Информация из Швейцарии на 10 языках

«Швейцария проигрывает борьбу с отмыванием денег»

People look at expensive sports cars
На этой фотографии 2015 года показан момент, когда на доступ общественности была выставлена часть автопарка из 25 роскошных машин, конфискованных кантоном Женева в ходе расследования по делу об отмывании денег Теодоро Обианга, сына президента Экваториальной Гвинеи. По словам Даниэля Телесклафа, такие изъятия происходят редко. Keystone / Laurent Gillieron

Бывший глава швейцарского органа по борьбе с отмыванием денег Даниэль Телесклаф заявил, что стране не удается оказывать противостояние крупномасштабной коррупции. Он убежден, что через швейцарские банки продолжают отмываться миллиарды долларов и большая часть таких операций остается незамеченной.

В интервью газете Tages Anzeiger Даниэль Телесклаф (Daniel Thelesklaf) заявил: «Вес наш набор инструментов по борьбе с отмыванием денег не действует как должно». Он обвинил Швейцарию в отсутствии политической воли для решения глобальной проблемы.

В июне этого года Д. Телесклаф без объяснения причин ушел в отставку с поста главы Информационного управления по борьбе с отмыванием денег (Money Laundering Reporting Switzerland, сокращенно MROS). Его комментарии появились на сайте Buzzfeed News и в Международном консорциуме журналистов-расследователей, опубликовавших данные Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN). Их расследования показывают, как преступники перемещают грязные деньги по всему миру.

Как рассказала швейцарская общественной телекомпания RTS, эти данные включают более 2000 связанных со швейцарскими банками транзакций, через которые 3,7 млрд. долларов поступили в страну, а 4,2 млрд. долларов ее покинули.

В своем интервью Д. Телесклаф выступил с жесткой критикой по отношению к такому швейцарскому антирекорду. «Когда речь заходит об отмывании денег, из-за давления из-за рубежа в Швейцарии применяются только самые минимальные обязательные стандарты. Эффективность борьбы с отмыванием денег имеет лишь второстепенное значение, – заявил он. – К сожалению, я пришел к выводу, что так Швейцарии не добьется никакого результата».

В прошлом году швейцарская федеральная прокуратура начала расследование по делу об отмывании денег в Венесуэле. Но Д. Телесклаф говорит, что проведению таких расследований мешает необходимость сотрудничества со стороны подозреваемых стран, а на это страны сами добровольно никогда не идут – во всяком случае, до смены своих коррумпированных властей.

Он рекомендует внести изменения в правовой кодекс, чтобы заставить подозреваемых в коррумпированности представителей власти доказывать, что их деньги были получены законным путем. Только в этом случае, по его мнению, Швейцария сможет выявлять и конфисковывать гораздо более серьезные суммы, а не только малую часть подозрительных «грязных» средств.

В 2015 году кантоны Цюрих, Женева и Тичино конфисковали 190 млн. швейцарских франков (208 млн. долларов) из 4,8 млрд. швейцарских франков, о которых банки сообщили как об имеющих подозрительное происхождение, сказал он. С 2016 года в Швейцарии ежегодно сообщается о подозрительных активах в размере от 12 до 17 млрд. швейцарских франков.

Д. Телесклаф также выразил сожаление по поводу того, что в MROS не хватает IT-технологий, а это ведет к тому, что основная часть документации должна обрабатываться вручную. По состоянию на конец прошлого года около 6000 сообщений о подозрительных средствах на общую сумму в несколько миллиардов франков еще не было обработано из-за несовершенства IT-технологий, констатировал он.

В результате совокупных недостатков Швейцария отсеивает лишь часть отмываемых денег, которые проходят через ее банки. Эту ситуацию Д. Телесклаф, который сейчас консультирует Монако по вопросам стратегии борьбы с отмыванием денег, называет «недопустимой».

Показать больше
карточка

Показать больше

Швейцарские банки отмывали деньги из России?

Этот контент был опубликован на Швейцарская пресса: швейцарские банки, в том числе цюрихский Газпромбанк, годами получали подозрительные деньги российского происхождения.

Читать далее Швейцарские банки отмывали деньги из России?


Выбор читателей

Самое обсуждаемое

Новости

Лево-альтернативный паб Brasserie Lorraine в Берне судится по делу о расовой дискриминации.

Показать больше

Левый паб Brasserie Lorraine попал под суд за дискриминацию белых людей

Этот контент был опубликован на Лево-альтернативный паб Brasserie Lorraine в Берне судится по делу о расовой дискриминации.

Читать далее Левый паб Brasserie Lorraine попал под суд за дискриминацию белых людей
Центр Пауля Клее посвящает выставку Ле Корбюзье

Показать больше

Центр Пауля Клее посвящает выставку Ле Корбюзье

Этот контент был опубликован на Экспозиция рассказывает о том, как искусство повлияло на его мышление и архитектурное наследие, став важной частью его творческого процесса.

Читать далее Центр Пауля Клее посвящает выставку Ле Корбюзье
Швейцария обеспокоена последствиями выхода США из ВОЗ

Показать больше

Швейцария обеспокоена последствиями выхода США из ВОЗ

Этот контент был опубликован на Швейцария выразила обеспокоенность в связи с объявленным выходом США из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Читать далее Швейцария обеспокоена последствиями выхода США из ВОЗ
Правительство Швейцарии купило слишком большой самолет

Показать больше

Правительство Швейцарии купило слишком большой самолет

Этот контент был опубликован на У швейцарского кабмина — новый правительственный самолет. Правда, он не влезает в старый ангар, а новый обойдется в миллионы.

Читать далее Правительство Швейцарии купило слишком большой самолет
В связи с напряженной финансовой ситуацией SRF уже в ближайшие месяцы предпримет дополнительные меры по сокращению расходов и персонала.

Показать больше

Общественный медиахолдинг SRF сократит рабочие места

Этот контент был опубликован на В связи с напряженной финансовой ситуацией SRF уже в ближайшие месяцы предпримет дополнительные меры по сокращению расходов и персонала.

Читать далее Общественный медиахолдинг SRF сократит рабочие места
Кандидат в члены Федерального совета Швейцарии Мартин Пфистер впервые выступил перед журналистами и ответил на поставленные ему вопросы.

Показать больше

Мартин Пфистер: «Сотрудничество Швейцарии с НАТО абсолютно необходимо»

Этот контент был опубликован на Кандидат в члены Федерального совета Швейцарии Мартин Пфистер впервые выступил перед журналистами и ответил на поставленные ему вопросы.

Читать далее Мартин Пфистер: «Сотрудничество Швейцарии с НАТО абсолютно необходимо»
Работа художника-инсталлятора Томаса Хиршхорна: Давос в виде модели игрушечной железной дороги с маленькими домиками из папье-маше, а также танками и солдатами.

Показать больше

Выставка Modell Neutralität размышляет над нейтралитетом Швейцарии

Этот контент был опубликован на Последний раз Швейцария воевала в 1847 году, с тех пор она живет и процветает без войн. Какую роль в такой судьбе сыграл нейтралитет?

Читать далее Выставка Modell Neutralität размышляет над нейтралитетом Швейцарии
«Непросто найти преемника швейцарскому министру обороны». Об этом заявил возможный преемник Виолы Амхерд Маркус Риттер в интервью газетам, издаваемым швейцарским медиа-холдингом Tamedia.

Показать больше

«Непросто найти преемника швейцарскому министру обороны»

Этот контент был опубликован на «Непросто найти преемника швейцарскому министру обороны». Об этом заявил возможный преемник Виолы Амхерд Маркус Риттер в интервью газетам, издаваемым швейцарским медиа-холдингом Tamedia.

Читать далее «Непросто найти преемника швейцарскому министру обороны»
В Швейцарии больше не должно быть возможности усыновлять детей из-за границы: таково мнение кабинета министров.

Показать больше

Швейцария введёт к 2026 году запрет на международные усыновления

Этот контент был опубликован на В Швейцарии больше не должно быть возможности усыновлять детей из-за границы: таково мнение кабинета министров.

Читать далее Швейцария введёт к 2026 году запрет на международные усыновления

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR