Novo CEO do Credit Suisse passa primeira prova milionária nos tribunais
Série Credit Suisse: a volta da crise financeira,
Episódio 3:
Ulrich Körner enfrenta seu primeiro teste como chefe executivo do Credit Suisse no momento em que o banco vai a julgamento em Singapura por sua relação passada com o ex-primeiro-ministro da Geórgia, Bidzina Ivanishvili.
O bilionário Ivanishvili, que é a pessoa mais rica da Geórgia, está processando o bancor suíço em até US$ 800 milhões por danos, tendo já recebido US$ 607,5 milhões do banco em um outro caso relacionado nas Bermudas este ano.
Körner – o quarto executivo chefe do Credit Suisse desde 2005, que no mês passado substituiu Thomas Gottstein – está lutando com uma grande reforma do banco de investimentos, que os analistas estimaram que poderia levar a bilhões de dólares em custos de reestruturação e exigir um aumento de capital adicional.
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O caso Ivanishvili também é um desafio antecipado para o consultor geral recentemente instalado do Credit Suisse, Markus Diethelm. Tanto Körner quanto Diethelm são ex-executivos do UBS que passaram mais de uma década lutando em batalhas legais no banco após a crise financeira.
O Credit Suisse pode sofrer mais um prejuízo de nove dígitos após ter colocado de lado um total de SFr3,9 bilhões (US$ 4 bilhões) em provisões líquidas para litígio desde o início de 2020.
A diretoria executiva do banco se reuniu esta semana – coincidentemente também em Singapura – para discutir o futuro do banco de investimentos do grupo. Os analistas do Deutsche Bank disseram que os custos de repartir a unidade – delineados como prioridade por Körner, apelidado de “Uli the Knife” – deixariam um buraco de SFr4 bilhões na posição de capital do banco.
Tarde demais
“A exploração de outras partes do banco de investimento e a venda de negócios menores através de divisões poderia ajudar com o tempo, mas isto provavelmente viria tarde demais para evitar um aumento de capital”, disseram os analistas alemães Benjamin Goy e Sharath Kumar Ramanathan.
Tal movimento seria impopular para os acionistas depois que o Credit Suisse foi forçado a levantar US$ 1,9 bilhão no ano passado. O preço das ações caiu abaixo do SFr5 pela primeira vez em mais de três décadas nesta semana, tendo caído pela metade desde o início do ano passado.
O julgamento de Singapura, que deve levar três semanas, começou na segunda-feira de manhã no Supremo Tribunal do país. Os argumentos finais são esperados em dezembro, com uma decisão prevista para o início do próximo ano.
A disputa de Ivanishvili com o Credit Suisse remonta a 2011, quando ele era cliente privado do grupo.
Foi então que surgiram detalhes que, por mais de uma década, o banqueiro privado do Credit Suisse Patrice Lescaudron fraudou algumas das contas mais sensíveis do banco suíço – incluindo as mantidas por Ivanishvili e pelo oligarca russo Vitaly Malkin – financiando um estilo de vida luxuoso de casas de luxo, carros esportivos, relógios Rolex e presentes de jóias Chanel.
Um relatório condenatório sobre o caso pelo regulador suíço Finma, que foi inadvertidamente tornado público em fevereiro do ano passado, encontrou repetidos sinais de alerta, provas de centenas de transações suspeitas e quatro procedimentos disciplinares formais que não foram seguidos pelo Credit Suisse.
Banqueiro desonesto acusado
O banco mantém há muito tempo que Lescaudron – que foi criminalmente condenado em 2018 e se suicidou em 2020 após uma libertação antecipada – foi um operador desonesto altamente bem sucedido que trabalhou incansavelmente para esconder sua atividade ilegal dos superiores e colegas. O caso criminal suíço contra Lescaudron descobriu que o banco era uma parte prejudicada.
Ivanishvili tentou processar o Credit Suisse na Nova Zelândia, um dos países – ao lado de Singapura e Bermudas – onde o banco montou veículos de investimento para clientes ricos. Mas o Supremo Tribunal do país decidiu em 2018 que o caso deveria ser ouvido na Suíça.
Espera-se que ele dê provas em vídeo da Geórgia durante o julgamento. Espera-se que seus advogados, Drew & Napier, argumentem que a subsidiária do Credit Suisse em Singapura, o Credit Suisse Trust, não analisou os investimentos, não protegeu os ativos e não os contabilizou com exatidão.
No entanto, uma pessoa informada sobre a defesa legal do Credit Suisse disse que o caso se basearia no fato do pessoal da subsidiária de Singapura ser parte da fraude com Lescaudron, que o banco nega, ou agiu de boa fé.
Eles acrescentaram que era muito cedo para o banco tomar provisões ou informar o mercado sobre possíveis perdas.
Um hobby caro
Nenhum dos lados propôs a resolução do caso até agora, de acordo com as pessoas informadas sobre o processo.
Credit Suisse disse que “não comenta sobre questões litigiosas em andamento”, enquanto Ivanishvili se recusou a comentar.
Ivanishvili, que serviu como primeiro ministro da Geórgia entre 2012 e 2013, acumulou uma fortuna estimada em 4,8 bilhões de dólares em metais e bancos, de acordo com a Forbes.
Nos últimos anos, ele gastou milhões coletando árvores gigantes e transportando-as por barcos para seu jardim privado na costa do Mar Negro, que está parcialmente aberto ao público. Um documentário sobre o último hobby do bilionário, estreou no Sundance Film Festival no ano passado.
Copyright The Financial Times Limited 2022
Adaptação: Fernando Hirschy
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