В Швейцарии создадут реестр финансовых бенефициаров

Если Швейцария намерена сохранить свое доброе имя и репутацию выгодной глобальной деловой площадки, ей просто жизненно необходима эффективная система борьбы с финансовыми преступлениями. © Keystone / Laurent Gillieron

В Швейцарии намерены создать реестр финансовых бенефициаров. Кроме того, сфера адвокатуры и нотариата должна будет теперь тоже подпадать под действие законодательства о правовых основах противодействия коррупции и отмыванию преступных капиталов.

Сфера адвокатуры и нотариата должна тоже подпадать под действие законодательства о правовых основах противодействия коррупции и отмыванию денег. Об этом заявила глава Минфина Швейцарии Карин Келлер-Суттер. Кроме того, дополнительную ясность, по мнению правительства Швейцарии, в то, кто является на самом деле владельцем тех или иных финансовых конструктов, должен внести реестр их бенефициарных владельцев. 

Наконец, правительство намерено установить в отношении особо рискованных видов деятельности в юридических профессиях четкие требования в плане «норм должной осмотрительности». Как подчеркнула Карин Келлер-Суттер по итогам еженедельного заседания швейцарского кабмина, если Швейцария намерена сохранить свое доброе имя и репутацию выгодной глобальной деловой площадки, то ей просто жизненно необходима эффективная система борьбы с финансовыми преступлениями. 

Юридические лица, созданные, в частности, в Швейцарии при помощи местных адвокатов и нотариусов, нередко используются организованной преступностью по всему миру для сокрытия активов и, таким образом, для отмывания денег, уклонения от уплаты налогов и, что сейчас особенно актуально, для избежания санкций, введенных в отношении России после ее нападения на Украину. 

В кабмине рассчитывают, что благодаря предложенным мерам правоохранительные органы смогут быстрее и надежнее определять, кто на самом деле стоит за той или иной юридической структурой. По мнению К. Келлер-Суттер, федеральный реестр, в котором компании и другие юридические лица в Швейцарии должны будут регистрироваться с информацией о своих бенефициарных владельцах, станет важнейшим элементом повышения степени прозрачности швейцарской финансовой индустрии.

Это позволило бы, например, в случае уголовного преследования, четко устанавливать принадлежность данных активов тому или иному лицу, не говоря уже о том, что это сделает более эффективным применение международных санкций, к которым присоединилась Швейцария, например в связи с российской агрессией. 

Данный реестр не будет публичным, управляется он будет Федеральным департаментом / Министерством юстиции и полиции. Министерство же финансов, со своей стороны, должно будет иметь возможность проводить проверки и, при необходимости, вводить санкции. Еще одна мера, предложенная правительством, связана со сферой финансово-юридического консалтинга, которую давно уже характеризует повышенный риск совершения таких преступлений, как отмывание денег. 

Требования в плане «норм должной осмотрительности», уже предусмотренные законодательством о противодействии отмыванию денег, теперь будут применяться и к тем, кто работает в области предоставления финансово-правовых консультаций. Министерство финансов Швейцарии подчеркивает, что при этом профессиональная тайна адвоката и нотариуса под вопрос не ставится. В то же время предельный размер денежных платежей при торговле драгоценными металлами будет сокращен со 100 тыс швейцарских франков (115 тыс долларов) до 15 тыс франков. 

Более высокие суммы наличных платежей по-прежнему возможны, но при этом в их отношении будут соблюдаться определенные требования в плане проведения адекватной проверки характера таких и схожих с ними сделок. А вот в сфере торговле недвижимостью вообще все пороговые суммы будут отменены, проверки в соответствии с антиотмывочным законодательством теперь будут проводиться в отношении любых денежных платежей, независимо от номинальной суммы. Все новые законодательные поправки пройдут до конца ноября 2023 года обычную процедуру общественного обсуждения и межведомственного согласования (Vernehmlassung), в 2024 году ими займется федеральный парламент.