Confirmado el veredicto de inculpabilidad en el mayor caso de blanqueo de dinero en Suiza
La corte de casación de Zúrich deniega el recurso de la fiscalía al revalidar el dictamen del Tribunal Supremo cantonal en el que Josef Oberholzer, ex vicedirector de la ex Unión de Bancos Suizos, fue absuelto de los cargos que se le imputaban.
En junio de 1999 el Tribunal Supremo de Zúrich decretó por caducidad de la instancia la inculpabilidad de Josef Oberholzer en el mayor caso de blanqueo de dinero registrado en Suiza.
Los hechos se remontan a las décadas de los 70 y 80, cuando Josef Oberholzer era vicedirector de la Unión de Bancos Suizos, de cuya fusión en 1998 con la Sociedad de Banca Suiza nació el principal grupo bancario helvético, el UBS.
Oberholzer estaba acusado de haber gestionado y blanqueado durante 15 años los “narcodólares” de uno de los clanes colombianos de la droga y de haber obtenido a cambio recompensas financieras que depositaba en una cuenta a nombre de su esposa en un banco helvético.
La última suma por valor de 360.000 dólares la recibió poco antes de la entrada en vigor en Suiza de la legislación en materia de blanqueo de dinero en 1990.
Oberholzer quedó absuelto de los cargos que se le imputaban, cuando en 1990 el Tribunal Supremo de Zúrich dictaminó en segunda instancia que el antiguo vicedirector de la Unión de Bancos Suizos solamente había violado el registro obligatorio y las normas bancarias internas.
El monto de dinero blanqueado procedente de las actividades ilícitas del denominado clan Nasser se elevaba a unos 175 millones de dólares (235 millones de francos suizos).
Sheila Arana de Nasser fue detenida en 1994 en el cantón de Vaud y condenada posteriormente en Estados Unidos a 12 años de reclusión.
La colombiana admitió en Estados Unidos que gran parte de su fortuna procedía del tráfico y contrabando de marihuana en la década de los años 70.
La repartición de las sumas confiscadas provocó un largo litigio entre los cantones de Zúrich y Vaud, por una parte, y las autoridades federales, por otra.
Estados Unidos y Suiza se dividieron a partes iguales los 175 millones de dólares sin disputa. Pero el acuerdo respectivo solamente se firmó en 1998 una vez resueltas las diferencias entre la Confederación y los cantones.
swissinfo y agencias
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