El BCE colaborará con la nueva agencia contra el blanqueo de dinero AMLA
Fráncfort (Alemania), 3 jul (EFE).- El Banco Central Europeo (BCE) colaborará con la nueva agencia contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo (AMLA por sus siglas en inglés), institución que ha nombrado recientemente vicepresidente al español Juan-Manuel Vega Serrano.
El BCE y AMLA, cuya sede está también en Fráncfort, han firmado un memorando de entendimiento para trabajar juntas y evitar duplicidades, informó este jueves la entidad monetaria.
La Autoridad para la Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo fue establecida en 2024 y comenzará con la supervisión directa en enero de 2028.
El memorando de entendimiento entre el BCE y AMLA establece los principios de intercambio de información y colaboración regular.
AMLA supervisará directamente a un grupo de instituciones financieras expuestas especialmente a riesgos de blanqueo de dinero transfronterizo, que se denominan entidades obligadas seleccionadas e incluyen instituciones de pago, proveedores de servicios de criptoactivos y algunos bancos.
El BCE, en su función de supervisor prudencial de la zona del euro, también supervisa a estos bancos y ya considera en su supervisión el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo.
La presidenta de AMLA, la italiana Bruna Szego, dijo en el comunicado que una estrecha colaboración de todos los supervisores es fundamental para construir «un marco robusto y consistente contra el blanqueo de dinero en Europa con el que proteger mejor al sistema financiero de los delincuentes.
«Este memorando de entendimiento es una piedra angular en ese esfuerzo. Establece el fundamento para un intercambio de información y coordinación significativos que mejorará tanto la integridad como la resiliencia del sistema financiero», añadió Szego.
«Es esencial que los supervisores prudenciales y las autoridades contra el blanqueo de dinero trabajen juntos de manera estrecha y eficiente para fortalecer la resiliencia del sector bancario», dijo la presidenta del Consejo de Supervisión del BCE, la alemana Claudia Buch.
El BCE y AMLA colaborarán al realizar controles internos o supervisar la gobernanza de las instituciones financieras o cuando apliquen sanciones.
Esto puede incluir casos donde sea necesario restringir o limitar el negocio de una institución u operaciones o retirar licencias debido a infracciones graves de la regulación contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo.
El BCE y AMLA debatirán asuntos de interés común y sus representantes serán invitados para observar las reuniones de los consejos en cada una de las instituciones donde sea relevante.
AMLA es una agencia descentralizada de la Unión Europea (UE) que coordinará a las autoridades nacionales. EFE
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