Blanchiment de capitaux dans la région Rhône-Alpes: la BCGe soupçonnée

Le directeur de la filiale française de la BCGe a récemment été entendu par la mission d’information parlementaire française sur «les obstacles au contrôle et à la répression de la délinquance financière et du blanchiment des capitaux en Europe».

Le directeur de la filiale française de la BCGe a récemment été entendu par la mission d’information parlementaire française sur «les obstacles au contrôle et à la répression de la délinquance financière et du blanchiment des capitaux en Europe».

Les accusations de blanchiment ont été lancées en octobre dernier par Bernard Monnot. Licencié, cet ancien directeur général de la BCGe France (juillet 1993 – janvier 1998) prétend que son établissement aurait blanchi, entre 1996 et 1998, quelque 573 millions de francs français, à Lyon et dans la région d’Annecy.

La mission d’information parlementaire, présidée par le député socialiste Vincent Peillon, ne cache pas qu’elle accorde «un certain crédit aux déclarations de Bernard Monnot». Il est vrai que la Banque cantonale de Genève (BCGe), installée dans l’Hexagone depuis 1993, n’a pas eu que les honneurs des rubriques économiques dans la presse lyonnaise.

En octobre 1998, lors du procès d’un importateur de voitures, Patrick Minguez, condamné pour escroquerie et abus de confiance, le Tribunal de grande instance de Lyon soulignait que la BCGe aurait «en toute connaissance de cause mis en place un mécanisme permettant de faire «travailler» de l’argent de provenance douteuse». Le Tribunal parlait même de «complicité objective avec des réseaux criminels».

De son côté, la Banque cantonale de Genève dément les faits et parle de «pure affabulation», soulignant notamment que la Cour d’Appel de Lyon, en juin 1999, n’a pas repris les critiques formulées lors du jugement d’octobre 1998.

Ian Hamel