Суд оштрафовал банк Lombard Odier на 3 млн по делу Каримовой

Как установил суд, Lombard Odier не принял всех необходимых и разумных организационных мер для предотвращения отмывания денег своим сотрудником. Решение пока не вступило в законную силу. Keystone-SDA

Федеральный уголовный суд Швейцарии оштрафовал женевский частный банк Lombard Odier на 3 млн франков за то, что тот не принял достаточных мер для предотвращения отмывания денег. Бывший сотрудник банка получил два года лишения свободы условно. Производство в отношении самой Гульнары Каримовой было прекращено по процессуальным причинам. Суд не рассматривал предъявленные ей обвинения по существу и не выносил решения о её виновности.

Федеральный уголовный суд Швейцарии (Bundesstrafgericht) опубликовал в понедельник 27 июля 2026 года резолютивную часть решения по одному из крупнейших в истории страны дел об отмывании денег. Суд первой инстанции признал бывшего сотрудника частного банка Lombard Odier виновным в отмывании денег при отягчающих обстоятельствах и приговорил его к 24 месяцам лишения свободы условно. Банку назначен штраф в размере 3 млн франков. Как установил суд, Lombard Odier не принял всех необходимых и разумных организационных мер для предотвращения отмывания денег своим сотрудником. Решение пока не вступило в законную силу.

В заявлении, направленном информационному агентству Keystone-SDA, Lombard Odier сообщил, что намерен обжаловать решение. Банк не согласен с выводами суда и утверждает, что в рассматриваемый период у него действовали «надёжная система внутреннего контроля и эффективные процедуры противодействия отмыванию денег». Банк Lombard Odier также подчёркивает, что именно его сообщение о подозрительных операциях, направленное в Ведомство по регистрации сообщений об отмывании денег (Meldestelle für Geldwäscherei, MROS), и послужило поводом для начала расследования.

Федеральная прокуратура Швейцарии (Bundesanwaltschaft) обвиняла Гульнару Каримову (Gulnara Karimova), дочь бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова (Islam Karimov), в участии в преступной организации и отмывании денег. Однако вынести ей приговор швейцарский суд не смог. Каримова находится в заключении в Узбекистане. Власти этой страны не разрешили ей выехать за рубеж для участия в процессе в Швейцарии. Суд признал, что она отсутствовала на слушаниях не по собственной воле. При этом рассчитывать на её освобождение или выдачу Швейцарии до истечения срока давности по предъявленным обвинениям не приходится.

Читайте также:

Поэтому уголовное производство в отношении Каримовой было прекращено. Это решение не равнозначно оправданию: суд не проверял предъявленные ей обвинения по существу и не устанавливал её виновность. Поскольку обвинительного приговора нет, в рамках швейцарского уголовного производства в отношении Гульнары Каримовой продолжает действовать презумпция невиновности. По той же процессуальной причине суд прекратил производство в отношении ещё одного обвиняемого, проживающего в России. Он считался ближайшим доверенным лицом Каримовой и, по версии обвинения, выступал номинальным владельцем подконтрольных ей активов.

Заручиться поддержкой

Суд пришёл к выводу, что этот обвиняемый также не может прибыть в Швейцарию по не зависящим от него причинам и что до истечения срока давности ситуация, скорее всего, не изменится. В центре дела находилась структура под названием «Офис» (Office). По версии швейцарских следственных органов, её создала и возглавляла Гульнара Каримова. Федеральная прокуратура Швейцарии квалифицировала «Офис» в качестве преступной организации. Как следует из решения суда, работавшие в Узбекистане иностранные телекоммуникационные компании перечисляли «Офису» коррупционные платежи, стремясь заручиться покровительством Каримовой на узбекском телеком-рынке. Затем деньги при помощи непрозрачных финансовых операций переводились на счета этой структуры в разных банках. Часть таких счетов находилась в женевском банке Lombard Odier.

Осуждённый сотрудник обслуживал связанные с «Офисом» счета в подразделении банка, работавшем с частными клиентами. Суд установил, что он располагал сведениями, указывавшими на возможное коррупционное происхождение денег. Однако банковский служащий ограничивался поверхностными проверками и не выяснял должным образом, откуда поступали средства и для каких целей они использовались. Эпизоды, по которым ещё не истёк срок давности, касаются зачислений на сумму более 120 млн долларов и списаний на сумму свыше 20 млн долларов. Признаки возможного коррупционного происхождения средств были известны не только сотруднику, но и ответственным подразделениям банка. Тем не менее необходимая проверка, якобы, проведена не была.

Суд первой инстанции постановил конфисковать активы на сумму более 400 млн франков. Согласно решению, эти средства были получены в результате отмывания денег или находились под контролем структуры «Офис». Издержки по уголовному производству составили около 2,3 млн франков. Из этой суммы 500 тыс. франков возложены на Гульнару Каримову и будут удержаны из арестованных средств. Расходы на оплату услуг её адвокатов, составившие почти 1,1 млн франков, также предполагается покрыть за счёт этих активов.

Соглашение о возврате активов

Швейцарское расследование дела Каримовой началось ещё в 2012 году. Как ранее сообщал портал SWI swissinfo.ch, связанные с ней лица и структуры могли располагать примерно 30 счетами в швейцарских банках. Общая сумма активов, арестованных в рамках различных уголовных производств, достигала примерно 800 млн франков. Гульнара Каримова отвергала предъявленные ей в Швейцарии обвинения. Её адвокаты требовали полного оправдания и оспаривали утверждение Федеральной прокуратуры о существовании возглавляемой ею преступной организации.

Швейцария и Узбекистан уже заключили соглашения о возврате активов, окончательно конфискованных в рамках уголовных производств, связанных с Гульнарой Каримовой. Первое соглашение предусматривает возврат 131 млн долларов, второе — ещё 182 млн долларов. Деньги передаются не напрямую узбекским государственным структурам, а через специальный целевой фонд ООН. За их счёт финансируются проекты в сфере образования, а также программы по снижению материнской и детской смертности. Такой порядок должен обеспечить прозрачное использование средств в интересах населения Узбекистана. Постановление о конфискации более 400 млн франков пока не вступило в законную силу. Поэтому дальнейшая судьба этих активов будет зависеть в том числе от результатов обжалования нынешнего судебного решения.

Подробнее:

Перевод с английского. Русскоязычная версия под редакцией НК, ИП, АП.