El joyero indio fugitivo Mehul Choksi es detenido en Bélgica por un masivo fraude bancario

Nueva Delhi, 14 abr (EFE).- Mehul Choksi, un prominente joyero indio de diamantes y uno de los protagonistas de la serie documental de Netflix «Bad Boy Billionaires», que ha estado prófugo por su presunta participación en un fraude bancario multimillonario, fue detenido en Bélgica, según medios y fuentes oficiales.

La detención de Choksi, acusado de orquestar un fraude crediticio por valor de 130.000 millones de rupias indias (aproximadamente 1.550 millones de dólares) en el Banco Nacional de Punjab (PNB) de la India, tuvo lugar el sábado, informó la agencia de noticias india PTI citando una fuente de la Oficina Central de Investigación india (CBI).

Imágenes transmitidas por los canales de televisión indios muestran a un hombre que se cree que es Choksi, de 65 años, siendo transportado en una silla de ruedas en el momento de su arresto.

Las agencias de investigación indias, la Dirección de Ejecución (ED) y la CBI, buscan ahora su extradición desde Bélgica para que se enfrente a los cargos en la India.

El caso de fraude del PNB, que se hizo público en 2018, involucró una trama en la que funcionarios bancarios presuntamente emitieron Cartas de Compromiso no autorizadas. Estas permitieron al empresario Choksi y a su sobrino Nirav Modi obtener crédito fraudulentamente de sucursales de bancos indios en el extranjero.

Nirav Modi se encuentra actualmente en el Reino Unido y la India está solicitando su extradición para enfrentar cargos relacionados con este caso.

La magnitud de la presunta estafa conmocionó al sector financiero de la India y desencadenó una ofensiva masiva contra la corrupción y las irregularidades financieras.

Choksi había huido previamente de la India y obtenido la ciudadanía en la nación caribeña de Antigua y Barbuda, lo que complicó los esfuerzos para llevarlo ante la justicia. Había residido allí hasta 2021, cuando desapareció y luego reapareció en Dominica, donde fue detenido brevemente por entrada ilegal.

La India había solicitado la extradición del magnate indio de los diamantes a Bélgica, donde finalmente fue aprehendido.

El caso, y el propio Choksi, ganaron mayor atención internacional a través de su representación en «Bad Boy Billionaires: India», una serie de Netflix que exploró las historias de controvertidos magnates empresariales indios. EFE

igr/lgm/ah