Credit Suisse é condenado em processos de corrupção e espionagem

De uma crise para outra: um momento difícil para o banco suíço. © Keystone / Christian Beutler

O banco Credit Suisse foi multado por seu papel em um escândalo de corrupção em Moçambique. Ele também foi repreendido pelas autoridades suíças por um caso de espionagem corporativa ocorrido em 2019.

Um veredito das autoridades americanas e britânicas na terça-feira decidiu que o Credit Suisse terá que pagar cerca de US$ 475 milhões (CHF 439 milhões) para resolver acusações de suborno e fraude relacionadas a um escândalo de corrupção moçambicano.

O banco pagará uma multa criminal de US$ 175 milhões ao Departamento de Justiça dos EUA, US$ 99 milhões à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), e US$ 200 milhões às autoridades britânicas. A instituição também deverá perdoar 200 milhões de dólares da dívida de Moçambique.

Os encargos referem-se aos quase US$1 bilhão em ofertas de títulos e um empréstimo sindicalizado que o Credit Suisse ajudou a organizar entre 2013 e 2016, para financiar uma indústria estatal de pesca de atum e para desenvolver a segurança marítima em Moçambique.

Grande parte dos rendimentos dos chamados “títulos de atum” foi desviada via comissões para banqueiros do Credit Suisse e funcionários moçambicanos. O Credit Suisse enganou fraudulentamente os investidores e violou as leis de suborno dos EUA, disseram as autoridades na terça-feira.

Reagindo ao veredicto, o banco disse que estava “satisfeito com a conclusão dos procedimentos”. A subsidiária européia do Credit Suisse também concordou com o regulador financeiro suíço em nomear um consultor independente para monitorar suas transações e controles de risco.

Espionagem corporativa

Em um segundo anúncio na terça-feira, a Agência Suíça de Supervisão do Mercado Financeiro FINMA disse ter encontrado “sérias deficiências organizacionais” em um inquérito sobre um caso de espionagem no Credit Suisse que eclodiu há dois anos.

O escândalo de espionagem corporativa centrou-se na prática do banco de bisbilhotar membros de alto nível de seu conselho, assim como vários ex-funcionários e terceiros no exterior. As revelações acabaram provocando a saída do CEO Tidjane Thiam.

Ao concluir uma auditoria que começou em 2020, a FINMA disse ter encontrado graves falhas na governança corporativa do banco, com decisões para realizar sete “observações” tomadas “informalmente e sem razões compreensíveis”.

A FINMA “repreendeu dois indivíduos por escrito e abriu processos contra três outros indivíduos”. As pessoas não foram identificadas.

Referindo-se ao caso de espionagem, o Credit Suisse disse ter “tomado medidas firmes para fortalecer sua governança e processos relevantes”.

O banco ainda enfrenta um julgamento civil sobre o caso de Moçambique trazido pelos credores em Londres. O Tribunal Superior Inglês está agendado para iniciar um julgamento sobre o assunto em outubro de 2023, relata a Bloomberg News.