Информация из Швейцарии на 10 языках

Швейцарии следует ужесточить борьбу с отмыванием денег

gold bars
В настоящее время контроль ограничивается проверками в отношении золотых слитков, прошедших в Швейцарии процедуру аффинажа. Keystone / Martin Ruetschi

Швейцарское законодательство отстает в плане противодействия отмыванию / легализации преступных капиталов и «редко предвосхищает релевантные события на международном уровне». Об этом в своем отчетном докладе (PDFВнешняя ссылка) предупредило Федеральное аудиторское Управление Швейцарии (Eidgenössische Finanzkontrolle EFK).

«Аудиторские проверки, проведенные EFK, выявили наличие слабых мест и, следовательно, источников финансовых и репутационных рисков для Швейцарии», — говорится в отчете ведомства, опубликованном в понедельник 29 августа 2022 года. В частности, Федеральное аудиторское управление указывает на медлительность судов, рассматривающих дела об экономических преступлениях, и «низкий сдерживающий эффект уголовных санкций и судебных издержек», поскольку компаниям, уличенным в нарушениях, грозит штраф на максимальную сумму в 5 млн швейцарских франков (5,2 млн долларов). 

Отчет EFK призывает также органы власти всех уровней усовершенствовать свою отчетность и сотрудничество с Мониторинговым управлением по надзору за ситуацией в области противодействия отмыванию денег (Meldestelle für Geldwäscherei MROSВнешняя ссылка). Данный орган федерального уровня подчинен федеральному Ведомству уголовной полиции (Fedpol), он отвечает за сбор и общий анализ всех сообщений насчет подозрительной коммерческой деятельности в финансовой области, могущей иметь отношение к отмыванию денег и финансированию терроризма. При необходимости MROS направляет собранную информацию в распоряжение правоохранительных органов.

Показать больше
La Pampa

Показать больше

Золотая индустрия Швейцарии и перспективы ответственного бизнеса

Этот контент был опубликован на Инициатива «О корпоративной ответственности бизнеса» отвергнута, но проблем у швейцарских аффинажных предприятий меньше не стало.

Читать далее Золотая индустрия Швейцарии и перспективы ответственного бизнеса

Отчет EFK отдельно указывает на область недвижимость в качестве сектора, в рамках которого необходимо особо усилить мониторинг и контроль. Недвижимость по-прежнему является удобным инструментом отмывания денег и встраивания их в легальную финансовую индустрию. Эксперты, цитируемые в отчете EFK, также указывают на правовые лазейки, имеющиеся в сырьевом секторе: как выясняется, некоторые виды материалов и сырья, например, направляемые в Швейцарию на переплавку, частично выведены из процедуры мониторинга и отслеживания его происхождения. 

Показать больше
Appartamenti di lusso in costruzione a Davos

Показать больше

Швейцарская недвижимость и отмывание денег

Этот контент был опубликован на Швейцарское законодательство в области противодействия отмыванию/легализации капиталов содержит опасные лакуны в сфере приобретения недвижимости.

Читать далее Швейцарская недвижимость и отмывание денег

В настоящее время контроль ограничивается проверками в отношении золотых слитков, прошедших в Швейцарии процедуру аффинажа. Федеральная прокуратура (BA) заявила недавно, что полностью разделяет озабоченности, высказанные EFK. Она подчеркнула, что в результате таких событий, как война России против Украины, вызовы, стоящие перед властями страны, меняют свой характер. Прокуратура призвала тщательно проанализировать состояние ныне действующей законодательной базы Швейцарии.

Показать больше

Новости

Сюзанна Вилле (слева) станет новым генеральным директором SRG. Это первая женщина во главе швейцарского общественного (негосударственного) медиахолдинга SRG SSR. На фото: Сюзанна Вилле и нынешний Гендиректор SRG Жиль Маршан.

Показать больше

Сюзанна Вилле станет новым генеральным директором SRG

Этот контент был опубликован на Это первая женщина во главе швейцарского общественного (негосударственного) медиахолдинга SRG SSR.

Читать далее Сюзанна Вилле станет новым генеральным директором SRG
Kunsthaus Zürich Neubau

Показать больше

Цюрихский Художественный музей испытывает финансовые проблемы

Этот контент был опубликован на Цюрихский Художественный музей «Кунстхаус» не банкрот — но он должен провести финансовую реструктуризацию.

Читать далее Цюрихский Художественный музей испытывает финансовые проблемы
Реформа системы пенсионного страхования и предложение по сохранению биоразнообразия в стране будут вынесены на референдум в сентябре 2024 года.

Показать больше

Швейцария проголосует по пенсионной реформе и биоразнообразию

Этот контент был опубликован на Реформа системы пенсионного страхования и предложение по сохранению биоразнообразия в стране будут вынесены на референдум в сентябре 2024 года.

Читать далее Швейцария проголосует по пенсионной реформе и биоразнообразию
Пока Украина сражается за свое выживание, а Россия начинает вблизи Украины объявленные ранее учения, в которых задействовано и тактическое ядерное оружие, Швейцария готовит беспрецедентное дипломатическое событие

Показать больше

Чего сможет добиться конференция по Украине в Швейцарии?

Этот контент был опубликован на Накануне конференции по Украине на Бюргенштоке на швейцарском общественном (негосударственном) телевидении SRF эксперты высказали свои оценки.

Читать далее Чего сможет добиться конференция по Украине в Швейцарии?
Швейцария открыта к вспомогательной репродукции: опрос показывает поддержку ЭКО и замораживания яйцеклеток.

Показать больше

Швейцарцы позитивно относятся к донорству яйцеклеток

Этот контент был опубликован на Таковы результаты репрезентативного опроса, опубликованные Университетом Цюриха в понедельник 6 мая 2024 года.

Читать далее Швейцарцы позитивно относятся к донорству яйцеклеток
Кабмин Швейцарии планирует запустить в 2026 году национальную систему регистрации данных авиапассажиров.

Показать больше

Данные авиапассажиров будут в Швейцарии использоваться полицией

Этот контент был опубликован на Кабмин Швейцарии планирует запустить в 2026 году национальную систему регистрации данных авиапассажиров.

Читать далее Данные авиапассажиров будут в Швейцарии использоваться полицией
Swiss army during training exercise.

Показать больше

Конференцию по Украине в Швейцарии будут охранять 4 000 солдат

Этот контент был опубликован на С целью обеспечения безопасности конференции по Украине могут быть задействованы до 4 000 военнослужащих швейцарских Вооруженных сил

Читать далее Конференцию по Украине в Швейцарии будут охранять 4 000 солдат
На прошлой неделе в Бургдорфе (кантон Берн) примерно 300 человек основали Революционную Компартию Швейцарии (RKP).

Показать больше

В Швейцарии создали новую компартию

Этот контент был опубликован на На прошлой неделе в Бургдорфе (кантон Берн) примерно 300 человек основали Революционную Компартию Швейцарии (RKP).

Читать далее В Швейцарии создали новую компартию
Швейцарская народная партия (SVP, правая партия) потребует от правительства страны, Федерального совета, разъяснений по поводу пропалестинских протестов, прошедших в последние недели в вузах страны.

Показать больше

Пропалестинские протесты обсудят в швейцарском парламенте

Этот контент был опубликован на Швейцарская народная партия потребует от правительства страны разъяснений по поводу пропалестинских протестов, прошедших в последние недели в вузах страны.

Читать далее Пропалестинские протесты обсудят в швейцарском парламенте

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR