Una trama internacional de fraude salpica la política estonia

Riga (Letonia, 22 nov (EFE).- Una trama internacional de lavado de dinero y estafas con criptomoneda ha salpicado a la política estonia después de que este martes se informara de que dos personas arrestadas habían financiado la campaña política del actual presidente del Comité de Defensa Nacional del parlamento estonio.

Los detenidos, bajo sospecha de fraude por 575 millones de dólares, son los ciudadanos estonios Sergei Potapenko e Ivan Turõgin.

Se trata de uno de los casos más graves de fraude financiero en la historia de Estonia.

Una parte de los fondos que habrían obtenido los dos presuntos estafadores habrían sido donados a la campaña para la eurocámara en 2019 de Raimond Kaljulaid, medio hermano de la expresidenta estonia Kersti Kaljulaid y actualmente diputado socialdemócrata del parlamento estonio y presidente del Comité de Defensa.

Kaljulaid dijo a los medios locales que no tenía conocimiento de ninguna sospecha contra los dos hombres en ese momento.

Los detenidos supuestamente establecieron un servicio de alquiler de equipos fraudulento relacionado con criptomonedas y también establecieron un banco fraudulento.

Según un comunicado de prensa del Departamento de Justicia de EE. UU., «también hicieron que las víctimas invirtieran en un banco de moneda virtual llamado Polybius Bank»

«En realidad, Polybius nunca fue un banco y nunca pagó los dividendos prometidos. Las víctimas pagaron más de 575 millones de dólares a las empresas de Potapenko y Turõgin. Potapenko y Turõgin luego usaron compañías ficticias para lavar las ganancias del fraude y comprar bienes raíces y autos de lujo», agrega el comunicado.

Los dos estonios habrían encontrado víctimas de su presunto fraude en todo el mundo, también en EE. UU., lo que desencadenó una investigación por parte de las autoridades estadounidenses.

La policía comenzó a investigar las actividades de Turõgin y Potapenko un año después de las elecciones al Parlamento Europeo de 2020, según los medios locales, y Kaljulaid desconocía la investigación y los cargos contra ambos hombres hasta que se conoció la noticia de su arresto el lunes.

Según la acusación de los EE. UU., Potapenko y Turõgin promocionaron su empresa, HashFlare, como una operación masiva de criptomonedas.EFE

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