Швейцария вновь оказалась вовлечена в «дело Магнитского»
Провал Федеральной прокуратуры Швейцарии с «кейсом Магнитского» — уголовным делом по факту масштабного отмывания российских бюджетных денег, выведенных из страны, — опять в центре внимания. Парламентская ассамблея Совета Европы готовит резолюцию, в которой критикуются действия Швейцарии, а Федеральный суд Швейцарии признал неконституционным один из ключевых аспектов этого дела.
22 апреля Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) в Страсбурге проголосуетВнешняя ссылка за резолюцию, критикующую действия Швейцарии по «делу Магнитского» — расследованию масштабной трансграничной операции по отмыванию денег, в которой были замешаныВнешняя ссылка многие высокопоставленные российские чиновники. Речь идет о мошенничестве на сумму 230 миллионов долларов (183 млн швейцарских франков), украденных из российской казны в виде незаконного возврата налогов.
Схему хищения вскрыл Сергей МагнитскийВнешняя ссылка, юрист, представлявший своего клиента Hermitage Capital Management, который в то время был крупнейшим портфельным инвестором в России. Магнитский был найден мертвым в Москве, в камере СИЗО «Матросская тишина», после дачи показаний по этому делу. Его смерть привела к серии международных расследований и санкциям в отношении некоторых российских граждан.
Схема хищений средств, которую раскрыл Сергей Магнитский, была подробно описана журналистами российского издания «Новая газета» и международного консорциума OCCRP.
Российские полицейские изъяли документы и корпоративные печати российских дочерних компаний британского инвестиционного фонда Hermitage Fund (Hermitage Capital Management), а затем использовали их, чтобы перерегистрировать права собственности на других лиц. После этого другие фиктивные компании, контролируемые теми же людьми, предъявили фиктивные финансовые претензии к похищенным «дочкам» Hermitage Fund. Выступая одновременно в роли и истца, и ответчика, они убедили российские арбитражные суды вынести решения, зафиксировавшие на бумаге огромные убытки. Таким образом у мошенников на руках оказались документы, «доказывающие», что компания не получала прибыли. Используя это, они подали официальное требование о возврате 230 миллионов долларов, которые ранее были уплачены в российскую казну в виде налога на прибыль. Полученные деньги затем были выведены из страны через сеть офшорных счетов.
Портал Swissinfo ознакомился с проектом резолюцииВнешняя ссылка, который 27 января 2026 года был единогласно одобрен Комитетом ПАСЕ по правовым вопросам и правам человека. В документе критикуются выводы швейцарских властей по данному делу.
ПАСЕ является одним из двух уставных органов Совета Европы. Это парламентская структура организации, ее задача — продвижение прав человека, демократии и верховенства закона. Швейцария представлена в ПАСЕ и принимает участие в её работе. И хотя резолюции ПАСЕ не носят обязательного характера, они имеют политический вес и могут влиять на ход международной дискуссии.
Резолюция ПАСЕВнешняя ссылка ставит широкий круг вопросов: соответствует ли швейцарская судебная система международным нормам? И почему дело, закрытое швейцарской прокуратурой более четырех лет назад, до сих пор вызывает споры за рубежом?
На карту поставлено нечто большее, чем просто судьба замороженных средств. Этот спор касается принципов применения правовых норм в сложных делах о трансграничном отмывании денег и того, насколько подход Швейцарии соотносится с практикой других юрисдикций.
С чего всё началось
В 2011 году компания Hermitage Capital подала уголовную жалобу в Швейцарии. Швейцарское дело стало одним из первых международных расследований, инициированных Hermitage в связи с отмыванием доходов, полученных в результате этого мошенничества. За ним последовали многочисленные расследования, в том числе в США, Франции, Испании, Нидерландах, Люксембурге и странах Балтии.
В ходе расследования швейцарские власти заморозили около 18 миллионов швейцарских франков (22,6 млн долларов США) на банковских счетах, принадлежащих трем гражданам России, извлекшим выгоду из этого мошенничества: Владлену Степанову, бывшему мужу российской налоговой чиновницы Ольги Степановой, санкционировавшей незаконный возврат налога; Денису Кацыву, сыну высокопоставленного чиновника Московской области, и Дмитрию Клюеву, российскому банкиру, ранее осужденному в России.
В июле 2021 года Генеральная прокуратура Швейцарии (Bundesanwaltschaft) официально закрылаВнешняя ссылка свое десятилетнее расследование по делу об отмывании денег, заявив, что ей удалось «установить связь между некоторыми из арестованных в Швейцарии активов и основным преступлением, совершенным в России», однако «не было обнаружено никаких доказательств, которые оправдывали бы предъявление обвинений кому-либо в Швейцарии». В итоге было конфисковано 4 миллиона швейцарских франков на том основании, что эти средства связаны с мошенничеством, тогда как оставшиеся 14 миллионов были возвращены владельцам счетов.
Hermitage Capital обжаловала это решение в швейцарских судах. В январе 2025 года Федеральный суд (Bundesgericht) отклонилВнешняя ссылка ее последнюю апелляцию и тем самым исчерпал все оставшиеся у компании возможности правовой защиты на территории Швейцарии.Решение вернуть около 75% замороженных средств российским владельцам счетов вызвало международную критику со стороны правозащитных организаций, юристов и законодателей. В июле 2023 года Хельсинкская комиссия США — орган Конгресса, занимающийся вопросами прав человека и безопасности, — «рассмотрела слабые результатыВнешняя ссылка Швейцарии в борьбе с грязными российскими деньгами» и призвалаВнешняя ссылка в связи с этим ввести санкции в отношении трех швейцарских чиновников, включая бывшего генерального прокурора Михаэля Лаубера (Michael Lauber) и бывшего федерального прокурора.
Также поднимались вопросы о поведении причастных к делу должностных лиц и о связях между российской стороной и Генеральной прокуратурой Швейцарии. Так, швейцарский следователь Винценц Шнелль (Vinzenz Schnell) был признанВнешняя ссылка швейцарским судом виновным в «получении неправомерной выгоды» от российской стороны в период, когда он вел расследования, связанные с Россией, в том числе по делу Магнитского. Генеральная прокуратура Швейцарии отклонила все обвинения и требования ввести санкции. Официально дело было закрыто. Тем не менее оно по-прежнему вызываетВнешняя ссылка споры за рубежом. Политики в Великобритании и США критиковали это решение Генеральной прокуратуры.
Как считали деньги
Главным предметом разногласий при решении о возврате большей части замороженных средств стало то, как именно швейцарские прокуроры рассчитали сумму, подлежащую конфискации. Используя так называемый «метод пропорционального расчета», Генеральная прокуратура пришла к выводу, что из замороженных средств можно конфисковать лишь 4 миллиона швейцарских франков. Остальные средства, по словам прокуроров, не удалось однозначно связать с российским бюджетом и поэтому они были разморожены и возвращены. Впоследствии это вызвало множество правовых и политических споров.
Свое решение Генпрокуратура Швейцарии объясняла тем, что первоначальные доходы якобы были размыты в результате последовательных финансовых операций. На каждом этапе этого «размывания» прокуроры оценивали, какая доля средств по-прежнему может быть отнесена к исходному преступлению, и пропорционально уменьшали сумму конфискации.
Марк Пит (Mark Pieth), бывший член Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег при «Большой семерке» (Financial Action Task Force, FATF) и бывший руководитель подразделения по борьбе с экономической и организованной преступностью Федерального управления юстиции Швейцарии, публично поставил под сомнение подход, который применили к делу швейцарские прокуроры. «Если то, что говорят прокуроры [об этом методе], верно, то мы [Швейцария] были бы раем для отмывания денег. Возможно, мы уже являемся таким раем», — сказал он Swissinfo в одном из предыдущих интервью. «Если есть признаки того, что эти деньги имеют незаконное происхождение, то они должны быть заблокированы», — добавил он.
И хотя они защищали свой метод, правовые эксперты как в Швейцарии, так и за рубежом отмечали, что подобный подход редко применяется в крупных международных делах об отмывании денег. В подобных случаях суды чаще сосредотачиваются на общем незаконном происхождении средств, а не пытаются математически разбить их трансформацию на этапы в сложных финансовых цепочках.
Кого считать потерпевшим
Обсуждение касалось не только суммы конфискации. Стоял вопрос и о том, кого считать жертвой преступления. Решение Генеральной прокуратуры Швейцарии отличалось от подхода других юрисдикций тем, что компания Hermitage Capital после 10 лет участия в расследовании была исключена из разбирательства в качестве «потерпевшей стороны», что лишило ее права оспаривать исход дела.
Швейцарские прокуроры утверждали, что единственной жертвой мошенничества является российский бюджет, и эта оценка совпадала с позицией российских властей. Министерство юстиции США рассматривало это дело как часть более широкой транснациональной схемы мошенничества и отмывания денег и призналоВнешняя ссылка компанию Hermitage пострадавшей стороной. Французские власти заняли аналогичную позицию.
>>Читайте наше расследование, на которое ссылается резолюция ПАСЕ и которое вошло в предварительный шорт-лист Европейской премии журналистики:
Показать больше
Дело Магнитского: Как Швейцария провалила расследование миллионов из России
Международное расследование и роль ПАСЕ
Споры вокруг того, как Швейцария вела это дело, вышли за пределы зала суда и стали предметом международного расследования в Страсбурге в рамках Парламентской ассамблеи Совета Европы. Участие ПАСЕ в «деле Магнитского» началось еще в январе 2013 года, когда там приступили к расследованию налогового мошенничества, в том числе того, как и где отмывались похищенные средства, и обстоятельств смерти юриста Hermitage Capital Management в российской тюрьме.
Комитет ПАСЕ по правовым вопросам и правам человека назначил тогда своим докладчиком швейцарского парламентария Андреаса Гросса (Andreas Gross) и санкционировал его поездкиВнешняя ссылка с целью сбора фактов в Москву, Лондон, Никосию (Кипр) и Берн. Сначала Гросс посетил Москву, чтобы ознакомиться с официальной позицией российских властей. Затем он провел переговоры с генеральным прокурором Швейцарии и его заместителем, а также встретился с официальными лицами на Кипре, через офшорные структуры которого, по имеющимся данным, проходила часть похищенных средств.
По итогам миссии был подготовлен докладВнешняя ссылка и принята резолюцияВнешняя ссылка, призывающая компетентные российские органы провести всестороннее расследование обстоятельств смерти Сергея Магнитского, а также сотрудничать с властями ряда европейских стран, включая Швейцарию, в рамках продолжающихся расследований по делу об отмывании денег.
И вот спустя десять лет ПАСЕ вновь обратилась к вопросу о роли Швейцарии во всей этой истории. В апреле 2024 года эстонский парламентарий Ээрик-Нийлес Кросс (Eerik-Niiles Kross) внес на рассмотрение проектВнешняя ссылка резолюции с целью инициировать новое расследование обстоятельств того, как было принято решение швейцарских властей вернуть большую часть замороженных средств. В октябре того же года ПАСЕ назначилаВнешняя ссылка украинского парламентария и юриста Лесю Василенко специальным докладчиком для подготовки доклада и проекта резолюции по данному вопросу.
«Средства, полученные в результате преступления, которое разоблачил Сергей Магнитский, и обнаруженные затем в Швейцарии, не должны возвращаться предполагаемым преступникам», — заявил Кросс в интервью Swissinfo, отвечая на вопрос о том, что Швейцария могла бы сделать для более эффективной борьбы с отмыванием денег.
Докладчики ПАСЕ регулярно проводят миссии по установлению фактов в государствах-членах в рамках надзорной деятельности Ассамблеи, например, в ВенгрииВнешняя ссылка, ГрузииВнешняя ссылка, АзербайджанеВнешняя ссылка, РумынииВнешняя ссылка или ТурцииВнешняя ссылка. В этом смысле такая миссия в отношении Швейцарии не является чем-то необычным.
Холодный прием
В марте 2025 года Леся Василенко посетила Швейцарию с миссией ПАСЕ по сбору фактов. Во время однодневного визита в Берн она должна была встретиться со швейцарскими парламентариями и представителями Министерства иностранных дел.
Она рассказала Swissinfo, что ее официальный визит в Берн проходил в напряженной атмосфере. Во время бесед с некоторыми парламентариями она столкнулась с «резкой» и порой «неуместной», по ее собственному определению, реакцией со стороны членов швейцарской делегации в ПАСЕ.
Швейцарские СМИ освещали эти события примерно в том же оборонительном духе: критика была направлена как на проект доклада, так и на саму Василенко, хотя окончательный текст еще не был опубликован. А Министерство иностранных дел (Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten) прокомментировалоВнешняя ссылка ее визит так: «Швейцария располагает надежной системой защиты от незаконных средств».
Дело принимает новый оборот
В декабре 2025 года Федеральный суд Швейцарии вынесВнешняя ссылка решениеВнешняя ссылка, поставившее под сомнение обоснование возврата большей части замороженных активов. Суд отклонил пропорциональный метод, на котором основывались расчеты Генеральной прокуратуры по «делу Магнитского», признав его несовместимым со швейцарским законодательством.
Это решение было вынесено по апелляции, поданной одним из тех трех граждан России, чьи активы были конфискованы, Денисом Кацывом, а также аффилированными с ним компаниями после того, как в феврале 2023 года Федеральный уголовный суд (Bundesstrafgericht) поддержалВнешняя ссылка решение Генпрокуратуры о закрытии дела. Компании Кацыва играли ключевую роль в швейцарском расследовании, поскольку их счета в Швейцарии были заморожены как предполагаемые каналы для отмывания средств, полученных в результате мошенничества.
Федеральный суд Швейцарии постановил пересчитать сумму компенсационного требования, используя один из двух альтернативных способов: или «метод намеренной корректировки», или «остаточный метод», также называемый «методом осаждения» (sedimentation). В рамках первого основное внимание сосредоточено на том, имел ли владелец счета намерение отмывать преступные доходы. Если такой умысел доказан, вся сумма на счете может подлежать конфискации. Второй метод является более ограничительным и нацелен на средства, непосредственно связанные с незаконными операциями.
Теперь Федеральному уголовному суду предстоит пересмотреть размер компенсационного требования государства в соответствии с решением Федерального суда от декабря 2025 года. Последнее имеет большое значение, поскольку оно определит будущую судебную практику в отношении конфискации средств, связанных с международным мошенничеством.
«Вопрос о методе расчета ранее никогда не рассматривался в высшей судебной инстанции страны», — отметил Дамьен Коттье (Damien Cottier), депутат Национального совета Швейцарии (Nationalrat) и член ПАСЕ, добавив, что данное решение устанавливает новые правовые рамки, обязательные для исполнения нижестоящими органами и судами.
В проекте резолюции ПАСЕ,Внешняя ссылка одобренном Комитетом по правовым вопросам и правам человека, а также в сопроводительном докладе «приветствовалось решение Федерального суда Швейцарии».
Что происходило за кулисами в Страсбурге
В январе 2026 года Василенко представила свой доклад и первоначальный проект резолюции Комитету ПАСЕ по правовым вопросам и правам человека. Источники в Страсбурге сообщили Swissinfo, что текст вызвал критику со стороны некоторых членов швейцарской делегации, которые утверждали, что он искажает судебный подход Швейцарии к данному делу. В последующие дни усилия этих парламентариев привели к появлению пересмотренной версии проекта, которая была заметно мягче в своей оценке действий Швейцарии.
Как заявил Swissinfo Коттье, сравнения с зарубежными расследованиями зачастую вводят в заблуждение. «Национальные судебные системы существенно различаются. В США это дело было урегулировано во внесудебном порядке, без вынесения обвинительного приговора. В Швейцарии такое невозможно», — пояснил он.
В ходе слушаний в Комитете новая версия проекта резолюции, в свою очередь, подверглась критике со стороны некоторых европейских парламентариев за то, что она не в полной мере отражает ответственность Швейцарии за возврат средств, связанных с международным мошенничеством. Итоговый проект резолюции включает некоторые поправки, предложенные одним из членов Комитета.
В принятом тексте теперь подчеркивается: власти США и Франции пришли к выводу, что мошенничество и последующее отмывание денег осуществлялись преступной организацией, в состав которой входили российские госчиновники. Этот вывод противоречит оценке швейцарских прокуроров, которые заявили, что не смогли установить причастность к преступной организации.
В рамках швейцарского законодательства это различие имеет значение. Если отмывание денегВнешняя ссылка связано с преступной организациейВнешняя ссылка, применяются иные правила: вместо того чтобы прокуроры доказывали преступное происхождение активов, теперь, наоборот, подозреваемые должны доказать законность их происхождения. Это также означает, что активы, связанные с преступной организацией, могут быть конфискованы в полном объеме, а не частично возвращены, как это произошло в данном деле.
В резолюции парламентарии также отметили нелицеприятный факт: швейцарское расследование было омрачено серьезными обвинениями в том, что причастные к нему должностные лица получали неправомерные выгоды от высокопоставленных российских чиновников. В документе содержатся рекомендации для швейцарской судебной системы, в том числе по расширению практики конфискации без обвинительного приговора и внесению соответствующих изменений в национальное законодательствоВнешняя ссылка.
Василенко считает, что сила Ассамблеи заключается в ее способности объединять различные позиции и находить формулировки, которые отражают общие ценности и при этом остаются приемлемыми для национальных властей. «Иногда это означает смягчение некоторых формулировок, — сказала она Swissinfo. — Но в конечном счете главное — чтобы были сохранены принципы и чтобы слова в докладе приводили к конкретным действиям».
Что будет дальше
Ожидается, что окончательная резолюция будет принята в апреле 2026 года на пленарном заседанииВнешняя ссылка ПАСЕ. У Швейцарии нет юридического обязательства следовать ее рекомендациям. Однако доклад ПАСЕ делает судебную систему Швейцарии объектом пристального внимания международного сообщества.
27 января 2026 года, во время обсуждения и утверждения проекта Комитетом ПАСЕ по правовым вопросам и правам человека, Билл Браудер (Bill Browder), генеральный директор Hermitage Capital и глава глобальной кампании Magnitsky Justice, находился в Страсбурге. «Несмотря на то что в окончательной резолюции усилены ссылки на международные выводы, в ней сохраняется дипломатическая сдержанность в отношении судебной системы Швейцарии», — заявил он Swissinfo.
По мнению Василенко, эта резолюция может способствовать пересмотру национального законодательства и изменению судебной практики при рассмотрении крупных дел о коррупции. Она также может побудить суды и следственные органы — не только в Швейцарии, но и в других странах — переоценить принципы, которыми они руководствуются при работе с делами такого уровня. «Любая резолюция может представлять интерес для жителей самой страны, поскольку они могут использовать ее, чтобы попытаться добиться перемен», — сказал Василенко.
Такие резолюции также усиливают позиции во внутриполитических дискуссиях. «Они могут послужить дополнительным аргументом в поддержку требований внутри страны», — пояснила Лилиан Мори Паскье (Liliane Maury Pasquier), бывший президент ПАСЕ и многолетний делегат от Швейцарии в этой организации.
И тем не менее ключевые вопросы по этому делу остаются без ответа. Что произойдет с 75% средств, которые были разморожены и возвращены владельцам, если компенсационное требование будет пересчитано в соответствии с новыми критериями, установленными Федеральным судом? И распространяется ли это решение также на средства, принадлежащие Владлену Степанову — другому гражданину России, который держит полученные в результате мошенничества деньги на счетах в швейцарских банках?
Швейцарский банк UBS, в котором находились несколько корпоративных и личных счетов Кацыва и Степанова, отказался от комментариев. Генеральная прокуратура Швейцарии заявила, что расследование по делу продолжается, и также отказалась от комментариев.
Редактор: Виржини Манжен
Перевод на русский: Екатерина Гликман
Показать больше
Наша рассылка по теме Внешняя политика
В соответствии со стандартами JTI
Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch
Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!
Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.