Desestiman investigación judicial contra Menem

Aspecto del Tribunal Federal suizo. Insuficientes las pruebas argentinas para lanzar investigación sobre cuentas bancarias de Carlos Menem. Keystone

La Oficina Federal de Justicia de Suiza (OFJ) devolvió a Buenos Aires una demanda de colaboración judicial relacionada con el ex-presidente argentino, Carlos Menem.

Este contenido fue publicado el 24 octubre 2003 - 17:30

La petición argentina de investigar supuestas cuentas bancarias en Suiza fue devuelta por Berna por “vicio de forma”.

"No se le pudo dar seguimiento a esa petición argentina porque le faltan algunas informaciones importantes", dijo Folco Galli vocero de la OFJ.

El pasado 7 de octubre de 2003 las autoridades judiciales de Argentina enviaron una comisión rogatoria a Berna en la que se pedía a Suiza investigar la posible existencia de cuentas bancarias secretas.

Cuentas pertenecientes a Carlos Lelli, un ex-diplomático argentino que estuvo en Teherán, y a quien se relaciona con un caso de soborno en el que está implicado el ex-mandatario argentino.

Vicio de forma

La comisión rogatoria argentina tenía lo que se llama en el lenguaje judicial un "vicio de forma", según el portavoz de la OFJ. Es decir, los jueces bonaerenses pedían a Suiza lanzarse a la caza, en términos generales, sobre "posibles cuentas bancarias" relacionadas con Lelli en todo el territorio helvético con el fin de encontrar algo.

Sin embargo, esa manera de "salir a la pesca, o 'fishing expedition', no es admitido por la legislación suiza", dijo Galli, quien añadió que, para entrar verdaderamente en materia, Berna necesita elementos mas concretos como, por ejemplo, el nombre del establecimiento bancario.

Según el procedimiento suizo, las comisiones rogatorias primero son recibidas por la OFJ y es esta instancia judicial, posteriormente, la que transmite a los cantones involucrados las peticiones de las jueces extranjeros.

"En el momento en que Buenos Aires nos proporcione el nombre del banco y algunos datos más precisos, entraremos en materia. Por el momento, esperamos esa información. Para esto no hay plazos fijos, se pueden tomar todo el tiempo que necesiten", agregó el funcionario de la OFJ.

Insisten en conexión iraní

Carlos Lelli es un nuevo personaje que ha salido a la luz en Argentina y en Suiza, que está presuntamente involucrado en uno de los casos de corrupción que han envuelto al ex-presidente Carlos Menem en los últimos años.

El misterio rodea aún mas este asunto porque Lelli falleció en el año 2000 en circunstancias absolutamente extrañas.

De acuerdo a informes publicados por la prensa argentina y suiza, Lelli habría jugado el rol de intermediario en el caso del atentado a la Alianza Mutual Israelita Argentina (AMIA), perpetrado en 1994, y en el que perdieron la vida 85 personas y resultaron heridas otras 200 más.

Las revelaciones periodísticas afirman que Carlos Menem habría aceptado la suma de 10 millones de dólares para desviar el curso de las investigaciones.

Abolghasem Mesbahi, un antiguo agente de los servicios secretos de Irán, refugiado en Alemania actualmente y conocido en los medios judiciales como el "Testigo C", ha acusado al ex-mandatario de haber recibido tal soborno y ha revelado que las operaciones financieras se hicieron desde un banco localizado en Ginebra.

Se trataría de una cuenta bancaria que habría albergado unos 200 millones de dólares, que habrían servido para pagar las operaciones terroristas de la República de Irán entre 1980 y 1990.

Las autoridades helvéticas en la materia prefieren el silencio, oficialmente para no entorpecer las investigaciones.

El 25 de septiembre de 2003, la jueza de instrucción del cantón de Ginebra y responsable directa de las investigaciones en Suiza, Christine Junod, dijo a la agencia de prensa ATS que el procedimiento en contra del ex-mandatario "sigue un curso normal", que no corre contra el tiempo y añadió que los derechos de las partes involucradas "son respetados" estrictamente.

swissinfo, Luis Vázquez, Ginebra

Contexto

Las revelaciones periodísticas afirman que Carlos Menem habría aceptado la suma de 10 millones de dólares para desviar el curso de las investigaciones.

Abolghasem Mesbahi, un antiguo agente de los servicios secretos de Irán, refugiado en Alemania actualmente y conocido en los medios judiciales como el "Testigo C", ha acusado al ex-mandatario de soborno y ha revelado que las operaciones financieras se hicieron desde un banco localizado en Ginebra.

Se trataría de una cuenta bancaria que habría albergado unos 200 millones de dólares, que habrían servido para pagar las operaciones terroristas de la República de Irán entre 1980 y 1990.

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