Investigação suíça leva ao poder no Kremlin

A justiça de Genebra investiga o financista russo Lev Tchernoi, acusado de lavagem de dinheiro e de envolvimento no crime organizado. O indicamento de Tchernoi atinge altas esferas do poder na Rússia.

Indiciado em Genebra o financista russo Lev Tchernoi na seqüência de pedido de ajuda judiciária em relação com atividades qualificadas de criminosas na indústria de alumínio. Ele teria negociado com uma empresa de Genebra, muito ativa no setor de metais. Tchernoi teria também contatos estreitos com o “Bank of New York” e com o empresário russo, Bóris Berezovski, intendente do Kremlin e próximo do presidente Bóris Iéltsin.
Berezovski é acusado de ter concluído transações ilegais por um montante de 200 milhões de dólares com a empresa aérea russa Aeroflot e de ter depositado o dinheiro em banco suíço. Envolvida no caso, a firma Forus de Lausanne protestou contra o procedimento e os métodos utilizados pelo Ministério Público suíço. O Governo suíço encaminhou a queixa ao Supremo Tribunal.

Consultas entre Suíça e Estados Unidos sobre acusação de lavagem de dinheiro pelo Bank of New York não deram resultados concretos. Por outro lado, Suíça e Rússia vão debater nesta semana em São Petersburgo (ex-Leningrado) sobre colaboração no combate ao crime organizado e lavagem de dinheiro sujo.