The Swiss voice in the world since 1935
Главные истории
Информационный бюллетень
Главные истории
Швейцарская демократия
Информационный бюллетень
Главные истории
Новостная рассылка

В Швейцарии создадут реестр финансовых бенефициаров

Printing money
Если Швейцария намерена сохранить свое доброе имя и репутацию выгодной глобальной деловой площадки, ей просто жизненно необходима эффективная система борьбы с финансовыми преступлениями. © Keystone / Laurent Gillieron

В Швейцарии намерены создать реестр финансовых бенефициаров. Кроме того, сфера адвокатуры и нотариата должна будет теперь тоже подпадать под действие законодательства о правовых основах противодействия коррупции и отмыванию преступных капиталов.

Сфера адвокатуры и нотариата должна тоже подпадать под действие законодательства о правовых основах противодействия коррупции и отмыванию денег. Об этом заявила глава Минфина Швейцарии Карин Келлер-Суттер. Кроме того, дополнительную ясность, по мнению правительства Швейцарии, в то, кто является на самом деле владельцем тех или иных финансовых конструктов, должен внести реестр их бенефициарных владельцев. 

Наконец, правительство намерено установить в отношении особо рискованных видов деятельности в юридических профессиях четкие требования в плане «норм должной осмотрительности». Как подчеркнула Карин Келлер-Суттер по итогам еженедельного заседания швейцарского кабмина, если Швейцария намерена сохранить свое доброе имя и репутацию выгодной глобальной деловой площадки, то ей просто жизненно необходима эффективная система борьбы с финансовыми преступлениями. 

Показать больше
график санкции

Показать больше

Влияние санкций в отношении России на швейцарскую финансовую индустрию

Этот контент был опубликован на Масштаб санкций, наложенных на Россию, стал источником головной боли, в том числе и для Швейцарии в качестве мирового финансового центра.

Читать далее Влияние санкций в отношении России на швейцарскую финансовую индустрию

Юридические лица, созданные, в частности, в Швейцарии при помощи местных адвокатов и нотариусов, нередко используются организованной преступностью по всему миру для сокрытия активов и, таким образом, для отмывания денег, уклонения от уплаты налогов и, что сейчас особенно актуально, для избежания санкций, введенных в отношении России после ее нападения на Украину. 

В кабмине рассчитывают, что благодаря предложенным мерам правоохранительные органы смогут быстрее и надежнее определять, кто на самом деле стоит за той или иной юридической структурой. По мнению К. Келлер-Суттер, федеральный реестр, в котором компании и другие юридические лица в Швейцарии должны будут регистрироваться с информацией о своих бенефициарных владельцах, станет важнейшим элементом повышения степени прозрачности швейцарской финансовой индустрии.

Это позволило бы, например, в случае уголовного преследования, четко устанавливать принадлежность данных активов тому или иному лицу, не говоря уже о том, что это сделает более эффективным применение международных санкций, к которым присоединилась Швейцария, например в связи с российской агрессией. 

Показать больше
банковское хранилище

Показать больше

Банковская тайна остается бизнес-моделью для швейцарских банков

Этот контент был опубликован на Грязные деньги из Венесуэлы и России: Швейцария продолжает играть роль всемирной финансовой «прачечной»?

Читать далее Банковская тайна остается бизнес-моделью для швейцарских банков

Данный реестр не будет публичным, управляется он будет Федеральным департаментом / Министерством юстиции и полиции. Министерство же финансов, со своей стороны, должно будет иметь возможность проводить проверки и, при необходимости, вводить санкции. Еще одна мера, предложенная правительством, связана со сферой финансово-юридического консалтинга, которую давно уже характеризует повышенный риск совершения таких преступлений, как отмывание денег. 

Требования в плане «норм должной осмотрительности», уже предусмотренные законодательством о противодействии отмыванию денег, теперь будут применяться и к тем, кто работает в области предоставления финансово-правовых консультаций. Министерство финансов Швейцарии подчеркивает, что при этом профессиональная тайна адвоката и нотариуса под вопрос не ставится. В то же время предельный размер денежных платежей при торговле драгоценными металлами будет сокращен со 100 тыс швейцарских франков (115 тыс долларов) до 15 тыс франков. 

Показать больше
Russlandsanktionen: Erwin Bollinger vom Staatssekretariat

Показать больше

«Швейцария образцово реализует санкции в отношении России»

Этот контент был опубликован на Почему несмотря на всю критику в свой адрес Швейцария на самом деле относится к странам, образцово реализующим санкционный режим?

Читать далее «Швейцария образцово реализует санкции в отношении России»

Более высокие суммы наличных платежей по-прежнему возможны, но при этом в их отношении будут соблюдаться определенные требования в плане проведения адекватной проверки характера таких и схожих с ними сделок. А вот в сфере торговле недвижимостью вообще все пороговые суммы будут отменены, проверки в соответствии с антиотмывочным законодательством теперь будут проводиться в отношении любых денежных платежей, независимо от номинальной суммы. Все новые законодательные поправки пройдут до конца ноября 2023 года обычную процедуру общественного обсуждения и межведомственного согласования (Vernehmlassung), в 2024 году ими займется федеральный парламент.

Показать больше
Russia sanctions

Показать больше

Помогут ли реестры бенефициаров обеспечивать режим санкций?

Этот контент был опубликован на Санкции в отношении России могут стать решающим мотивом реформировать наконец основы функционирования швейцарской финансовой индустрии.

Читать далее Помогут ли реестры бенефициаров обеспечивать режим санкций?

Выбор читателей

Самое обсуждаемое

Новости

Председатель Национального совета (большой палаты парламента) Швейцарии Майя Риникер посетила швейцарские проекты в Харьковской области на востоке Украины.

Показать больше

Майя Риникер посетила Харьковскую область

Этот контент был опубликован на Председатель Национального совета (большой палаты парламента) Швейцарии Майя Риникер посетила швейцарские проекты в Харьковской области на востоке Украины.

Читать далее Майя Риникер посетила Харьковскую область
Швейцария планирует ввести новую биометрическую идентификационную карту гражданина к концу 2026 года.

Показать больше

Биометрические ID-карты появятся в Швейцарии в 2026 году

Этот контент был опубликован на Швейцария планирует ввести новую биометрическую идентификационную карту гражданина к концу 2026 года.

Читать далее Биометрические ID-карты появятся в Швейцарии в 2026 году
Обострение торгового-экономического конфликта между США и другими странами может нанести серьёзный удар по швейцарской экономике.

Показать больше

Таможенный конфликт с США может стоить Швейцарии 17,5 млрд

Этот контент был опубликован на Обострение торгового-экономического конфликта между США и другими странами может нанести серьёзный удар по швейцарской экономике.

Читать далее Таможенный конфликт с США может стоить Швейцарии 17,5 млрд
Швейцарский фестиваль Fête de l'Epouvantail или Праздник огородных пугал в этом году отмечает своё 30-летие.

Показать больше

Пугала огородные проведут свой фестиваль в Швейцарии

Этот контент был опубликован на Швейцарский фестиваль Fête de l'Epouvantail или Праздник огородных пугал в этом году отмечает своё 30-летие.

Читать далее Пугала огородные проведут свой фестиваль в Швейцарии
Примерно 46% взрослых жителей страны заявили, что в целом доверяют новостям — это на 5 процентных пунктов больше, чем годом ранее.

Показать больше

Доверие к новостям в Швейцарии снова увеличивается

Этот контент был опубликован на Примерно 46% взрослых жителей страны заявили, что в целом доверяют новостям — это на 5 процентных пунктов больше, чем годом ранее.

Читать далее Доверие к новостям в Швейцарии снова увеличивается
В пятницу днём маленькая собака породы чихуахуа помогла спасателям обнаружить своего хозяина, который провалился в ледниковую трещину.

Показать больше

Чихуахуа помог спасти своего хозяина в горах Швейцарии

Этот контент был опубликован на В пятницу днём маленькая собака породы чихуахуа помогла спасателям обнаружить своего хозяина, который провалился в ледниковую трещину.

Читать далее Чихуахуа помог спасти своего хозяина в горах Швейцарии
Председатель Национального совета Швейцарии (большая палата парламента) Майя Риникер (Maja Riniker) прибыла в Украину с официальным многодневным визитом.

Показать больше

Спикер парламента Швейцарии находится с визитом в Украине

Этот контент был опубликован на Председатель Национального совета Швейцарии (большая палата парламента) Майя Риникер (Maja Riniker) прибыла в Украину с официальным многодневным визитом.

Читать далее Спикер парламента Швейцарии находится с визитом в Украине
ведомство потребительского рынка и тарифно-ценовой политики

Показать больше

Малый бизнес будет меньше платить за приём платежей по картам

Этот контент был опубликован на Малые предприятия, в том числе сферы розничной торговли, будут меньше платить за приём безналичных платежей.

Читать далее Малый бизнес будет меньше платить за приём платежей по картам
Министр обороны Швейцарии Мартин Пфистер заявил, что намерен обеспечить защиту военных аэродромов страны от шпионских операций.

Показать больше

Швейцария усилит защиту военных аэродромов от шпионажа

Этот контент был опубликован на Министр обороны Швейцарии Мартин Пфистер заявил, что намерен обеспечить защиту военных аэродромов страны от шпионских операций.

Читать далее Швейцария усилит защиту военных аэродромов от шпионажа
длительное воздействие транспортного фона связано с широким спектром негативных последствий для здоровья

Показать больше

Транспортный шум мешает каждому пятому жителю Европы

Этот контент был опубликован на Транспортный шум остаётся одной из главных проблем, связанных с развитием транспортной инфраструктуры Европы.

Читать далее Транспортный шум мешает каждому пятому жителю Европы

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR