Magistrado de Ginebra busca ayuda judicial de EEUU
Laurent Kasper-Ansermet, juez de instrucción encargado de investigar un presunto caso de blanqueo de dinero que implicaría fondos prestados por el FMI a Rusia, partió este martes rumbo a Estados Unidos en busca de cooperación judicial.
Laurent Kasper Ansermet ha optado por viajar a Estados Unidos para tratar de obtener la información que lleva esperando varios meses. «Remití una solicitud oficial a las autoridades americanas en enero y todavía espero una respuesta», señaló en declaraciones a swissinfo el magistrado.
El juez de la fiscalía de Ginebra espera tener acceso a unos documentos cruciales para el caso que instruye. La investigación abarca unos 7.000 millones de dólares pertenecientes a Rusia de los cuales 4.800 millones -correspondientes a un crédito del Fondo Monetario Internacional a Moscú – fueron supuestamente ingresados en una cuenta del Bank of New York.
Una parte de ese dinero habría partido del banco neoyorquino y pasado por Suiza valiéndose de una filial alemana del Banco Central de Rusia, antes de ser depositado en Londres y Sydney. Laurent Kasper-Ansermet, ordenó, en el marco de la investigación abierta, la retención de casi 20 millones de dólares colocados en una decena de bancos helvéticos.
En febrero último, la ex funcionaria del Bank of New York, Lucy Edwards y su esposo admitieron ante las autoridades federales estadounidenses haber ayudado a la mafia rusa a blanquear 7.000 millones de dólares.
Pese al avance de las indagaciones en Estados Unidos, Kasper-Ansermet reiteró que las autoridades de ese país no han respondido a las notas enviadas por Suiza solicitando la entrega de documentos vinculados con el asunto.
Su petición de asistencia judicial data de principios de enero. El juez ginebrino espera también recibir la ayuda judicial de Moscú, respondiendo al tenor de la solicitud cursada en el pasado mes de junio.
Inspección a dos bancos en el Tesino
Asimismo Laurent Kasper-Ansermet «visitó» esta semana dos bancos del Tesino con la finalidad de obtener documentos que podrían tener relación con este escándalo que ha salpicado incluso al entorno familiar y a funcionarios allegados del ex presidente de Rusia, Boris Yeltsin.
El Banco Cantonal del Tesino confirmó la indagación hecha por el magistrado ginebrino. «El juez pudo constatar que ningún dinero del FMI destinado a Rusia circuló nunca por este establecimiento», señala el comunicado del banco tesinés.
El Banco del Gotardo, basado en Lugano, desmintió también toda implicación en operaciones que pudiesen estar relacionadas con la desaparición de dinero proveniente del FMI.
swissinfo y agencias
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