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巴拿马密件再爆 大银行设数千境外公司

此内容发布于 2016年04月05日 - 11:06

(法新社巴黎5日电) 法国「世界报」今天报导,3大银行巨擘英国汇丰银行、瑞士银行和瑞士信贷银行透过巴拿马莫萨克冯赛卡(Mossack Fonseca)律师事务所,设立超过4500家境外公司。

根据最新披露的外流「巴拿马文件」,汇丰银行(HSBC)成立2300家境外公司,瑞士信贷银行(Credit Suisse)有1105家、瑞士银行(UBS)1100家。法国兴业银行(Societe Generale)成立979家。

「世界报」(Le Monde)报导,全世界365家银行是莫萨克冯赛卡事务所的客户,这家律师事务所是文件外流的风暴中心。

报导提及的其他大银行包括德意志银行(DeutscheBank)和北欧联合银行(Nordea),后者主要与北欧和波罗的海国家往来。

境外公司可用于合法用途,但过去曾用来洗钱和逃税。

世界报提及的这些银行,全都否认有任何不法行为。

瑞信执行长谭天忠(Tidjane Thiam)今天在香港表示,他的银行只赞同「合法」境外业务,「避税显然不在其中」。

汇丰银行说:「我们密切与当局合作,致力打击金融犯罪和落实制裁。」

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