The Swiss voice in the world since 1935
Главные истории
Швейцарская демократия
Информационный бюллетень
Главные истории
Новостная рассылка

В Швейцарии создадут реестр финансовых бенефициаров

Printing money
Если Швейцария намерена сохранить свое доброе имя и репутацию выгодной глобальной деловой площадки, ей просто жизненно необходима эффективная система борьбы с финансовыми преступлениями. © Keystone / Laurent Gillieron

В Швейцарии намерены создать реестр финансовых бенефициаров. Кроме того, сфера адвокатуры и нотариата должна будет теперь тоже подпадать под действие законодательства о правовых основах противодействия коррупции и отмыванию преступных капиталов.

Сфера адвокатуры и нотариата должна тоже подпадать под действие законодательства о правовых основах противодействия коррупции и отмыванию денег. Об этом заявила глава Минфина Швейцарии Карин Келлер-Суттер. Кроме того, дополнительную ясность, по мнению правительства Швейцарии, в то, кто является на самом деле владельцем тех или иных финансовых конструктов, должен внести реестр их бенефициарных владельцев. 

Наконец, правительство намерено установить в отношении особо рискованных видов деятельности в юридических профессиях четкие требования в плане «норм должной осмотрительности». Как подчеркнула Карин Келлер-Суттер по итогам еженедельного заседания швейцарского кабмина, если Швейцария намерена сохранить свое доброе имя и репутацию выгодной глобальной деловой площадки, то ей просто жизненно необходима эффективная система борьбы с финансовыми преступлениями. 

Показать больше
график санкции

Показать больше

Влияние санкций в отношении России на швейцарскую финансовую индустрию

Этот контент был опубликован на Масштаб санкций, наложенных на Россию, стал источником головной боли, в том числе и для Швейцарии в качестве мирового финансового центра.

Читать далее Влияние санкций в отношении России на швейцарскую финансовую индустрию

Юридические лица, созданные, в частности, в Швейцарии при помощи местных адвокатов и нотариусов, нередко используются организованной преступностью по всему миру для сокрытия активов и, таким образом, для отмывания денег, уклонения от уплаты налогов и, что сейчас особенно актуально, для избежания санкций, введенных в отношении России после ее нападения на Украину. 

В кабмине рассчитывают, что благодаря предложенным мерам правоохранительные органы смогут быстрее и надежнее определять, кто на самом деле стоит за той или иной юридической структурой. По мнению К. Келлер-Суттер, федеральный реестр, в котором компании и другие юридические лица в Швейцарии должны будут регистрироваться с информацией о своих бенефициарных владельцах, станет важнейшим элементом повышения степени прозрачности швейцарской финансовой индустрии.

Это позволило бы, например, в случае уголовного преследования, четко устанавливать принадлежность данных активов тому или иному лицу, не говоря уже о том, что это сделает более эффективным применение международных санкций, к которым присоединилась Швейцария, например в связи с российской агрессией. 

Показать больше
банковское хранилище

Показать больше

Банковская тайна остается бизнес-моделью для швейцарских банков

Этот контент был опубликован на Грязные деньги из Венесуэлы и России: Швейцария продолжает играть роль всемирной финансовой «прачечной»?

Читать далее Банковская тайна остается бизнес-моделью для швейцарских банков

Данный реестр не будет публичным, управляется он будет Федеральным департаментом / Министерством юстиции и полиции. Министерство же финансов, со своей стороны, должно будет иметь возможность проводить проверки и, при необходимости, вводить санкции. Еще одна мера, предложенная правительством, связана со сферой финансово-юридического консалтинга, которую давно уже характеризует повышенный риск совершения таких преступлений, как отмывание денег. 

Требования в плане «норм должной осмотрительности», уже предусмотренные законодательством о противодействии отмыванию денег, теперь будут применяться и к тем, кто работает в области предоставления финансово-правовых консультаций. Министерство финансов Швейцарии подчеркивает, что при этом профессиональная тайна адвоката и нотариуса под вопрос не ставится. В то же время предельный размер денежных платежей при торговле драгоценными металлами будет сокращен со 100 тыс швейцарских франков (115 тыс долларов) до 15 тыс франков. 

Показать больше
Russlandsanktionen: Erwin Bollinger vom Staatssekretariat

Показать больше

«Швейцария образцово реализует санкции в отношении России»

Этот контент был опубликован на Почему несмотря на всю критику в свой адрес Швейцария на самом деле относится к странам, образцово реализующим санкционный режим?

Читать далее «Швейцария образцово реализует санкции в отношении России»

Более высокие суммы наличных платежей по-прежнему возможны, но при этом в их отношении будут соблюдаться определенные требования в плане проведения адекватной проверки характера таких и схожих с ними сделок. А вот в сфере торговле недвижимостью вообще все пороговые суммы будут отменены, проверки в соответствии с антиотмывочным законодательством теперь будут проводиться в отношении любых денежных платежей, независимо от номинальной суммы. Все новые законодательные поправки пройдут до конца ноября 2023 года обычную процедуру общественного обсуждения и межведомственного согласования (Vernehmlassung), в 2024 году ими займется федеральный парламент.

Показать больше
Russia sanctions

Показать больше

Помогут ли реестры бенефициаров обеспечивать режим санкций?

Этот контент был опубликован на Санкции в отношении России могут стать решающим мотивом реформировать наконец основы функционирования швейцарской финансовой индустрии.

Читать далее Помогут ли реестры бенефициаров обеспечивать режим санкций?

Выбор читателей

Самое обсуждаемое

Новости

Объём поставок военных материалов и оборудования из Швейцарии за первые шесть месяцев 2025 года составил около 358 миллионов швейцарских франков.

Показать больше

Военный экспорт Швейцарии вырос в первом полугодии 2025 года

Этот контент был опубликован на Объём поставок военных материалов и оборудования из Швейцарии за первые шесть месяцев 2025 года составил около 358 миллионов швейцарских франков.

Читать далее Военный экспорт Швейцарии вырос в первом полугодии 2025 года
Швейцария рассматривает возможность присоединения к масштабной оборонной инициативе Европейского союза, объём которой достигает 800 миллиардов евро.

Показать больше

Швейцария намерена наладить оборонное партнёрство с ЕС

Этот контент был опубликован на Швейцарскому ВПК это откроет доступ к заказам, финансируемым за счет кредитов Европейского союза. Партия SVP настроена скептически.

Читать далее Швейцария намерена наладить оборонное партнёрство с ЕС
«Начальство надо знать в лицо»! Сможете узнать, кто есть кто на этом фото?

Показать больше

Правительство Швейцарии: как оно проведет этим летом

Этот контент был опубликован на На период летних каникул и отпусков министры Федерального совета планируют в основном оставаться в Швейцарии.

Читать далее Правительство Швейцарии: как оно проведет этим летом
Она стала последним «кирпичиком» в здании современной Швейцарии, проведя тогда нечто, сегодня почти немыслимое: массовую натурализацию.

Показать больше

150 лет назад деревня Кавайоне вошла в состав Швейцарии

Этот контент был опубликован на Она стала последним «кирпичиком» в здании современной Швейцарии, проведя тогда нечто, сегодня почти немыслимое: массовую натурализацию.

Читать далее 150 лет назад деревня Кавайоне вошла в состав Швейцарии
Президент Национального совета Швейцарии укрывалась в бункере во время атаки российских беспилотников.

Показать больше

Швейцарская делегация пережила атаку российских дронов в Виннице

Этот контент был опубликован на Президент Национального совета Швейцарии укрывалась в бункере во время атаки российских беспилотников.

Читать далее Швейцарская делегация пережила атаку российских дронов в Виннице
В четверг в Риме Швейцария и Украина подписали государственный договор о сотрудничестве в восстановлении страны, пострадавшей от агрессии.

Показать больше

Швейцария и Украина подписали договор о сотрудничестве

Этот контент был опубликован на В четверг в Риме Швейцария и Украина подписали государственный договор о сотрудничестве в восстановлении страны, пострадавшей от агрессии.

Читать далее Швейцария и Украина подписали договор о сотрудничестве
Молодой, хорошо образованный и из соседней страны — так сегодня выглядит типичный трудовой иммигрант в Швейцарии.

Показать больше

В Швейцарии преобладают устаревшие представления об иммигрантах

Этот контент был опубликован на Группа учёных из Политеха Лозанны (École polytechnique fédérale de Lausanne, EPFL) и Женевского университета решила составить всесторонний портрет трудовой иммиграции в Швейцарию с 1966 года по настоящее время.

Читать далее В Швейцарии преобладают устаревшие представления об иммигрантах
Консорциум швейцарских вузов представит ИИ-модель (LLM), обученную на базе открытой инфраструктуры и ориентированную на поддержку 1 500 языков.

Показать больше

Швейцария представит многоязычную ИИ-модель

Этот контент был опубликован на Консорциум швейцарских вузов представит ИИ-модель (LLM), обученную на базе открытой инфраструктуры и ориентированную на поддержку 1 500 языков.

Читать далее Швейцария представит многоязычную ИИ-модель
У большинства жителей этой страны сохраняются реальные шансы на социальный рост независимо от социального происхождения.

Показать больше

Социальные лифты в Швейцарии работают стабильно

Этот контент был опубликован на У большинства жителей этой страны сохраняются реальные шансы на социальный рост независимо от социального происхождения.

Читать далее Социальные лифты в Швейцарии работают стабильно
Правительство официально обнародовало список вопросов, которые будут вынесены на всенародное голосование 30 ноября 2025 года.

Показать больше

Швейцария проголосует 30 ноября по трём законопроектам

Этот контент был опубликован на Правительство официально обнародовало список вопросов, которые будут вынесены на всенародное голосование 30 ноября 2025 года.

Читать далее Швейцария проголосует 30 ноября по трём законопроектам

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR