Дело Магнитского: сомнительные миллионы возвращаются в Россию?

Здание Федерального уголовного суда в г. Беллинцона, кантон Тичино, Швейцария. Keystone

Швейцария вернет заблокированные по делу Магнитского деньги трем российским гражданам, обвиняемым в участии в одном из самых громких мошенничеств последних лет. «Зеленый свет» этому шагу был дан недавним решениемВнешняя ссылка Федерального уголовного суда в Беллинцоне. В условиях войны против Украины это решение рискует посадить на имидж швейцарского правосудия еще одно очень жирное пятно.

«Похоже, что швейцарская судебная система вообще не способна противодействовать отмыванию преступных денег». Именно так комментирует Билл Браудер недавнее решение Швейцарии вернуть 14 миллионов франков Владлену Степанову, Денису Кацыву и Дмитрию Клюеву. Никогда ничего не слышали о них? Уточним. Билл Браудер — это британский финансист, основатель и генеральный директор инвестиционного фонда Hermitage Capital Management. А трио с русскими именами принадлежит к числу граждан России, причастных к так называемому «делу Магнитского». 

Фонд Hermitage Capital Management утверждает, что российский аудитор Сергей Магнитский стал жертвой финансовой аферы, одним из итогов которой как раз оказалось уголовное дело, заведенное в Швейцарии, в стране, в банках которой и осела часть украденных в России денег. «Было заведено дело, были собраны все доказательства факта мошенничества, но швейцарские власти все равно нашли способ вернуть деньги этим трём фигурантам», — сетует Билл Браудер. В интервью порталу SWI swissinfo.ch он, не стесняясь в выражениях, резко критикует решение суда дать добро на возвращение денег тем, кого он считает «русскими преступниками». Так о чем же речь?  

Билл Браудер, основатель и генеральный директор инвестиционного фонда Hermitage Capital Management. AFP

В июне 2007 года российские силовики провели обыски в московских офисах фонда Hermitage, в то время одного из крупнейших иностранных инвестиционных фондов в России. Компании «Парфенион», «Махаон» и «Риленд» были, по сути, филиалами фонда в стране перестройки и гласности. Вскоре после этого обыска данные фирмы сменили хозяев, а группа российских граждан (Министерство юстиции США называет её «организованной преступной группой»), их новых владельцев, сфабриковала запрос о возмещении им из бюджета России якобы «излишне уплаченных» сумм налогов на прибыль в размере 5,4 млрд руб. В декабре 2007 года эти деньги уже поступили на счета компаний «Парфенион», «Махаон» и «Риленд», а их новые хозяева положили в свои карманы примерно 230 млн долларов. 

Было заблокировано 18 млн 

Значительная часть этих средств затем ушла в Европу, в том числе и в Швейцарию, при помощи непрозрачной сети подставных компаний и номерных счетов. По утверждениям фонда Hermitage, С. Магнитский и погиб именно потому, что он попытался распутать эту аферу и вывести ее участников на чистую воду. В марте 2011 года, реагируя на обращение фонда Hermitage, федеральная прокуратура Швейцарии (BA) начала свое собственное расследование этого сюжета. Официально следствие велось «в отношении неустановленных лиц». Всего швейцарскими «знатоками» было выявлено в швейцарских банках около полусотни «подозрительных» счетов.

В итоге федеральная прокуратура заморозила более 18 млн франков, находившихся на этих счетах. Почти половина этих денег принадлежала Владлену Степанову, бизнесмену и — что куда важнее — мужу Ольги Степановой, высокопоставленной московской налоговой чиновницы, подпись которой фактически и санкционировала незаконные переводы этих денег и всю аферу в целом. Другие изъятые денежные активы принадлежали Дмитрию Клюеву, бывшему владельцу также уже бывшего Универсального банка сбережений, и Денису Кацыву, российскому предпринимателю, учредителю транспортной компании «Мособлтранс-1».

Денис Клюев считается одним из организаторов всей операции, а Денис Кацыв, сын бывшего главы «Мострансавто» и бывшего заместителя Председателя Правительства Московской области, является владельцем кипрской компании Prevezon Holdings, которая в США уже была под прицелом правоохранителей и даже выплатила штраф в размере 6 млн долларов, будучи признанной «получателем доходов от мошенничества».

Юридическую защиту компании Prevezon Holdings в Нью-Йорке осуществляла адвокат Наталья Весельницкая, имя которой в 2016 году попало в заголовки газет в рамках сюжета о встрече с сыном тогдашнего кандидата в президенты Дональда Трампа с целью дискредитации Билла Браудера, что сыграло бы на руку Кремлю. Денис Кацыв не находится сейчас под санкциями, в то время как Владлен Степанов и Дмитрий Клюев за их роль в «деле Магнитского» находятся под санкциями в США, Великобритании, Канаде и Австралии.

Конфисковано 4 млн

Теперь возвращаемся в наши дни: 21 июля 2021 года федеральный прокурор Диана Колер (Diane Kohler) подписала постановление о прекращении уголовного дела, связанного с именем и судьбой Магнитского. В специальном пресс-релизе подчеркивалось, что, несмотря на прекращение производства по данному делу, следствие «все-таки смогло доказать связь между частью активов, на которые был наложен арест в Швейцарии, и преступлением, совершенным в России». Эта «часть» составляет примерно четыре из восьми миллионов, внесенных на счет в банке Credit Suisse, который был открыт оффшорной компанией Faradine Systems Ltd, контролируемой Владленом Степановым.

swissinfo.ch

В постановлении о прекращении производства по этому делу, с текстом которого портал SWI swissinfo.ch смог ознакомиться в полном объеме, прослеживается долгий и извилистый путь данных денег, покинувших компании «Парфенион», «Махаон» и «Риленд», то есть три бывших фактических филиала фонда Hermitage: из России через Латвию они попали в Цюрих, где, смешиваясь с другими активами, осели на указанном счету в Credit Suisse. В дополнение к этим 4 млн сюда же попадают и сущие «крохи», сумма чуть менее 100 тыс. франков, переведенная со счетов в банке UBS, открытых на имя компании Prevezon Holdings и двух других компаний, контролируемых Денисом Кацывом.

Виноватых нет

По итогам швейцарского расследования был выявлен ряд типичных практик в области отмывания и легализации преступных денег, среди них использование промежуточных (транзитных) счетов, повышенная скорость и сомнительный объем переводов, а также многочисленные случаи «смешивания» чистых и грязных средств через счета подставных компаний в самых разных странах. Данная «непрозрачная практика» и послужила, как пишет швейцарская прокуратура, «основным препятствием на пути доказательного раскрытия преступного происхождения данных средств». При этом, по мнению той же федеральной прокуратуры, расследование «не установило никаких оснований, которые оправдывали бы решение о выдвижение каких-то обвинений против конкретных лиц в Швейцарии».

Единственный человек, которому, по мнению швейцарских следователей, можно было бы предъявить такие обвинения, вдруг скоропостижно и загадочно ушел из жизни: речь идет о человеке по имени Александр Перепеличный. Это российский предприниматель, финансист, который сам участвовал в мошенничестве, переведя несколько миллионов на счета, открытые Владленом Степановым в Цюрихе. Позже он сменил амплуа и, укрывшись в Лондоне, стал информатором европейских следователей и лично Билла Браудера по делу Магнитского. В ноябре 2012 года, незадолго до организованной при участии швейцарской прокуратуры его личной встречи со В. Степановым, Александр Перепеличный умер во время пробежки в лондонском парке. Через два года после его смерти страховая компания А. Перепеличного доказала наличие в его организме токсина, вызывающего остановку сердца.

Возвратят 14 млн

По итогам следствия, длившегося десять лет, швейцарские следователи так и не смогли установить прямую связь между основной частью денег, заблокированных в Швейцарии (за исключением конфискованных 4 млн), и налоговым мошенничеством в России, раскрыть которое и хотел якобы С. Магнитский. Поэтому в итоге прокуратура и решила вернуть деньги их владельцам: В. Степанову вернут 55% заблокированных средств (5,5 млн долларов), Клюеву — 100% (38 000 долларов), а Кацыву — 99% (8 млн долларов). Это решение является весьма спорным, возникает вопрос о том, на какие критерии опиралась Швейцария, решая, сколько кому денег вернуть, а сколько должно быть конфисковано. 

Но один из самых, наверное, сложных вопросов состоит в том, что делать, если, как в данном случае, преступные деньги, проходя через промежуточные счета, смешиваются с другими средствами, порой тоже неопределенного происхождения. Так называемая Палермская конвенцияВнешняя ссылка, которая вступила в силу в Швейцарии в 2006 году, говорит о том, что «если доходы, полученные преступным путем, были смешаны с имуществом, приобретенным из законных источников, то такое имущество может быть конфисковано в пределах оценочной стоимости общих доходов, полученных преступным образом». 

Однако швейцарская прокуратура выбрала иной метод, преимущество которого, по мнению властей Швейцарии, состояло в том, что он якобы не будет благоприятствовать ни одной из сторон дела. Этот метод, однако, давно критикуют все ведущие эксперты в области противодействия коррупции, включая Марка Пита из Базеля, по словам которого, «данный метод склонен работать в пользу именно коррупционеров-„отмывателей“, обладающих инструментами, помогающими эффективно „разбавлять“ незаконные доходы».

Не является потерпевшей стороной 

В тот же день, когда дело было закрыто, швейцарская прокуратура решила еще и исключить фонд Hermitage из рамок уголовного процесса, не считая его потерпевшей стороной. Все время, пока швейцарская сторона вела свое расследование, Билл Браудер не жалел критики в адрес швейцарских прокуроров, которых он обвинял в медлительности, нежелании ничего выяснять и даже в «коррупционных связях» с российскими властями. Речь идет о знаменитой «охоте на медведя», о которой мы уже сообщали, и о попытках дискредитировать бывшего швейцарского парламентария Андреаса Гросса, который написал на эту тему для Совета Европы целый доклад. 

Мало того: этот самый швейцарский следователь встречался еще и с адвокатом Дениса Кацыва Натальей Весельницкой. С точки зрения Билла Браудера, данный следователь как раз и был ключевой фигурой во всей этой истории, однако прокуратура отказалась вызывать его для дачи показаний — как того требовал фонд Hermitage — посчитав его роль «второстепенной». Исключение фонда Hermitage из числа пострадавших привело также к тому, что фонд теперь не может противодействовать возврату указанных денег. В ноябре 2022 года все его апелляции были отклонены Федеральным уголовным судом в Беллинцоне. Судя по обнародованному в январе 2023 года решению суда, единственной жертвой мошенничества в рамках «дела Магнитского» является … российская казна. 

Во-вторых, швейцарский суд отказался считать всех вышеупомянутых российских граждан «преступной организацией». Эти аргументы как раз приводились также и российскими властями. В итоге никаких конфискаций, например, в соответствии со Ст. 72 Уголовного кодекса Швейцарии, произведено уже быть не может. А ведь эта та самая статья, которая позволяет проводить конфискацию активов «организованной преступной группировки» и на которую ссылается тот же Марк Пит, обосновывая возможность конфискации замороженных в Швейцарии средств «олигархов» и передачи их Украине. 

Давление на Швейцарию

Такое решение только ухудшает позиции Швейцарию с учетом войны России против Украины. Недавно сенатор от штата Миссисипи Роджер Уикер направил Госсекретарю США (главе МИД) Энтони Блинкену обращение с просьбой вмешаться и сделать так, чтобы эти деньги не вернулись в Россию в момент, когда Москва как раз бомбит Украину. «Поведение швейцарских властей изолирует Швейцарию с учетом того, что большинство других западных стран жестко пресекают все передвижения грязных денег из России», — указал Билл Браудер в разговоре с порталом SWI swissinfo.ch.

The Swiss government is planning to send millions of dollars back to 3 Russians with close ties to Vladimir Putin and who have been tied to the death and torture of Sergei Magnitsky.

I have urged @SecBlinkenВнешняя ссылка to demand reassurances these funds will not be returned to Russia. pic.twitter.com/uvjrZSQAToВнешняя ссылка

— Senator Roger Wicker (@SenatorWicker) February 1, 2023Внешняя ссылка

Подав апелляцию в федеральный Верховный суд в Лозанне, он намерен продолжать оказывать давление на Швейцарскую Конфедерацию. «Мы обратимся с этим вопросом в Конгресс США, к ЕС, к правительствам Великобритании и Канады, преследуя конкретную цель заставить правительства других стран понизить рейтинг Швейцарии до уровня страны, допускающей отмывание денег. Потому что единственное, что, похоже, работает в Швейцарии — это внешнее давление». Цель — поместить Швейцарию в черный список ФАТФ в качестве страны, спонсирующей отмывание денег и пересмотреть все договоры о международном правовом и судебном сотрудничестве с Конфедерацией.