Швейцарский суд конфисковал активы, связанные с Г. Каримовой
Гульнара Каримова демонстрирует свою линию одежды на показе мод в Москве в 2011 году.
Keystone / Sergei Ilnitsky
Федеральный уголовный суд постановил конфисковать более 293 миллионов долларов (около 270 миллионов шв. франков), принадлежащих подставной компании, связанной с Гульнарой Каримовой.
Компания под названием Takilant, бенефициарным владельцем которой являлась дочь бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова, была связана с двумя из пяти счетов в швейцарских банках, в отношении которых сейчас ведется уголовное расследование. Общая сумма, конфискованная у компании, составила более 350 млн долларов.
Суд пришел к выводу, что значительная часть этой суммы должна быть конфискована, так как несколько человек, причастных к делу, включая саму Гульнару Каримову и ее помощника, были признаны виновными в отмывании денег при отягчающих обстоятельствах. Однако около 70 млн долларов будут все-таки компании Takilant возвращены. Причина? Следствием не было установлено, что все эти активы, которые связаны с несколькими компаниями, были получены в результате преступления. Об этом говорится в заявлении Федерального уголовного суда, опубликованном в среду 22 декабря 2021 года.
Решение суда закрывает еще одну главу в рамках комплексного расследования, начатого Федеральной прокуратурой Швейцарии еще в 2012 году в связи с обвинениями в подлоге и в отмывании денег в отношении личного помощника Каримовой и менеджера узбекского филиала российской телекоммуникационной компании. Позднее расследование было расширено, в него были включены еще два человека — сама Г. Каримова (после снятия с нее дипломатического иммунитета в 2013 году) и ее родственник.
Схема включала незаконное получение крупных денежных сумм от иностранных компаний в обмен на доступ к узбекскому рынку. Затем эти средства отмывались за рубежом, в основном в Швейцарии. В 2018 году Швейцария осудила Г. Каримову и распорядилась конфисковать активы на сумму более 555 миллионов долларов с пяти счетов в двух швейцарских банках. В 2019 году Швейцария заявила, что 130 миллионов долларов будут возвращены в Узбекистан.
Что вы думаете о массовом интересе к продлению жизни?
Что в идее существенного продления жизни внушает вам оптимизм, а что вызывает сомнения? Какие аспекты этого феномена кажутся вам особенно важными, спорными или многообещающими?
В мире стремительно формируются новые политические и экономические альянсы. Какой стратегии в данных условиях должны придерживаться малые страны, такие как Швейцария?
Этот контент был опубликован на
Швейцария выражает обеспокоенность из-за преднамеренных помех, создаваемых Россией в области спутниковой связи и навигационных сетей.
Федеральный совет Швейцарии предлагает ограничить предоставление статуса S
Этот контент был опубликован на
Швейцария будет предоставлять «статус S» только гражданам Украины, прибывшим из регионов, где существует реальная угроза их жизни и здоровью.
Этот контент был опубликован на
Исследование фонда Pro Senectute показало, что девять из десяти человек старше 65 лет в Швейцарии регулярно пользуются интернетом.
Этот контент был опубликован на
Президент Швейцарского кинологического общества выступает против запрета бойцовых пород и за обязательные курсы для тех, кто заводит собаку впервые.
Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.
Читать далее
Показать больше
Узбекистан получит активы Гульнары Каримовой из Швейцарии
Этот контент был опубликован на
Швейцария согласовала условия возврата конфискованных «узбекских активов».
Драгоценности на 38 млн франков для Гульнары Каримовой
Этот контент был опубликован на
Гульнара Каримова вела роскошную жизнь в Женеве, все её счета оплачивала фирма в кантоне Цуг. Только украшения в ее сейфе стоят 38 млн франков.
Швейцария в качестве финансового центра притягивает инвестиции – и воров!
Этот контент был опубликован на
Швейцария гораздо эффективнее, чем это кажется, противодействует международной финансовой преступности. Что не делает эту задачу легкой.
Этот контент был опубликован на
Швейцарское законодательство в области противодействия отмыванию/легализации капиталов содержит опасные лакуны в сфере приобретения недвижимости.
Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!
Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.