Информация из Швейцарии на 10 языках

В Швейцарии создадут реестр финансовых бенефициаров

Printing money
Если Швейцария намерена сохранить свое доброе имя и репутацию выгодной глобальной деловой площадки, ей просто жизненно необходима эффективная система борьбы с финансовыми преступлениями. © Keystone / Laurent Gillieron

В Швейцарии намерены создать реестр финансовых бенефициаров. Кроме того, сфера адвокатуры и нотариата должна будет теперь тоже подпадать под действие законодательства о правовых основах противодействия коррупции и отмыванию преступных капиталов.

Сфера адвокатуры и нотариата должна тоже подпадать под действие законодательства о правовых основах противодействия коррупции и отмыванию денег. Об этом заявила глава Минфина Швейцарии Карин Келлер-Суттер. Кроме того, дополнительную ясность, по мнению правительства Швейцарии, в то, кто является на самом деле владельцем тех или иных финансовых конструктов, должен внести реестр их бенефициарных владельцев. 

Наконец, правительство намерено установить в отношении особо рискованных видов деятельности в юридических профессиях четкие требования в плане «норм должной осмотрительности». Как подчеркнула Карин Келлер-Суттер по итогам еженедельного заседания швейцарского кабмина, если Швейцария намерена сохранить свое доброе имя и репутацию выгодной глобальной деловой площадки, то ей просто жизненно необходима эффективная система борьбы с финансовыми преступлениями. 

Показать больше
график санкции

Показать больше

Влияние санкций в отношении России на швейцарскую финансовую индустрию

Этот контент был опубликован на Масштаб санкций, наложенных на Россию, стал источником головной боли, в том числе и для Швейцарии в качестве мирового финансового центра.

Читать далее Влияние санкций в отношении России на швейцарскую финансовую индустрию

Юридические лица, созданные, в частности, в Швейцарии при помощи местных адвокатов и нотариусов, нередко используются организованной преступностью по всему миру для сокрытия активов и, таким образом, для отмывания денег, уклонения от уплаты налогов и, что сейчас особенно актуально, для избежания санкций, введенных в отношении России после ее нападения на Украину. 

В кабмине рассчитывают, что благодаря предложенным мерам правоохранительные органы смогут быстрее и надежнее определять, кто на самом деле стоит за той или иной юридической структурой. По мнению К. Келлер-Суттер, федеральный реестр, в котором компании и другие юридические лица в Швейцарии должны будут регистрироваться с информацией о своих бенефициарных владельцах, станет важнейшим элементом повышения степени прозрачности швейцарской финансовой индустрии.

Это позволило бы, например, в случае уголовного преследования, четко устанавливать принадлежность данных активов тому или иному лицу, не говоря уже о том, что это сделает более эффективным применение международных санкций, к которым присоединилась Швейцария, например в связи с российской агрессией. 

Показать больше
банковское хранилище

Показать больше

Банковская тайна остается бизнес-моделью для швейцарских банков

Этот контент был опубликован на Грязные деньги из Венесуэлы и России: Швейцария продолжает играть роль всемирной финансовой «прачечной»?

Читать далее Банковская тайна остается бизнес-моделью для швейцарских банков

Данный реестр не будет публичным, управляется он будет Федеральным департаментом / Министерством юстиции и полиции. Министерство же финансов, со своей стороны, должно будет иметь возможность проводить проверки и, при необходимости, вводить санкции. Еще одна мера, предложенная правительством, связана со сферой финансово-юридического консалтинга, которую давно уже характеризует повышенный риск совершения таких преступлений, как отмывание денег. 

Требования в плане «норм должной осмотрительности», уже предусмотренные законодательством о противодействии отмыванию денег, теперь будут применяться и к тем, кто работает в области предоставления финансово-правовых консультаций. Министерство финансов Швейцарии подчеркивает, что при этом профессиональная тайна адвоката и нотариуса под вопрос не ставится. В то же время предельный размер денежных платежей при торговле драгоценными металлами будет сокращен со 100 тыс швейцарских франков (115 тыс долларов) до 15 тыс франков. 

Показать больше
Russlandsanktionen: Erwin Bollinger vom Staatssekretariat

Показать больше

«Швейцария образцово реализует санкции в отношении России»

Этот контент был опубликован на Почему несмотря на всю критику в свой адрес Швейцария на самом деле относится к странам, образцово реализующим санкционный режим?

Читать далее «Швейцария образцово реализует санкции в отношении России»

Более высокие суммы наличных платежей по-прежнему возможны, но при этом в их отношении будут соблюдаться определенные требования в плане проведения адекватной проверки характера таких и схожих с ними сделок. А вот в сфере торговле недвижимостью вообще все пороговые суммы будут отменены, проверки в соответствии с антиотмывочным законодательством теперь будут проводиться в отношении любых денежных платежей, независимо от номинальной суммы. Все новые законодательные поправки пройдут до конца ноября 2023 года обычную процедуру общественного обсуждения и межведомственного согласования (Vernehmlassung), в 2024 году ими займется федеральный парламент.

Показать больше
Russia sanctions

Показать больше

Помогут ли реестры бенефициаров обеспечивать режим санкций?

Этот контент был опубликован на Санкции в отношении России могут стать решающим мотивом реформировать наконец основы функционирования швейцарской финансовой индустрии.

Читать далее Помогут ли реестры бенефициаров обеспечивать режим санкций?

Самое читаемое
5-я Швейцария

Самое обсуждаемое

Новости

Курирующий экологию федеральный министр Альберт Рёшти возражает тем, кто призывает «оставить опасные регионы страны».

Показать больше

Швейцария не будет переселять горные долины

Этот контент был опубликован на Курирующий экологию федеральный министр Альберт Рёшти возражает тем, кто призывает «оставить опасные регионы страны».

Читать далее Швейцария не будет переселять горные долины
Число лиц, включая украинцев, просящих убежища в Швейцарии, снижается

Показать больше

Число лиц, включая украинцев, просящих убежища в Швейцарии, снижается

Этот контент был опубликован на Напомним, что на днях министр иностранных дел Швейцарии проинформировал своего российского коллегу в Нью-Йорке о мирном саммите по Украине.

Читать далее Число лиц, включая украинцев, просящих убежища в Швейцарии, снижается
Непогода уже обошлась Швейцарии в 200 миллионов

Показать больше

Непогода уже обошлась Швейцарии в 200 миллионов

Этот контент был опубликован на Ущерб от недавних непогоды, штормов и наводнений в Швейцарии оценивается в сумму до 200 миллионов швейцарских франков.

Читать далее Непогода уже обошлась Швейцарии в 200 миллионов
Как детали из Швейцарии оказываются в российских ракетах?

Показать больше

Как детали из Швейцарии оказываются в российских ракетах?

Этот контент был опубликован на В Швейцарии по факту использования швейцарских компонентов в российском ракетном оружии уже возбуждены десятки дел.

Читать далее Как детали из Швейцарии оказываются в российских ракетах?
Дети из клиники «Охматдет» пройдут курс лечения в Швейцарии

Показать больше

Дети из клиники «Охматдет» пройдут курс лечения в Швейцарии

Этот контент был опубликован на В Швейцарию доставили двух украинских детей с онкологическими заболеваниями из украинской клиники «Охматдет».

Читать далее Дети из клиники «Охматдет» пройдут курс лечения в Швейцарии
В Швейцарии использование капсулы для эвтаназии при помощи инертного газа является юридически спорным делом.

Показать больше

Капсула смерти «Сарко»: многие вопросы всё ещё не имеют ответа

Этот контент был опубликован на В Швейцарии использование капсулы для эвтаназии при помощи инертного газа является юридически спорным делом. Что говорит правовед?

Читать далее Капсула смерти «Сарко»: многие вопросы всё ещё не имеют ответа
По словам представителей EDU конкурс «Евровидение» эволюционирует в сторону «антисемитского, сатанистского и оккультного мероприятия», при этом они напоминают о недавних протестах против участия в конкурсе Израиля.

Показать больше

Швейцарские консерваторы выступают против «Евровидения»

Этот контент был опубликован на Швейцарские консервативные партии и организации планируют провести референдум против финансирования «Евровидения».

Читать далее Швейцарские консерваторы выступают против «Евровидения»
Предложение ввести налог на наследство раскалывает Швейцарию

Показать больше

Предложение ввести налог на наследство раскалывает Швейцарию

Этот контент был опубликован на Эта инициатива «швейцарских комсомольцев» не имеет шансов на референдуме, но она показывает, как работает прямая демократия.

Читать далее Предложение ввести налог на наследство раскалывает Швейцарию

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR