Dinheiro russo congelado em bancos suíços

Contas bancárias no valor de 16.8 milhões de dólares de origem duvidosa foram bloqueadas em bancos suíços. Essa soma pode estar relacionda com gigantesca operação de lavagem de dinheiro pela máfia russa através do "Bank of New York".

Bancos suíços congelaram no início do mês 16.8 milhões de dólares que transitaram pelo “Bank of New York”. É o que revela o porta-voz da Polícia Federal suíça, Folco Galli. A iniciativa segue-se a suspeita de que esse dinheiro esteja relacionado com gigantesco caso de corrupção russa. Depoimentos no Congresso americano forneceram indícios de que a máfia russa teria lavado bilhões de dólares através do Banco de Nova York. Suspeita-se que esteja incluído dinheiro emprestado pelo FMI à Rússia. Caso isso se confirme, as suspeitas se transformariam no maior caso de lavagem de dinheiro nos Estados Unidos.
A Suíça já colabora com a justiça russa em distinta investigação sobre corrupção que envolveria a família do presidente Bóris Ieltsin. Segundo lei adotada em 1998 na Suíça, os bancos devem avisar o Governo quando suspeitem de lavagem de dinheiro sujo.
No caso do Bank of New York a Suíça está disposta a fornecer assistência judiciária desde que seja solicitada.