Suiza concluye investigación sobre Salinas de Gortari

Raúl Salinas, el hermano "incómodo" del ex presidente mexicano. Keystone Archive

El seguimiento de las pesquisas en torno al hermano del ex presidente de México corresponde a las autoridades de ese país.

«Nosotros hemos terminado. Ya hemos hecho todo lo que teníamos que hacer en Suiza, ya verificamos todo lo relacionado con las leyes de este país y con el mandato de los funcionarios suizos. Por nuestra parte, el asunto está terminado», destacó el procurador de Justicia del cantón de Ginebra, Bernard Bertossa.

Durante un encuentro con la prensa extranjera, el máximo responsable de los asuntos judiciales ginebrinos explicó el largo procedimiento que se inició en Suiza el 3 de noviembre de 1995, cuando Berna recibió informaciones de Estados Unidos y México, que presumían que el dinero del hermano de Carlos Salinas, procedía del narcotráfico.

Los fondos, congelados en Suiza, ascienden a 130 millones de dólares, 84 millones que se detectaron en un principio, y 24 millones más que se encontraron en indagaciones posteriores. Sobre el destino de ese monto, el procurador destacó que las leyes helvéticas son muy claras al respecto y describió tres posibles escenarios:

El destino del capital

«Si los fondos de Salinas provienen del narcotráfico, Suiza los confiscará en su totalidad e irán a las tesorerías cantonales y federales. Si el dinero fue desviado de las arcas públicas, se reintegrará al Estado mexicano. Si, en última instancia, resulta que el dinero es de los Salinas, y fue legítima y honrosamente habido, se les devolverá a ellos. En cualquier caso, los intereses se entregarán a la parte que los acredite».

Fuentes de la defensa de Salinas expresaron a swissinfo que la etapa de determinación del origen de los fondos «todavía no está del todo clara».

Aseguraron que efectúan negociaciones entre la familia Salinas, el gobierno mexicano y el gobierno suizo, para tratar de encontrar un arreglo. Plantearon también la posibilidad de que el capital sea repartido entre los gobiernos de México y Suiza, además de la familia Salinas.

«Pero, hasta este momento no se ha llegado a ningún arreglo. Por un lado, los Salinas no han podido justificar totalmente el origen de los fondos; pero, por otro lado, tampoco se ha podido demostrar que el dinero proceda del narcotráfico», expresaron.

Una vieja historia

En 1995, la entonces procuradora general, Carla del Ponte, asumió las indagaciones sobre el origen de la fortuna de los Salinas. Las investigaciones condujeron a la captura de Paulina Castañón, en la estación de trenes de Ginebra, el 15 de noviembre, luego de que la esposa de Raúl Salinas intentara efectuar transferencias financieras a un banco privado de esa ciudad.

El Ministerio Público helvético acusó al matrimonio de blanqueo de dinero, delito castigado por el artículo 305 bis, del Código Penal Suizo.

Según las autoridades judiciales suizas, el monto perteneciente a la familia Salinas y bloqueado en instituciones bancarias de este país ascendía a 84 millones de dólares.

Encuentro con Salinas

Del Ponte efectuó diversos viajes a México y a Estados Unidos de 1995 a 1997. En el Penal de Alta Seguridad de Almoloya de Juárez, en Toluca, estado de México, habló con Raúl Salinas en dos ocasiones. En Houston, Texas, hizo lo mismo con cabecillas de bandas de narcotráfico recluidos en prisiones locales.

Después de casi tres años de investigaciones, la procuradora determinó que el dinero provenía del tráfico de drogas y emitió un decreto confiscatorio el 19 de octubre de 1998. Sin embargo, los Salinas apelaron a esa decisión y el Tribunal Federal de Lausana desautorizó la confiscación (2 de julio de 1999).

Una vez concluida esa primera etapa de las investigaciones, el asunto pasó a manos del procurador de Justicia del cantón de Ginebra; es decir, a Benard Bertossa, el 15 de septiembre de 1999.

El magistrado ginebrino encomendó al juez Paul Perraudin la segunda etapa del caso.

Enrique Dietiker, Ginebra