Anche una pista luganese nel finanziamento del terrorismo
L'autorità di controllo in materia di lotta contro il riciclaggio ha inviato una richiesta di informazioni alla società Al Taqwa Management Organization con sede a Lugano. La notizia pubblicata dalla stampa domenicale è stata confermata dal portavoce del Dipartimento federale delle finanze (DFF) Dieter Leutwyler.
L’autorità di sorveglianza federale si è attivata dopo che la settimana scorsa la stampa aveva denunciato un possibile legame tra la Al Taqwa e il presunto terrorista Osama Bin Laden. L’autorità di controllo contro il riciclaggio dovrà esaminare se vi è stata violazione della la legge federale contro il riciclaggio da parte della società, ha proseguito il portavoce del DFF.
La richiesta di informazioni è stata spedita nel corso della settimana alla Al Taqwa, la quale ha ora venti giorni di tempo per formulare le risposte.
Contro la «Al Taqwa» era stato avviato lo scorso anno un procedimento per presunte attività bancarie illecite. Ma le indagini non hanno permesso di individuare né attività bancarie, né transazioni finanziarie.
swissinfo e agenzie
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