Vendedora de minério de ferro processa Glencore em causa bilionária

Keystone / Urs Flueeler

A Radiant World, uma gigante das commodities, busca uma indenização superior a US$ 2 bilhões da Glencore alegando que a empresa sediada na Suíça tentou esconder relações e contatos em registros auditados.

Em um processo judicial apresentado em Singapura, a Radiant alega que os “registros formais da Glencore não refletiam totalmente os acordos privados entre as partes” ou a “verdadeira natureza e extensão da relação comercial”. A empresa afirma que a outra gigante das commodities realizava comunicações informais por meio de reuniões presenciais e mensagens enviadas pelo WhatsApp, buscando fugir do monitoramento.

“A Glencore usou canais paralelos para que os verdadeiros acordos comerciais não aparecessem em seus registros auditados”, alega o processo. A Radiant entende que a abordagem da Glencore decorria do aumento da fiscalização regulatória após as investigações da empresa suíça pelo Departamento de Justiça dos EUA, acrescenta o processo.

A Radiant junta-se ao processo contra a Glencore juntamente com outras empresas parceiras, incluindo a Sapphire Minmetals.

Em resposta às perguntas do Financial Times, a Glencore publicou uma declaração afirmando: “Essas alegações são infundadas e iremos contestá-las vigorosamente.”

A Glencore afirmou ter “provas de que essas empresas enviaram faturas e contratos falsificados, bem como e-mails fabricados, que alegaram fraudulentamente terem recebido de funcionários da Glencore, para diversas instituições financeiras”.

“Levamos essas questões a sério e estamos realizando uma revisão de nossas atividades comerciais históricas” com os grupos que fazem parte do processo, acrescentou a empresa.

O processo judicial representa uma escalada na disputa entre a Radiant, que tem sofrido pressão nos últimos meses devido a supostas inconsistências na documentação que fundamenta suas negociações, e a Glencore, uma de suas maiores contrapartes comerciais e financeiras.

Alguns bancos e corretoras, incluindo a Glencore, suspenderam contatos com a Radiant devido a preocupações com supostos documentos falsificados. A Radiant negou qualquer irregularidade.

Em sua ação judicial, a Radiant relacionou as supostas tentativas de ocultar seu relacionamento ao aumento do escrutínio regulatório da Glencore após sua confissão de culpa em 2022 por múltiplas acusações de suborno e manipulação de mercado, que incluíram multas de US$ 1,5 bilhão. O acordo com o Departamento de Justiça americano exigiu que o grupo de commodities contratasse auditores independentes para verificar seus controles internos.

Segundo a queixa judicial, “a Glencore preferia comunicações orais e reuniões presenciais mensais, incluindo várias reuniões em Singapura”.

“A Glencore também determinou que a documentação que registra as transações realizadas com os reclamantes fosse encaminhada e preparada de maneiras não convencionais, incluindo o envio de documentos para o escritório da Glencore em Delhi”, afirma o comunicado.

A Radiant procurou retratar a Glencore como a parceira dominante em seu relacionamento, o que ajudou a impulsionar sua ascensão sem precedentes, e afirma que a retirada do apoio da empresa contribuiu substancialmente para a crise atual da empresa de comércio (trading).

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Adaptação: Clarissa Levy