc.

Les deux hommes auraient prétexté que la NZB serait mieux protégée face au fisc américain dans la mesure où elle n’avait pas d’activité sur le sol des Etats-Unis, ont expliqué le Département américain de la justice et le fisc.

Selon l’acte d’inculpation, le banquier et l’avocat auraient fait de nombreux séjours aux Etats-Unis. Ils affirmaient voyager pour des raisons personnelles, alors «qu’ils apportaient parfois de l’argent liquide à leurs clients».

Les inculpés auraient falsifié des documents bancaires pour donner l’illusion que les actifs appartenaient à des citoyens suisses. Ils auraient utilisé des stratégies de contournement pour aider les clients à rapatrier leur argent aux Etats-Unis, comme la création de cartes de crédit off-shore ou de faux certificats de prêts.

Cette inculpation intervient alors que le fisc américain (IRS) a franchi mercredi un premier pas dans la lutte contre l’évasion fiscale, en signant un accord «sans précédent» avec UBS et le gouvernement suisse. Aux termes de cet accord, 4450 identités de titulaires de comptes en Suisse vont lui être révélées.

swissinfo.ch et les agences