Швейцария ведет следствие, связанное с Сулейманом Керимовым

В связи с действиями органов прокуратуры Государственный секретариат по экономическим вопросам (SECO, подразделение Минэкономики Швейцарии) на предварительной основе заблокировал 1,3 млрд евро (1,25 млрд франков). Информацию об этом опубликовала швейцарская ежедневная газета Le TempsВнешняя ссылка.

Как указала SECO на своем сайте в среду 14 августа 2024 года, стоимость активов, замороженных в Швейцарии в результате санкций, введенных в отношении России в связи с её агрессией против Украины, по состоянию на 13 августа 2024 года составила 7,1 миллиарда швейцарских франков.

Дополнительно к ним заблокированы 17 объектов недвижимости, дорогие автомобили, произведения искусства, мебель и музыкальные инструменты, принадлежащие попавшим под санкции ЕС и Швейцарии физическим или юридическим лицам.

В случае наличия подозрения в совершении связанных с этими санкциями преступлений особой тяжести SECO имеет право обратиться за поддержкой в Федеральную прокуратуру Швейцарии (Bundesanwaltschaft BA). В данном случае SECO попросил BA запустить процедуру расследования после проведенного предварительно тщательного анализа всей имеющейся информации.

Проведя со своей стороны оценку всех фактов, Федеральная прокуратура пришла к заключению, что это дело и все имеющиеся факты подпадают под её юрисдикцию, открыв ещё в ноябре 2023 года соответствующее уголовное производство.

В настоящее время расследование ведется в отношении четырех человек и еще одного «неустановленного лица», по подозрению в отмывании / легализации преступных капиталов и в нарушении законодательства (Bundesgesetz über die Durchsetzung von internationalen Sanktionen / Embargogesetz, EmbG), регулирующего в Швейцарии введение санкций в отношении иностранных государств в части, касающейся ситуации вокруг Украины.

В рамках данного уголовного разбирательства Федеральная прокуратура Швейцарии и Федеральное ведомство уголовной полиции (Федпол) провели в кантонах Люцерн, Цуг и Нидвальден в сотрудничестве с соответствующими кантональными правоохранительными органами в общей сложности восемь обысков.

Арестов произведено не было. Как всегда, действует презумпция невиновности. Федеральная прокуратура Швейцарии и SECO продолжают свои разбирательства, и, как заявляет прокуратура, «в настоящее время исходя из интересов следствия они не дают по этому вопросу никаких дальнейших комментариев».