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Suiza tarda demasiado en tramitar las comisiones rogatorias

Los bancos suizos violaron las directrices contra el blanqueo de capitales en el escándalo del 1 MDB malasio, en el que se desviaron cerca de 4 000 millones de dólares del fondo soberano de Malasia a los bolsillos de funcionarios corruptos. Keystone / Joshua Paul

Suiza recibe muchas solicitudes de asistencia judicial en casos de crímenes internacionales, pero tarda mucho en tramitar las comisiones rogatorias, según concluye una auditoría.

Este contenido fue publicado el 01 octubre 2020 - 12:26
Keystone-SDA/ac

Un informe publicado por la oficina del Control Federal de Finanzas el miércoles llega a la conclusión de que las autoridades suizas tardan una media de 290 días en tramitar una solicitud de asistencia judicial recibida de otro Estado. En comparación, otros países conceden asistencia judicial mutua en el plazo de 154 días, en promedio, según indica el informe. En diez de quince casos, los plazos de tramitación en Suiza son mayores que en los países con los que coopera.

¿Por qué? Un factor es que Suiza recibe muchas solicitudes de esta índole, especialmente en materia económica, debido a que es un importante centro financiero mundial. En total, Suiza recibe al menos 2 300 solicitudes de asistencia judicial cada año. Ejemplos de comisiones rogatorias incluyen los escándalos en torno a la FIFA, Petrobras, el fondo soberano de Malasia 1MDB y los Papeles de Panamá.

Otra razón que explica la lentitud en la tramitación se debe a que la mayoría de estas solicitudes (88%) se remiten directamente a los fiscales de los 26 cantones del país. Y estos no están acostumbrados a este tipo de solicitudes y se ven rápidamente sobrecargados por casos complejos. Esta situación lleva a procedimientos largos y errores que a veces hacen imposible prestar asistencia judicial mutua.

Otro problema reside en que Suiza concede un derecho de recurso específico en casos de cooperación judicial internacional, un procedimiento que ningún otro Estado, a excepción de Luxemburgo, aplica.

Se trata de un derecho al que suelen recurrir a menudo los acusados para ganar tiempo. El Tribunal Penal Federal puede tardar entre tres y seis meses en decidir sobre estos recursos antes de recibir las pruebas solicitadas.

El Control Federal de Finanzas recomienda revisar la Ley federal sobre asistencia internacional en materia penal para simplificar los procedimientos y actualizar los antiguos. La auditoría sugiere también que de la tramitación de las solicitudes de asistencia judicial complejas deberían ocuparse las autoridades con una amplia experiencia en la materia. Asimismo, recomienda que la Oficina Federal de Justicia actúe en una fase inicial en una función de supervisión y trabaje de forma más consistente con las autoridades cantonales encargadas de hacer cumplir la ley.

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