The Swiss voice in the world since 1935

В Швейцарии создадут реестр финансовых бенефициаров

Printing money
Если Швейцария намерена сохранить свое доброе имя и репутацию выгодной глобальной деловой площадки, ей просто жизненно необходима эффективная система борьбы с финансовыми преступлениями. © Keystone / Laurent Gillieron

В Швейцарии намерены создать реестр финансовых бенефициаров. Кроме того, сфера адвокатуры и нотариата должна будет теперь тоже подпадать под действие законодательства о правовых основах противодействия коррупции и отмыванию преступных капиталов.

Сфера адвокатуры и нотариата должна тоже подпадать под действие законодательства о правовых основах противодействия коррупции и отмыванию денег. Об этом заявила глава Минфина Швейцарии Карин Келлер-Суттер. Кроме того, дополнительную ясность, по мнению правительства Швейцарии, в то, кто является на самом деле владельцем тех или иных финансовых конструктов, должен внести реестр их бенефициарных владельцев. 

Наконец, правительство намерено установить в отношении особо рискованных видов деятельности в юридических профессиях четкие требования в плане «норм должной осмотрительности». Как подчеркнула Карин Келлер-Суттер по итогам еженедельного заседания швейцарского кабмина, если Швейцария намерена сохранить свое доброе имя и репутацию выгодной глобальной деловой площадки, то ей просто жизненно необходима эффективная система борьбы с финансовыми преступлениями. 

Показать больше
график санкции

Показать больше

Влияние санкций в отношении России на швейцарскую финансовую индустрию

Этот контент был опубликован на Масштаб санкций, наложенных на Россию, стал источником головной боли, в том числе и для Швейцарии в качестве мирового финансового центра.

Читать далее Влияние санкций в отношении России на швейцарскую финансовую индустрию

Юридические лица, созданные, в частности, в Швейцарии при помощи местных адвокатов и нотариусов, нередко используются организованной преступностью по всему миру для сокрытия активов и, таким образом, для отмывания денег, уклонения от уплаты налогов и, что сейчас особенно актуально, для избежания санкций, введенных в отношении России после ее нападения на Украину. 

В кабмине рассчитывают, что благодаря предложенным мерам правоохранительные органы смогут быстрее и надежнее определять, кто на самом деле стоит за той или иной юридической структурой. По мнению К. Келлер-Суттер, федеральный реестр, в котором компании и другие юридические лица в Швейцарии должны будут регистрироваться с информацией о своих бенефициарных владельцах, станет важнейшим элементом повышения степени прозрачности швейцарской финансовой индустрии.

Это позволило бы, например, в случае уголовного преследования, четко устанавливать принадлежность данных активов тому или иному лицу, не говоря уже о том, что это сделает более эффективным применение международных санкций, к которым присоединилась Швейцария, например в связи с российской агрессией. 

Показать больше
банковское хранилище

Показать больше

Банковская тайна остается бизнес-моделью для швейцарских банков

Этот контент был опубликован на Грязные деньги из Венесуэлы и России: Швейцария продолжает играть роль всемирной финансовой «прачечной»?

Читать далее Банковская тайна остается бизнес-моделью для швейцарских банков

Данный реестр не будет публичным, управляется он будет Федеральным департаментом / Министерством юстиции и полиции. Министерство же финансов, со своей стороны, должно будет иметь возможность проводить проверки и, при необходимости, вводить санкции. Еще одна мера, предложенная правительством, связана со сферой финансово-юридического консалтинга, которую давно уже характеризует повышенный риск совершения таких преступлений, как отмывание денег. 

Требования в плане «норм должной осмотрительности», уже предусмотренные законодательством о противодействии отмыванию денег, теперь будут применяться и к тем, кто работает в области предоставления финансово-правовых консультаций. Министерство финансов Швейцарии подчеркивает, что при этом профессиональная тайна адвоката и нотариуса под вопрос не ставится. В то же время предельный размер денежных платежей при торговле драгоценными металлами будет сокращен со 100 тыс швейцарских франков (115 тыс долларов) до 15 тыс франков. 

Показать больше
Russlandsanktionen: Erwin Bollinger vom Staatssekretariat

Показать больше

«Швейцария образцово реализует санкции в отношении России»

Этот контент был опубликован на Почему несмотря на всю критику в свой адрес Швейцария на самом деле относится к странам, образцово реализующим санкционный режим?

Читать далее «Швейцария образцово реализует санкции в отношении России»

Более высокие суммы наличных платежей по-прежнему возможны, но при этом в их отношении будут соблюдаться определенные требования в плане проведения адекватной проверки характера таких и схожих с ними сделок. А вот в сфере торговле недвижимостью вообще все пороговые суммы будут отменены, проверки в соответствии с антиотмывочным законодательством теперь будут проводиться в отношении любых денежных платежей, независимо от номинальной суммы. Все новые законодательные поправки пройдут до конца ноября 2023 года обычную процедуру общественного обсуждения и межведомственного согласования (Vernehmlassung), в 2024 году ими займется федеральный парламент.

Показать больше
Russia sanctions

Показать больше

Помогут ли реестры бенефициаров обеспечивать режим санкций?

Этот контент был опубликован на Санкции в отношении России могут стать решающим мотивом реформировать наконец основы функционирования швейцарской финансовой индустрии.

Читать далее Помогут ли реестры бенефициаров обеспечивать режим санкций?

Выбор читателей

Самое обсуждаемое

Новости

Эти меры были приняты в 2022 и 2023 годах. Федеральный суд в Лозанне отклонил три жалобы, поданные против соответствующих решений.

Показать больше

Блокировка швейцарских счетов, связанных с Януковичем, остаётся в силе

Этот контент был опубликован на Эти меры были приняты в 2022 и 2023 годах. Федеральный суд в Лозанне отклонил три жалобы, поданные против соответствующих решений.

Читать далее Блокировка швейцарских счетов, связанных с Януковичем, остаётся в силе
Реагируя на удары Израиля по территории Ирана швейцарский франк, традиционно считающийся инвесторами «валютой убежищем», резко укрепился.

Показать больше

Швейцарский франк усиливается на фоне атак Израиля на Иран

Этот контент был опубликован на Реагируя на удары Израиля по территории Ирана швейцарский франк, традиционно считающийся инвесторами «валютой-убежищем», резко укрепился.

Читать далее Швейцарский франк усиливается на фоне атак Израиля на Иран
Совет кантонов, малая палата федерального парламента Швейцарии, решил финансировать 13-ю пенсию за счет НДС.

Показать больше

Швейцария решила, как она будет финансировать 13-ю пенсию

Этот контент был опубликован на Совет кантонов, малая палата федерального парламента Швейцарии, решил финансировать 13-ю пенсию за счет НДС.

Читать далее Швейцария решила, как она будет финансировать 13-ю пенсию
Народную законодательную инициативу под названием «200 франков достаточно» большая палата парламента решила отклонить.

Показать больше

Швейцарский парламент отклонил снижение платы за радио и телевидение

Этот контент был опубликован на Народную законодательную инициативу под названием «200 франков достаточно» большая палата парламента решила отклонить.

Читать далее Швейцарский парламент отклонил снижение платы за радио и телевидение
Bitcoin

Показать больше

Швейцария: за криптовалютами больше не спрятаться

Этот контент был опубликован на Криптовалюты станут начиная с 2026 года частью системы автоматического обмена налоговой информацией (AIA) с иностранными государствами.

Читать далее Швейцария: за криптовалютами больше не спрятаться
Новые нормы, однако, не будут иметь обратной силы и, следовательно, пока они не будут применяться к Украине.

Показать больше

Парламент Швейцарии упростит экспорт и реэкспорт оружия?

Этот контент был опубликован на Новые нормы, однако, не будут иметь обратной силы и, следовательно, пока они не будут применяться к Украине.

Читать далее Парламент Швейцарии упростит экспорт и реэкспорт оружия?
Облако пепла, след масштабных лесных пожаров в Канаде, добралось до Европы и окрасило небо в молочно-белый оттенок.

Показать больше

Канадские лесные пожары затуманили атмосферу в Альпах

Этот контент был опубликован на Облако пепла, след масштабных лесных пожаров в Канаде, добралось до Европы и окрасило небо в молочно-белый оттенок.

Читать далее Канадские лесные пожары затуманили атмосферу в Альпах
В истории швейцарского транспортного сообщения железная дорога Арт-Риги (Arth-Rigi-Bahn, ARB) вот уже 150 лет играет совершенно особенную роль.

Показать больше

Железная дорога Арт — Риги: 150 лет инноваций

Этот контент был опубликован на В истории швейцарского транспортного сообщения железная дорога Арт-Риги (Arth-Rigi-Bahn, ARB) вот уже 150 лет играет совершенно особенную роль.

Читать далее Железная дорога Арт — Риги: 150 лет инноваций
Президент Карин Келлер-Суттер раскритиковала инициативу, которая может запретить ей говорить на английском языке на международной арене.

Показать больше

Парламент Швейцарии ограничит английский язык в дипломатии?

Этот контент был опубликован на Президент Карин Келлер-Суттер раскритиковала инициативу, которая может запретить ей говорить на английском языке на международной арене.

Читать далее Парламент Швейцарии ограничит английский язык в дипломатии?
Этот шаг укрепляет статус Базеля в качестве одного из ключевых мировых центров в области фармацевтики и биотехнологий.

Показать больше

Компания BeOne Medicines переносит штаб-квартиру в Базель

Этот контент был опубликован на Компания, ранее известная как BeiGene, переносит свою юридическую штаб-квартиру из Каймановых островов в Базель.

Читать далее Компания BeOne Medicines переносит штаб-квартиру в Базель

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR