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Actualizan estrategia suiza contra lavado de dinero

Suiza busca adaptarse a los estándares internacionales contra el lavado de dinero. Keystone

En la lucha contra el reciclaje del dinero sucio, Berna busca alinearse a las nuevas normas internacionales.

Este contenido fue publicado el 12 enero 2005 - 19:53

La legislación helvética no se adapta totalmente a esos criterios, amén de que se ha ampliado la lista de delitos en el renglón.

Las adaptaciones propuestas tienden a alinear la legislación suiza a las nuevas recomendaciones del Grupo de Acción Financiera para la Lucha contra el Lavado de Capitales (GAFI), organismo internacional del que Suiza forma parte.

El GAFI amplió la lista de los delitos que constituyen infracciones previas al lavado de dinero. Entre ellos figuran, por ejemplo, la falsificación de mercancías y las prácticas de piratería, el tráfico humano, el contrabando organizado, así como las operaciones de especulación financiera.

El gobierno suizo estima que la reglamentación helvética es ampliamente compatible con los estándares en la materia.

Sin embargo, reconoce que se requiere introducir adaptaciones en lo que respecta al Código Penal, las leyes en materia de derechos de autor, con relación a los extranjeros, en derecho penal administrativo y en lo que atañe a la cooperación penal internacional.

El gobierno se propone también modificar la ley federal sobre el blanqueo de dinero, vigentes desde 1998. Lo haría aprovechando la experiencia acumulada desde entonces.

Acciones al portador

Las modificaciones tienden también a mejorar la transparencia de las sociedades emisoras de acciones al portador.

Para prevenir y combatir eficazmente el empleo abusivo de esos instrumentos jurídicos, el GAFI y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) se pronuncian por el empleo de un dispositivo que permita a las autoridades obtener en un mínimo de tiempo informaciones sobre los beneficiarios efectivos.

Otra medida que se considera es la de ampliar a ciertas profesiones la obligación de declarar en caso de transacciones sospechosas.

Las actividades de las ramas comerciales vinculadas con objetos tales como las piedras y los metales preciosos, las obras de arte y con el ámbito inmobiliario deberán también sujetarse al régimen antiblanqueo de dinero.

Terrorismo

En fin, la lucha contra el financiamiento del terrorismo deberá incluirse en forma expresa en la ley sobre la lucha contra el blanqueo de dinero.

Lo mismo para los aspectos vinculados con la protección de la plaza financiera suiza, dado que el financiamiento del terrorismo emplea, en buena parte, los mismos canales que el lavado de dinero, de acuerdo con el gobierno suizo.

swissinfo y agencias

Datos clave

1990: el lavado de dinero es reconocido como un delito por la legislación suiza.
1998: la ley sobre el lavado de dinero obliga a todos los intermediarios financieros –y no solamente a los bancos- a alertar a las autoridades en caso de acciones dudosas.
2005: el gobierno suizo somete a consulta las revisiones legislativas necesarias para adaptarse a las nuevas recomendaciones del GAFI.

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Contexto

Fundado en 1989, el GAFI reúne una treintena de países industrializados, incluida Suiza.

Es un organismo intergubernamental encargado de elaborar y promover estrategias de lucha contra el reciclaje del dinero sucio y el financiamiento del terrorismo.

En 1990, el GAFI publicó un catálogo de 40 recomendaciones que enmarcan la coordinación de la lucha contra el lavado de dinero.

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