Argentina, en el podio de beneficiarios de «offshore» en Papeles de Pandora

Buenos Aires, 3 oct (EFE).- Argentina es el tercer país con más beneficiarios finales de firmas «offshore» detectados en los llamados Papeles de Pandora, la filtración de paraísos fiscales que reveló este domingo el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por su sigla en inglés).

En esta nueva investigación global liderada por el ICIJ se convocó a 617 periodistas de 117 países que trabajan en 150 medios, que en Argentina fueron Infobae, el diario La Nación y elDiarioAR.

Con 2.521 beneficiarios finales argentinos, Argentina se sitúa por debajo de Rusia (4.437) y del Reino Unido (3.506), según el diario La Nación, y se trata de las “personas que son las verdaderas dueñas y tienen el control final de las sociedades ‘offshore’ analizadas en los documentos”.

En tanto, la mayoría de los argentinos optó por crear sus empresas de papel en las Islas Vírgenes Británicas (1.981 compañías), un pequeño archipiélago del Caribe, detalló La Nación, y el resto se distribuyó entre Belice, Panamá y Estados Unidos, más otros destinos menores.

En los documentos figuran, entre otros, el fallecido ex secretario personal del expresidente Néstor Kirchner (2003-2007) Daniel Muñoz, y el financista confeso de la causa de corrupción que involucra funcionarios kirchneristas llamada “cuadernos de las coimas”, Ernesto Clarens.

También el gurú y consejero del ex presidente Mauricio Macri (2015-2019) y de su partido Propuesta Republicana, Jaime Durán Barba, y Mariano Macri, el hermano menor del exmandatario.

La investigación ofrecerá, además, datos sobre Zulemita Menem, hija del expresidente Carlos Menem (1989-1999), y Humberto Grondona, el hijo del fallecido Julio Grondona, poderoso titular de la Asociación del Fútbol Argentino por 25 años.

Si se analiza la información por cantidad de compañías involucradas, la Argentina también se posiciona en los primeros puestos de los Papeles de Pandora, ya que es el quinto país con más sociedades controladas desde el país sudamericano con al menos 1.448 compañías, detrás de Reino Unido (3.936), Rusia (3.694), Hong Kong (2.104) y China (1.892), según detalla La Nación.

Los medios aclararon que recurrir a una sociedad «offshore» o abrir una cuenta bancaria a través un paraíso fiscal no es, en sí misma, una actividad ilícita. Pero si el responsable de esa operación no declara debidamente su dinero o cualquier otro activo a las autoridades tributarias, podría incurrir en elusión fiscal o en los delitos de evasión o lavado, entre otras figuras penales. EFE

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