30 intermediari finanziari denunciati per riciclaggio
Una trentina di intermediari finanziari sono stati denunciati per infrazioni alla legge contro il riciclaggio. Lo ha reso noto lunedì Niklaus Huber, responsabile dell'Autorità di controllo contro il riciclaggio di denaro.
Nella conferenza stampa, indetta a Berna, il responsabile dell’Autorità di controllo contro il riciclaggio di denaro Niklaus Huber ha precisato che tra le pecore nere figurano commercianti, albergatori, gestori di patrimonio, fiduciari, uffici viaggio e stazioni di benzina con attività di cambio.
Le denunce riguardano principalmente le attività di cambio e la gestione patrimoniale. Ventisette denunce sono state inoltrate, quattro sono in fase di elaborazione.
Dal primo aprile chi effettua attività di cambio deve far parte di un organismo di autoregolazione, o sottomettersi direttamente all’autorità di controllo di Berna. Secondo Huber, sembra che alcuni comparti abbiano l’impressione che tale legge non li riguardi.
I procedimenti non sono ancora conclusi. D’altro canto Huber ha rilevato che gli organismi di autocontrollo non funzionano ancora in modo ottimale. Dei dodici riconosciuti, sei lavorano bene, anche se non ancora in modo perfetto, ha proseguito Huber.
Tre degli enti non sono certo «allievi modello», secondo il responsabile dell’Autorità di controllo. Huber non ha fornito nomi. La stessa autorità della Confederazione ha difficoltà a sbrigare la mole di lavoro, disponendo solo di otto persone, occupate principalmente con intermediari finanziari ricalcitranti. Manca quindi il tempo per dedicarsi alla sorveglianza degli organismi di autoregolazione.
swissinfo e agenzie
In conformità con gli standard di JTI
Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative
Potete trovare una panoramica delle discussioni in corso con i nostri giornalisti qui.
Se volete iniziare una discussione su un argomento sollevato in questo articolo o volete segnalare errori fattuali, inviateci un'e-mail all'indirizzo italian@swissinfo.ch.