Стало известно, какую роль играет Швейцария в рамках «Досье Пандоры»

Спрятать деньги анонимно в трасте в Швейцарии сегодня стало уже практически невозможно. Copyright 2019 The Associated Press. All Rights Reserved.

Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал 3 октября 2021 года крупное расследование, посвященное механизмам, позволяющим «сильным и богатым» мира сего «оптимизировать свою налоговую нагрузку». Расследование шло почти год, участие в нем приняли более 600 журналистов из 117 стран. В числе героев «досье Пандоры» находятся президенты и монархи. 

Всего консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) раскрыл содержание почти 11,9 млн единиц документов, касающихся финансовых дел политических лидеров и других видных и не очень видных деятелей. Эти документы содержат подробную информацию о том, как и каким образом огромные суммы денег циркулируют по всему миру, включая Швейцарию, пользуясь непрозрачными финансовыми структурами.

Швейцария представлена в этом досье в основном юристами и доверительными управляющими, предоставляющими консультационные услуги в области «налоговой оптимизации». Спрятать деньги анонимно в трасте в Швейцарии сегодня стало уже практически невозможно. Банки в Швейцарии должны знать своих клиентов в соответствии со стратегией Know your customer. Кроме того, вот уже несколько лет Швейцария в автоматическом режиме осуществляет обмен налоговыми и банковскими данными с ЕС и США. 

Так что средства, которые раньше оседали бы на «черных счетах» в Швейцарии, теперь перетекают в другие места. Например, из нового досье стало ясно, что, например, один юрист в центральной Швейцарии обслуживал более 60 фирм — «почтовых ящиков», выступая от имени и в интересах многих влиятельных людей, включая президента Азербайджана. Другая швейцарская финансовая консультация под названием Fidinam помогла с начала 2000-х годов, как сообщает ICIJ, создать почти 7 000 подставных компаний. 

Всего, по данным ICIJВнешняя ссылка, в документах «Досье Пандоры» фигурируют более 90 швейцарских финансовых консультантов, в том числе среди них насчитывается около 25 специалистов, оказывавших услуги клиентам, попавшим потом в поле зрения правоохранительных органов в связи с возможным отмыванием / легализацией преступных капиталов. Как и в досье Panama Papers, в «Досье Пандоры» нет доказательств каких-либо преступных деяний, однако предыдущие утечки, как известно, часто приводили позже к судебным разбирательствам. 

Напомним, что в последние годы швейцарские банки заметно ужесточили свои требования в области противодействия «подозрительным трансакциям и / или финансовым операциям», однако попытки обязать финансовых консультантов соблюдать похожие по строгости требования были отклонены в стране на уровне федерального парламента. 

В начале 2021 года парламентарии, в частности, отказались распространить положения о противодействии отмыванию денег на адвокатов и консультантов, даже несмотря на растущее давление со стороны Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF) и ряда левых швейцарских неправительственных организаций и групп активистов.