Senadores estadounidenses critican a Credit Suisse por la investigación de cuentas vinculadas al nazismo
Un comité de senadores estadounidenses afirmó el martes que Credit Suisse obstaculizó deliberadamente una investigación sobre activos nazis el año pasado que afirmaba que el banco había prestado servicios a "decenas" de cuentas no reveladas. Credit Suisse defendió su revisión interna.
Credit Suisse encargó una investigación en 2020 sobre las acusaciones de la organización de derechos humanos Centro Simon Wiesenthal de que el banco tenía cuentas potencialmente vinculadas al nazismo y no las reveló, ni siquiera durante las investigaciones relacionadas con el Holocausto décadas antes.
Un informe confidencial del antiguo defensor del pueblo del propio banco, citado y publicadoEnlace externo el martes por la Comisión de Presupuestos del Senado de EE.UU., afirma que, a pesar de las garantías públicas, Credit Suisse decidió en junio del año pasado «abandonar su compromiso» de investigar a fondo a sus antiguos clientes nazis.
«Múltiples informes arrojan nueva luz sobre los servicios prestados históricamente por Credit Suisse a clientes nazis y a cuentas vinculadas al nazismo, que en algunos casos continuaron hasta fechas tan recientes como 2020», declaró la comisión del Senado.
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Sin embargo, la investigación de varios años encargada por Credit Suisse se vio «obstaculizada por restricciones» y el banco «inexplicablemente puso fin» a un revisor independiente que la supervisaba, dijo la comisión.
La «información que hemos obtenido muestra que el banco estableció un alcance innecesariamente rígido y estrecho y se negó a seguir nuevas pistas descubiertas durante el curso de la revisión», dijo el senador republicano Chuck Grassley en un comunicado.
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Credit Suisse defendióEnlace externo su revisión interna en un comunicado, diciendo que la investigación de dos años no encontró pruebas para apoyar las afirmaciones clave del Centro Simon Wiesenthal (SWC) de que las cuentas inactivas atendidas por Credit Suisse contenían activos de las víctimas del Holocausto.
«Los investigadores no encontraron pruebas que apoyaran las alegaciones del SWC de que muchas personas de una lista argentina de 12.000 nombres tenían cuentas en el Schweizerische Kreditanstalt (SKA), el banco predecesor de Credit Suisse, durante el periodo nazi. La investigación tampoco halló pruebas de que ocho cuentas cerradas hace tiempo e identificadas en este periodo contuvieran activos de ninguna víctima del Holocausto».
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Credit Suisse añadió que la investigación confirmaba las conclusiones a las que había llegado la Comisión Bergier, que investigó y resolvió asuntos relacionados con los vínculos de los bancos suizos con la Alemania nazi a finales de la década de 1990.
Sin embargo, la comisión del Senado afirmó que es necesario seguir trabajando para rastrear el valor de los activos de determinadas cuentas que los nazis tenían en el banco en el periodo posterior a 1945.
La comisión dijo en un comunicado que había abierto su propia investigación tras recibir «alegaciones creíbles de posibles irregularidades» relacionadas con la investigación interna, incluido el cese del defensor del pueblo que la supervisaba.
Un portavoz del Defensor del Pueblo, Neil Barofsky, declinó hacer comentarios. Su informeEnlace externo, que la comisión obtuvo a través de una citación, concluyó que muchas preguntas quedaron «sin respuesta» después de que Credit Suisse decidiera detener la revisión.
Credit Suisse dijo que estaba cooperando plenamente con la investigación de la comisión del Senado, pero que el informe de Barofsky contenía «numerosos errores de hecho, declaraciones engañosas y gratuitas y alegaciones sin fundamento que se basan en una comprensión incompleta de los hechos». El banco rechaza enérgicamente estas tergiversaciones».
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