Informe parlamentario francés acusa a Suiza

Después de Mónaco y Liechtenstein, los parlamentarios franceses ponen la mira en Suiza. Keystone Archive

"Suiza libra una lucha aparente contra el blanqueo de dinero y no asigna los medios suficientes" afirma en síntesis un informe elaborado por una comisión de parlamentarios galos. La Confederación relativiza la importancia y la pertinencia de semejante acusación.

«Si bien Suiza da la impresión de combatir con denuedo el blanqueo de dinero, los resultados obtenidos muestran un considerable retraso con respecto a sus vecinos de la Unión Europea», señalan en otro párrafo los autores del estudio presentado este miércoles a la Asamblea Nacional en París.

El presidente de la comisión, el socialista Vincent Peillon, califica incluso de «hipocresía» a la diferencia que en su opinión existe entre las leyes vigentes y su aplicación. Critica a Suiza por lo que considera un número débil de denuncias de sospecha en una plaza financiera tan importante como la Confederación.

El informe reprocha además la lentitud de los procedimientos y la falta de cooperación de los cantones, como Zug y Zúrich, y hasta llega a suponer que Suiza «estaría asociada a la delincuencia financiera internacional».

Después de haber puesto la mira en Liechtenstein y Mónaco, no extraña esta actitud tomada ante Suiza por la misión parlamentaria francesa que se ocupa de averiguar aspectos relativos al blanqueo de capitales en Europa.

Reacción enérgica

En un comunicado oficial, el ministerio de Finanzas de Suiza constata que el informe de la misión parlamentaria francesa reconoce el papel y los esfuerzos importantes de la justicia suiza en la lucha contra el blanqueo de dinero, pero que al mismo tiempo se aboca a la demostración de insuficiencias en los mecanismos de control del ámbito no bancario.

Ante ese propósito, Suiza rechaza cualquier acusación de laxismo y relativiza la importancia y la pertinencia de informes de esta naturaleza. Precisa que las conclusiones de los parlamentarios galos contradicen las constataciones hechas por organizaciones internacionales, que han certificado el alto nivel logrado por Suiza en los dispositivos de lucha contra el blanqueo de dinero.

Cabe recordar que la Confederación forma parte del «Grupo de Acción Financiera Internacional» y en esa condición es uno de los primeros que ha puesto en marcha un mecanismo preventivo que, en el sector no bancario, cubre una vasta gama de profesiones potencialmente vulnerables a las actividades de blanqueo, entre ellas abogados, notarios, casas de cambio, etc.

Por otra parte, la ley contra el blanqueo, que desde 1998 trata de impedir los delitos financieros de este tipo, impone obligaciones de diligencia especiales, entre ellas la identificación del beneficiario económico, clarificación de las transacciones, obligación de establecer y conservar documentos, etc. Cualquier sospecha de blanqueo debe ser comunicada de inmediato a la instancia competente. Desde 1991, 70% de las denuncias de sospecha dieron lugar a un juicio penal.

Banqueros molestos

«Es una crítica indiscriminada y casi insultante», declaró por su parte Michel Dérobert, secretario general de la Asociación de Banqueros Privados de Suiza tras conocer el espíritu del informe parlamentario francés.

Ante los micrófonos de la radio suiza de habla francesa, Dérobert mencionó la existencia de organismos más calificados que una misión parlamentaria para ocuparse de asuntos concernientes a la actividad ilegal de blanqueo de dinero.

En este contexto recordó que las relaciones de Estado a Estado son realizadas habitualmente por los gobiernos y no por los parlamentarios. «Tiene un gran matiz de arrogancia venir a darnos lecciones» concluyó Dérobert, aludiendo a la Asamblea Francesa (Parlamento) que ha decidido no incluir a los abogados y los expertos contables en la ley de prevención en la materia.

swissinfo y agencias