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El dinero de Raúl Salinas se queda en Suiza

14 de junio de 2005: Raúl Salinas abandona la prisión mexicana acompañado por su esposa e hija. Keystone

Los más de 100 millones de dólares que el hermano del ex presidente mexicano ingresó en cuentas bancarias en Suiza seguirán bloqueados.

El Tribunal Penal Federal de Bellinzona ha rechazado el recurso presentado por la esposa de Raúl Salinas, que pedía el levantamiento de una parte de los fondos congelados desde 1995 tras la apertura de una investigación en México.

El Tribunal Penal Federal (TFP) no dio trámite al recurso de apelación interpuesto por Paulina Castañón, esposa de Raúl Salinas y cuñada del ex presidente mexicano Carlos Salinas de Gortari.

Los más de 100 millones de dólares depositados en bancos helvéticos permanecerán congelados. Las cuentas fueron bloqueadas en noviembre de 1995, unos meses después de que México abriera una investigación penal contra Raúl Salinas acusado de narcotráfico, blanqueo de dinero y malversación de caudales públicos.

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Tribunal Penal Federal

Este contenido fue publicado en El Tribunal Penal Federal (TPF) es uno de los dos tribunales federales de primera instancia (el otro es el Tribunal Administrativo Federal) constituidos en el marco de la reforma del sistema judicial para descargar al Tribunal Federal de Lausana de su excesivo trabajo. El TPF tiene sede en Bellinzona y emprendió sus actividades en el…

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Paralelismo con el caso Marcos

Según los magistrados de Bellinzona, no es excepcional mantener una confiscación incluso si ésta dura ya doce años. El tribunal recuerda que en el caso de los fondos del líder filipino Ferdinand Marcos, el Tribunal Federal – la más alta instancia judicial suiza – acordó al Gobierno de Manila un último plazo para pronunciarse sobre el asunto más de veinte años después del bloqueo de las sumas.

El TPF precisa, sin embargo, que sólo se puede mantener un bloqueo “cuando el proceso judicial en el extranjero no muestra signos de avance”. Corresponde a la Oficina Federal de Justicia (OFJ) seguir “con atención” el procedimiento en México.

Georg Friedli, abogado defensor de Paulina Castañón, declaró que la decisión del TPF es definitiva. El abogado de Berna afirmó que no ha recurrido el veredicto de los jueces de Bellinzona ante el Tribunal Federal.

Sospechoso de malversación

Raúl Salinas, hermano del que fuera presidente de México entre 1998 y 1994, su esposa Paulina Castañón y otras personas de su entorno están bajo la sospecha de haber facilitado el trafico a Estados Unidos de cocaína procedente de Colombia. A cambio de los favores, habrían recibido sumas importantes, una parte de las cuales depositaron en cuentas bancarias helvéticas.

La investigación abierta en Suiza que instruyó el juez Paul Perraudin fue delegada a las autoridades mexicanas. En diciembre de 2000, México había solicitado asistencia judicial a este país en la que sostenía que los fondos congelados en suelo helvético provenían de malversación de caudales públicos.

De confirmarse esta hipótesis, Suiza tendría que restituir las sumas congeladas en bancos de Ginebra y Zúrich. En cambio, si se demostrara que el dinero confiscado proviene del narcotráfico, una parte sería restituida a los países que participaron en la investigación del caso, entre ellos Suiza.

swissinfo y agencias

La etapa suiza del caso Salinas se remonta a 1995.

En esa fecha la entonces fiscal general de la Confederación, Carla del Ponte, ordenó la apertura de una investigación contra Raúl Salinas por presunta implicación en blanqueo de dinero.

Los fondos congelados en suelo helvético provendrían del narcotráfico. La justicia mexicana sospecha que una parte de las sumas provendrían de la malversación de caudales públicos.

La justicia helvética no logró probar la hipótesis del blanqueo de dinero.

Raúl Salinas fue condenado en México a 50 años de prisión (pena rebajada luego a 27 años) como el autor intelectual del asesinato en 1994 de su cuñado José Francisco Ruiz Massieu, secretario general del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y candidato presidencial.

Naciones Unidas y el Banco Mundial estiman que cada año se mueven en el mundo entre 800.000 millones y 2 billones de dólares provenientes de actividades ilegales (crimen, corrupción, narcotráfico).

Esto corresponde a entre el 2% y el 5% del Producto Interior Bruto (PIB) de todos los países que conforman la comunidad internacional.

De los países en desarrollo salen cada año entre 20.000 y 40.000 millones de dólares.

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