US 500 milhões desviados da Rússia passaram pela Suíça
O caso da lavagem de dinheiro proveniente da Rússia através do "Bank of New York" está tomando uma nova dimensão. O juiz Laurent Kasper-Ansermet, que dirige o inquérito, revelou que aproximamente 500 milhões de dólares transitaram pela Suíça.
Por enquanto, 30 milhões de francos suíços estão bloqueados em Genebra mas o juiz encarregado do inquérito, Laurent Kasper-Ansermet, descobrir que aproximadamente 500 milhões de dólares foram depositados em bancos suíços.
O caso foi descoberto nos Estados Unidos, em 1999, e envolve aproximadamente 7 bilhões de dólares, entre julho de 1996 e agosto de 1999, segundo o ato de acusação do Procurador americano. Desse total, uma parte seria de origem criminal e outra em evasão fiscal para fugir ao fisco russo.
Toda a operação foi feita através de dois funcionários da divisão Europa de Leste do Bank of New York. Detidos, os dois funcionários colaboram com as investigações do FBI, serviço secreto americano.
O BNY efetuava depósitos em três empresas fictícias, controladas por bancos russos. Posteriormente o dinheiro transitava por praças financeiras “off shore” e voltava ao circuito bancário nos Estados Unidos e na Europa.
Na Suíça, foi aberto um inquérito por lavagem de dinheiro em outubro de 1999, em vários bancos que eles próprios denunciaram como operações suspeitas. 30 milhões de francos suíços foram rapidamente bloqueados mas as investigações continuaram.
Com a revelação do juiz Ansermet de que na verdade aproximadamente US 500 milhões foram depositados na Suíça, a Justiça terá de analisar vários milhares de operações em centenas de contas bancárias.
Luigino Canal
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