Transfigura descubre fraude en cargamentos de níquel procedentes de India

Ginebra, 09 feb (EFE).- La compañía Trafigura, especializada en la comercialización de materias primas, dijo hoy que ha descubierto un fraude sistemático por parte de un grupo de compañías conectadas o que están bajo control del industrial indio Prateek Gupta, lo que podría representarle pérdidas estimadas en hasta 577 millones de dólares.

La entidad dijo que ha iniciado un proceso legal contra el empresario y las compañías involucradas, entre las que ha incluido a TMT Metals y UD Trading Group.

Según comunicó Transfigura, el fraude tendría que ver con cargamentos de níquel en tránsito durante 2022 para los cuales se habría presentado documentación falsa.

Las investigaciones internas han establecido que no hubo complicidad de personal de Transfigura en las actividades juzgadas ilegales, pero las diligencias continúan.

La compañía indicó que una pequeña parte de los contenedores que compró de las compañías de Gupta fueron inspeccionadas cuando llegaron a su destino y se descubrió que no contenían el níquel adquirido.

La mayoría de los cargamentos siguen en tránsito y serán igualmente inspeccionados, pero la compañía ya ha hecho sus cálculos de las pérdidas que podría enfrentar y que podrían llegar a un máximo de 577 millones de dólares en la primera mitad de este año debido a este fraude.

El grupo afectado es uno de los más poderosos en el sector de la comercialización de energía y metales a nivel mundial, y consideró que a pesar de este hecho sus resultados financieros y su beneficio neto, en particular, excederán en el primer semestre de 2023 lo que obtuvo en el mismo periodo de 2022. EFE

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