Banco americano investiga fraude na Suíça
O banco de investimentos Merrill Lynch investiga uma "transferência ilegal" de 40 milhões de dólares para uma agência do UBS - União de Bancos Suíços - em Genebra. A revelação é do jornal "Financial Times" de sexta-feira.
Os 40 milhões de dólares transferidos “ilegalmente” para uma agência do UBS em Genebra estavam na conta de um cliente do banco de investimentos Merrill Lynch, nos Estados Unidos.
Segundo o jornal britânico, o dinheiro pertence a um dos grandes clientes do Merrill Linch, o Banco Internacional Árabe e teria sido enviado a Genebra por fraude de um funcionário do Merrill Lynch, em 6 parcelas, entre 1996 e 1998.
O banco americano teria contrato um advgado em Genebra para tentar bloquear a conta em questão no UBS de Genebra.
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