Supremo suíço recusa liberar fundos do diretor do banco central libanês

Um protesto violento diante do Banco Central Libanês em Beirute, 24 de março de 2023. Copyright 2023 The Associated Press. All Rights Reserved

A mais alta corte da Suíça manteve uma decisão da Procuradoria Geral da Suíça (OAG) de recusar a liberação de uma parte dos fundos congelados em uma conta pertencente ao diretor do Banco Central libanês Riad Salameh.

Salameh, que foi acusado de lavagem de dinheiro, desvio de fundos e enriquecimento ilícito no Líbano em fevereiro, tem sido o foco de uma investigação suíça em andamento desde outubro de 2020.

O inquérito suíço tem analisado as transferências feitas por Salameh, seu irmão e um assistente com várias contas entre 2002 e 2015, através de uma obscura empresa offshore. O gabinete do procurador geral não forneceu um número sobre quanto dinheiro está envolvido, mas um recente relatório da mídia suíça afirma que uma grande parte dos 300-500 milhões de dólares que Salame é acusado de ter desviado acabou nas contas de 12 bancos suíços. O relatório também diz que milhões de dólares foram congelados pelas autoridades suíças.

A decisão do supremo tribunal federal suíço, tornada público na quarta-feira, está relacionada a um pedido de duas empresas controladas pela Salameh – Salamander Trust e Crossland Limited – para a liberação de CHF150.000 ($167.000) em contas congeladas no banco Julius Baer. A OAG liberou uma parte dos fundos, mas reteve valores para a liquidação de três contas legais totalizando cerca de CHF33.300 ($37.180).

Em seu veredito, o Supremo suíço apoiou a decisão da OAG, justificando-a pelo fato de que uma das empresas envolvidas tinha uma conta válida no Banco do Líbano com cerca de CHF2,7 milhões – assim, não se podia alegar que o dinheiro na conta da Suíça era necessário para liquidar as taxas legais.

De acordo com o jornal NZZ , o último veredito do tribunal federal também negou um pedido dos irmãos para obter acesso mais abrangente às informações relativas ao caso suíço.

Salameh, que nega as acusações contra ele, está sob investigação em pelo menos cinco países europeus.